Γράφτηκε από τον Rajnish Singh
Νέο Δελχί (Ινδία), 27 Μαΐου (ANI): Καθώς η Διεύθυνση Επιβολής (ED) εντείνει την έρευνα της για ξέπλυμα χρήματος ύψους 182 crore στην υπόθεση Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL), οι εικαζόμενες δόλιες πληρωμές προς τον πρώην επικεφαλής υπουργό της Κεράλα, Pinarayi Vijayany, υπόκεινται σε υποθέσεις της κόρης της Pinarayi Vijayan.
Διαβάστε επίσης | Το τελικό αποτέλεσμα του αστυνομικού αστυνομικού του Μπιχάρ 2026 δηλώθηκε έναντι 19.838 αναρτήσεων. Η συμμετοχή θα ξεκινήσει από τις 20 Ιουνίου.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι «ένα από τα ψευδή έξοδα που καταγράφηκαν από το CMRL κατευθύνθηκε προς πληρωμή στη Veena».
Περαιτέρω, είπαν στην ANI, «η εταιρεία της Veena, Exalogic Solutions Private Limited (μια εταιρεία μεμονωμένων ατόμων) έλαβε δόλιες πληρωμές συνολικού ύψους 2.780 crore από την CMRL υπό το πρόσχημα των συμβουλευτικών υπηρεσιών φόρου εισοδήματος».
Διαβάστε επίσης | Bakrid 2026: Noida-Greater Noida ενόψει του Eid-ul-Adha Οι διαμαρτυρίες και οι συγκεντρώσεις απαγορεύτηκαν έως τις 30 Μαΐου σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 163.
Επιπλέον, αξιωματούχοι που γνωρίζουν την υπόθεση δήλωσαν ότι η Empower India Capital Investment Private Limited (EICPL), που διευθύνεται από τον Dr SN Sasidharan Kartha της CMRL, είναι ύποπτος ότι έδωσε δάνεια συνολικού ύψους 50.000 crore στην Exalogic, παρόλο που η Exalogic απέτυχε να πραγματοποιήσει έγκαιρες αποπληρωμές.
Η CMRL είναι μια εισηγμένη εταιρεία με το 48,75 τοις εκατό των μετοχών της που κατέχονται από το κοινό και το 13,41 τοις εκατό των μετοχών της που κατέχονται από την Kerala Industrial Development Corporation, μια μονάδα του δημόσιου τομέα (PSU) της Κεράλα (στις 31 Μαρτίου 2023). Ο κ. Sasidharan και ο γιος του, κ. Saran S. Khalsa, από κοινού διευθύνων σύμβουλος της CMRL, έχουν αποτελεσματικό έλεγχο στην εταιρεία.
Η CMRL δέχθηκε επιδρομή από το Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, κατά την οποία εντοπίστηκαν ορισμένες πλαστές δαπάνες αξίας περίπου 130 εκατομμυρίων Rs.
Αξιωματούχοι είπαν, «Η CMRL αναγνώρισε επίσης τις ψευδείς δαπάνες στην Επιτροπή Διακανονισμού Φόρου Εισοδήματος».
“Με βάση τα πορίσματα του Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος, υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) και το Υπουργείο Εταιρικών Υποθέσεων διέταξε έρευνα από το SFIO. Κατόπιν αυτού, το SFIO ξεκίνησε έρευνα”, ανέφεραν.
Η ΕΔ είχε ξεκινήσει έρευνα βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) βάσει της έρευνας που ξεκίνησε από το SFIO. Ωστόσο, η CMRL υπέβαλε παρόμοια προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα στις 12 Απριλίου 2024, με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχε παραβίαση των προϋποθέσεων σε αυτήν την υπόθεση και ότι το δικαστήριο δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια επιβολής από την ΕΔ.
Το SFIO κατέθεσε υπόθεση εταιρικής απάτης εναντίον του κ. Sasidharan Karta και 12 άλλων στις 3 Απριλίου 2025, στο Δικαστήριο 7, Ernakulam, Kerala. Οι κατηγορίες του SFIO περιλαμβάνουν εγκλήματα εκ προμελέτης PMLA.
Σύμφωνα με το SFIO, ο Sasidharan και ο γιος του φέρεται να έλαβαν 30,63 δισεκατομμύρια Rs ως σωρευτική αμοιβή από το οικονομικό έτος 2015-16 έως το οικονομικό έτος 2022-23, παρόλο που δεν καταβλήθηκε μέρισμα.
Ο αξιωματούχος είπε περαιτέρω, “Η έρευνα του SFIO αποκάλυψε επίσης εικονικές εκταμιεύσεις μετρητών ύψους 182 εκατομμυρίων Rs σε διάστημα 15 ετών”.
«Επιπλέον, η CMRL φέρεται να πλήρωσε 910 crore για υπηρεσίες μεταφοράς σε μια εταιρεία που ανήκει στην οικογένεια Sasidharan», είπαν.
Σε αυτήν την περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα απέρριψε μια έγγραφη αναφορά που υπέβαλε η CMRL στις 26 Μαΐου 2026, λέγοντας ότι “η έναρξη έρευνας βάσει του PMLA είναι έγκυρη και δεν απαιτείται βασική παράβαση για την έναρξη της έρευνας”.
Περαιτέρω, το δικαστήριο σημείωσε ότι το βασικό αδίκημα υπήρχε από την ημερομηνία της απόφασης καθώς το SFIO είχε υποβάλει καταγγελία για το προγραμματισμένο αδίκημα του PMLA.
«Νωρίτερα, η έρευνα που διεξήχθη από την ΕΔ αποκάλυψε ότι τα προϊόντα εγκλήματος προήλθαν από τη διοίκηση της CMRL με επικεφαλής τους SN Sasidharan Kartha και Veena», ανέφερε το δικαστήριο.
Για το σκοπό αυτό, οι ΕΔ διεξήγαγαν μαζικές επιδρομές νωρίς την Τετάρτη σε περίπου 10 εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις CMRL και Veena στο Kannur, το Ernakulam, το Triluvananthapuram και το Bengaluru για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για ξέπλυμα χρήματος. Για
Οι αξιωματούχοι είπαν ότι οι πληροφορίες που συνέλεξε η ΕΔ έδειξαν ότι η Veena διέμενε στο Thiruvananthapuram με τον πατέρα της P. Vijayan.
Ως εκ τούτου, είπαν, οι χώροι όπου διέμενε ήταν καλυμμένοι. «Όταν η ομάδα έρευνας έφτασε στις εγκαταστάσεις όπου διέμενε η Veena, ο πατέρας της P. Vijayan ήταν επίσης εκεί».
Στην επιχείρηση αναζήτησης ανακτήθηκαν λεπτομέρειες επενδύσεων, τραπεζικές πάγιες καταθέσεις και διενεργείται ανάλυση των ίδιων, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι.
Η διαμάχη είχε σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις αφού η CMRL φέρεται να έκανε ύποπτες πληρωμές στην εταιρεία πληροφορικής Exalogic Solutions Pvt Ltd που ανήκει στην Veena.
Οι ισχυρισμοί ότι η CMRL έκανε μηνιαίες πληρωμές στην Exalogic χωρίς να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες προκάλεσε βίαιη πολιτική καταιγίδα στην Κεράλα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στοχοποιούν επανειλημμένα τον κ. Vijayan και να κατηγορούν την οικογένειά του ότι κέρδιζε από αμφισβητούμενες οικονομικές συναλλαγές. Το θέμα παρέμεινε μια από τις πιο ευαίσθητες πολιτικά συζητήσεις που αντιμετώπιζε η κυβέρνηση Βιτζαγιάν. (Ani)
(Το παραπάνω άρθρο επαληθεύεται και γράφτηκε από το προσωπικό της ANI. Το ANI είναι το κορυφαίο πρακτορείο ειδήσεων πολυμέσων της Νότιας Ασίας με περισσότερα από 100 γραφεία σε όλη την Ινδία, τη Νότια Ασία και τον κόσμο. Το ANI σάς φέρνει τα τελευταία νέα για την πολιτική και τις τρέχουσες υποθέσεις, τον αθλητισμό, την υγεία, τη φυσική κατάσταση, την ψυχαγωγία και ειδήσεις από την Ινδία και σε όλο τον κόσμο. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παραπάνω δημοσίευση δεν αντικατοπτρίζουν LY).
