Η Διεύθυνση Επιβολής κάλεσε το Κογκρέσο Καρνατάκα MLA NA Haris για ανάκριση σε μια υπόθεση υψηλού προφίλ που σχετίζεται με το ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τους πολιτικούς δεσμούς της κλοπής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Φωτογραφία: Jitender Gupta/Annie Photo
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) κάλεσε για ανάκριση τους Muhammad Haris Nalbad και Omar Farooq Nalbad, γιους του Karnataka Congress MLA NA Haris.
- Πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του Διευθύνοντος Συμβούλου στις 11 Ιουνίου για να καταχωρήσουν δηλώσεις βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) σε μια υπόθεση που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα.
- Οι αδερφοί Nalbad είχαν προηγουμένως επιτεθεί από τις ΕΔ τον Απρίλιο, με τον Mohammad Haris Nalbad να αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και να ισχυρίζεται μια «πολιτική βεντέτα».
- Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος χρονολογείται από μια έρευνα της αστυνομίας της Καρνατάκα το 2017 για παραβιάσεις ιστοσελίδων, κλοπή Bitcoin και πώληση κλεμμένων εικονικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
- Ο φερόμενος χάκερ Srikrishna Ramesh με το ψευδώνυμο Sriki και οι συνεργάτες του συνελήφθησαν πρόσφατα από την ΕΔ σε σχέση με αυτή τη συνεχιζόμενη έρευνα.
Η Διεύθυνση Εφαρμογής κάλεσε δύο γιους του Καρνατάκα του Κογκρέσου MLA NA Haris για ανάκριση σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη. Ο Muhammad Haris Nalbad και ο Omar Farooq Nalbad κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον του κεντρικού γραφείου εδώ στις 11 Ιουνίου για να καταγράψουν τις δηλώσεις τους στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ιστορικό της υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Οι αδερφοί Νάλμπαντ δέχθηκαν επιδρομές από τους ΕΔ τον Απρίλιο μαζί με άλλους. Ο Μοχάμαντ Χάρις Νάλμπαντ, πρώην πρόεδρος του Κογκρέσου Νεολαίας Καρνατάκα, αλληλεπιδρά με τον Τύπο μετά τις επιδρομές των ΕΔ και αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία, ισχυριζόμενος ότι μια 21ωρη έρευνα που διεξήχθη από το πρακτορείο στο σπίτι του και του αδελφού του δεν απέδωσε τίποτα. Είχε χαρακτηρίσει το έργο του τμήματος επειγόντων περιστατικών ως «πολιτική βεντέτα» εναντίον του πολιτικού πατέρα του.
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από τα FIR της αστυνομίας της Καρνατάκα και τα φύλλα χρέωσης που κατατέθηκαν σε υπόθεση του 2017 που αφορούσε χακάρισμα εθνικών και διεθνών ιστότοπων, κλοπή Bitcoin και πώληση αυτών των «κλεμμένων» εικονικών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (VDA) μέσω πλατφορμών κρυπτονομισμάτων από έναν φερόμενο χάκερ, τον Srikrishaliasrik Ramesh και τον ίδιο.
Τον Μάιο, η υπηρεσία συνέλαβε τον Sreki και τους υποτιθέμενους βοηθούς του Robin Khandelwal και Sunesh Hegde ως μέρος αυτής της έρευνας. Η Ειδική Ομάδα Έρευνας της Αστυνομίας της Καρνατάκα (SIT) είχε νωρίτερα ανακρίνει τους αδελφούς Ναλμπατέ για την υπόθεση.
Ο 60χρονος Nalbad Ahmed Haris ή NA Haris είναι τέσσερις φορές MLA του Κογκρέσου, ο οποίος εξελέγη στη Συνέλευση το 2008 και εκπροσωπεί την έδρα της Συνέλευσης Shantinagar από τότε. Η κρατική αστυνομία συνέλαβε επίσης τον Sreiki στο πλαίσιο αυτής της έρευνας. Οι ηγέτες του Κογκρέσου το 2021 ισχυρίστηκαν ότι είχε χακάρει bitcoin αξίας 10.000 crore και ζήτησαν έρευνα για πιθανή εμπλοκή του τότε κυβερνώντος κόμματος Bharatiya Janata στην Καρνατάκα.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
