Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα εξετάζει την προσφυγή της CMRL κατά των ερευνών της Διεύθυνσης Επιβολής του νόμου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην οποία εμπλέκεται η Veena T, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοδοσία και τη διαδικαστική δικαιοσύνη της Διεύθυνσης Επιβολής.
Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα επέτρεψε την έφεση της CMRL κατά των ερευνών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που διεξήγαγε η ΕΔ στην οποία εμπλέκεται η Veena T.
- Η Διεύθυνση Επιβολής συμφώνησε να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου στις 5 Ιουνίου.
- Το CMRL λέει ότι η έρευνα από τις ΕΔ είναι κακόβουλη και παραβιάζει τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.
- Η υπόθεση προέκυψε από έρευνες φόρου εισοδήματος και μια επακόλουθη καταγγελία SFIO για απάτη.
- Το CMRL επιδιώκει να ακυρώσει την υπόθεση ED και τις σχετικές διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία δεν έχει δικαιοδοσία.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα αποδέχτηκε τη Δευτέρα την έφεση της CMRL κατά μιας μονομελούς απόφασης που επέτρεπε στην ΕΔ να συνεχίσει τις έρευνές της για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας με τη Veena T, την κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan.
Μια έδρα του τμήματος που αποτελείται από τους δικαστές Raja Vijayaraghavan και Justice KV Jayakumar άκουσε το θέμα και το έστειλε για κρίση στις 5 Ιουνίου.
Θέση ΕΔ και δικαστικές διαδικασίες
Η Διεύθυνση Επιβολής ενημέρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο ότι θα απόσχει από κάθε βεβιασμένη ενέργεια σχετικά με το θέμα μέχρι τις 5 Ιουνίου, οπότε και θα οριστεί ημερομηνία για την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής.
Πρόκληση και αξιώσεις της CMRL
Η Cochin Minerals and Rutile Ltd άσκησε έφεση κατά της απόφασης της 26ης Μαΐου από έναν μόνο δικαστή, ο οποίος δήλωσε ότι η Διεύθυνση Επιβολής θα μπορούσε να συνεχίσει τις έρευνές της βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος ακόμη και πριν το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης υποβάλει επίσημη FIR ή τελική έκθεση.
Στην προσφυγή του, το CMRL είπε ότι η απόφαση το προδικάζει, σημειώνοντας ότι η υπόθεση είχε ανατεθεί δύο φορές, το 2024 και το 2025.
Η εταιρεία ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος είχε τη δυνατότητα να υποβάλει πρόσθετες ένορκες βεβαιώσεις μετά την κράτηση του θέματος και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει σε αυτές.
Καταγγελία SFIO και Φυσική Δικαιοσύνη
Πρόσθετες ένορκες βεβαιώσεις αναφέρονταν στην καταγγελία του SFIO που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2025, η οποία ισχυριζόταν αδικήματα βάσει του νόμου περί εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που σχετίζονται με την απάτη, οι οποίες είναι προγραμματισμένα αδικήματα βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η CMRL ισχυρίστηκε ότι αποκλείστηκε από μια ακρόαση σχετικά με το εάν μια μεταγενέστερη καταγγελία SFIO θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει μια έρευνα ΕΔ που ξεκίνησε όταν δεν υπήρχε προγραμματισμένο έγκλημα.
Αυτό ισοδυναμεί με παραβίαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης, ισχυρίστηκε.
Η εταιρεία προσπάθησε να ακυρώσει την απόφαση που εκδόθηκε στις 26 Μαΐου και να αναστείλει τις δραστηριότητές της μέχρι να αποφασιστεί η έφεση.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Μετά από εντολή του μονομελούς δικαστή, το ED στις 27 Μαΐου διεξήγαγε έρευνες στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού Vijayan και άλλων στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε την κόρη του στο CMRL.
Η CMRL είχε νωρίτερα προσεγγίσει το Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της Έκθεσης Πληροφοριών Υπόθεσης Επιβολής (ECIR) που εκδόθηκε από την ΕΔ, των κλήσεων που εκδόθηκαν στους αξιωματούχους της και των σχετικών ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία δεν είχε δικαιοδοσία όταν ξεκίνησε η έρευνα.
Η υπόθεση προέρχεται από φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν στα γραφεία της εταιρείας και στις κατοικίες των ανώτατων στελεχών της τον Ιανουάριο του 2019.
Το θέμα διερευνήθηκε αργότερα από το SFIO μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε από τον αρχηγό του BJP Shaun George.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
