Η Διεύθυνση Επιβολής έχει εξαπολύσει νέες επιδρομές κατά του υπουργού του Παντζάμπ Sanjeev Arora εν μέσω ισχυρισμών για ξέπλυμα χρήματος που περιλαμβάνει πλαστές προμήθειες GST και χειραγώγηση χρημάτων.
Φωτογραφία: Annie on X
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε επιδρομές στον υπουργό του Punjab Sanjeev Arora σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η έρευνα του ED περιλαμβάνει ψεύτικες αγορές GST κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν τα 100 crore Rs και επακόλουθες παράνομες μεταφορές χρημάτων από το Ντουμπάι.
- Επιδρομές πραγματοποιήθηκαν σε πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του Arora στο Chandigarh και των εγκαταστάσεων στο Δελχί και το Gurugram.
- Ο Πρωθυπουργός του Παντζάμπ Μπάγκουαντ Μαν επέκρινε τις επιδρομές και τις χαρακτήρισε πολιτικές τακτικές του BJP.
- Δεν είναι η πρώτη φορά που η Aurora ερευνάται. Είχε προηγουμένως ερευνηθεί για κατάχρηση βιομηχανικής γης για οικιστικά έργα.
Η Διεύθυνση Επιβολής το Σάββατο διεξήγαγε νέες έρευνες εναντίον του υπουργού Βιομηχανιών του Παντζάμπ, Sanjeev Arora και ορισμένων άλλων ατόμων που φέρονται να συνδέονται μαζί του στο πλαίσιο της έρευνας για μια νέα υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Η επίσημη κατοικία του Arora στο Chandigarh ήταν μεταξύ των πέντε κτιρίων που έγιναν επιδρομές, είπαν.
Οι επιδρομές περιλάμβαναν επίσης εγκαταστάσεις στο Δελχί και στο Gurugram (Haryana), συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας που ονομάζεται Hampton Sky Realty Limited.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι έρευνες ξεκίνησαν αφού η κεντρική υπηρεσία κατέγραψε μια νέα υπόθεση σύμφωνα με τις ποινικές ενότητες του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Λεπτομέρειες της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Τον Απρίλιο, το στέλεχος πραγματοποίησε επιδρομή στην Arora και στις συνδεδεμένες οντότητες σύμφωνα με τις αστικές διατάξεις του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος (FEMA).
Η Arora, 62 ετών, είναι MLA του Aam Aadmi Party (AAP) από την έδρα της συνέλευσης της Δυτικής Λουντιάνα. Ο Πρωθυπουργός του Παντζάμπ Μπάγκουαντ Μαν απάντησε στη δράση και δημοσίευσε στο X ότι το Παντζάμπ «…δεν θα υποκύψει ποτέ στις τακτικές του Μόντι».
«Το τέλος αυτής της ανήθικης συμμαχίας ED-BJP θα ξεκινήσει από το Παντζάμπ», υποστήριξε στην ανάρτησή του.
Η τελευταία έρευνα (σύμφωνα με το PMLA) σχετίζεται με «ψεύτικες» αγορές GST κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 100 crore και επακόλουθες εξαγωγές σε παράνομο χρήμα από το Ντουμπάι στην Ινδία, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Καταγγελίες για ψεύτικες αγορές GST
Αρκετά πλαστά τιμολόγια αγοράς GST φέρεται να ελήφθησαν από «ανύπαρκτες» εταιρείες στο Δελχί για να διεκδικήσουν ψεύτικη πίστωση φόρου εισροών (ITC).
Μετά τις επιθεωρήσεις τον Απρίλιο, ο Arora δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ανακριτικές αρχές και ήταν βέβαιος ότι η αλήθεια θα επικρατήσει.
Το AAP περιέγραψε τις επιδρομές ως πολιτικό κυνήγι μαγισσών που ξεκίνησε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης του BJP στο Κέντρο καθώς το Παντζάμπ κατευθύνεται στις κάλπες στις αρχές του επόμενου έτους.
Προηγούμενες έρευνες και πολιτικό πλαίσιο
Ο Arora είχε ήδη ερευνηθεί σε μια προηγούμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, στην οποία πραγματοποιήθηκε έφοδος από την ΕΔ το 2024, όταν ο ίδιος και οι συνεργάτες του φέρονται να έκαναν κατάχρηση βιομηχανικής γης για οικιστικά έργα. Τότε ήταν μέλος του κοινοβουλίου της Rajya Sabha.
Το ΕΔ, τις τελευταίες εβδομάδες, έχει προβεί σε ορισμένες σημαντικές ενέργειες κατά των πολιτικά συνδεδεμένων ανθρώπων στο Παντζάμπ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πάει στις κάλπες στις αρχές του 2027.
Έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του υποστηρικτή του Lovely Group και βουλευτή της Rajya Sabha Ashok Kumar Mittal, ο οποίος αυτομόλησε στο BJP μαζί με έξι άλλους βουλευτές του AAP μετά τις επιδρομές.
Το πρακτορείο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πραγματοποίησε έφοδο σε ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ακινήτων στο Παντζάμπ και επίσης έκανε έφοδο σε φερόμενο συνεργάτη ενός υπαλλήλου της AAP, προβάλλοντας ισχυρισμούς κατά του αρχηγού του Punjab AAP και υπουργού υπουργικού συμβουλίου, Aman Arora, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποκαλώντας τους ισχυρισμούς του ED ως “κατασκευασμένη αφήγηση”.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
