Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα διαδικτυακό συνδικάτο απάτης, συλλαμβάνοντας τρία άτομα που εμπλέκονται στην παροχή τραπεζικών λογαριασμών για τη διοχέτευση πλαστών IPO, ψηφιακών συλλήψεων και απάτες συναλλαγών forex αξίας 1,22 lakh crore.
Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε τρία άτομα για παροχή τραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνται σε διαδικτυακά προγράμματα απάτης.
- Οι περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης περιλαμβάνουν ψεύτικες επενδύσεις IPO, απάτες ψηφιακής σύλληψης και απάτες forex trading.
- Τα θύματα εξαπατήθηκαν μέσω απατών οικονομικών προγραμμάτων μέσω ομάδων κοινωνικών μέσων και ψεύτικων ιστοσελίδων.
- Οι συλληφθέντες φέρεται να παρείχαν τραπεζικούς λογαριασμούς βάσει προμήθειας για να κατευθύνουν δόλιες συναλλαγές.
- Η αστυνομία εντόπισε τα δόλια κεφάλαια σε διάφορους λογαριασμούς που συνδέονται με εταιρείες στο Γκουτζαράτ, το Ρατζαστάν και τη Μάντγια Πραντές.
Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε τρία άτομα από το Γκουτζαράτ, το Ρατζαστάν και τη Μάντια Πραντές, επειδή φέρεται να παρείχαν τραπεζικούς λογαριασμούς για τη διοχέτευση περισσότερων από 1,22 lakh crore σε ξεχωριστές υποθέσεις απάτης στον κυβερνοχώρο που αφορούσαν ψεύτικες επενδύσεις σε IPO, ψηφιακές συλλήψεις και απάτες forex trading, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο.
Η αστυνομία είπε ότι το Τμήμα Κυβερνοχώρου και Εγκλήματος αποκάλυψε τρεις περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης στις οποίες τα θύματα εξαπατήθηκαν μέσω απατών οικονομικών προγραμμάτων μέσω ομάδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψεύτικων ιστοσελίδων και πλαστοπροσωπίας.
Ψεύτικη απάτη επένδυσης IPO
Στην πρώτη υπόθεση, που καταχωρήθηκε στις 30 Μαΐου 2025, ένας κάτοικος του Lakshmi Nagar του Ανατολικού Δελχί φέρεται να εξαπατήθηκε για περίπου 46,66 lakh Rs μέσω ενός πλαστού συστήματος χρηματιστηρίου και IPO.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη παρέσυρε τον καταγγέλλοντα να επενδύσει χρήματα προσφέροντας πλαστά κέρδη και υποσχόμενοι υψηλές αποδόσεις.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία εντόπισε 6,71 lakh Rs από το δόλιο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει σε εταιρεία με έδρα το Surat. Ο εξουσιοδοτημένος υπογράφων του λογαριασμού, που προσδιορίζεται ως Rajesh Ratnabhai Hadiya, συνελήφθη από το Γκουτζαράτ.
Η αστυνομία είπε ότι η Hadiya παρείχε τον τραπεζικό λογαριασμό με προμήθεια για να κατευθύνει δόλιες διαδικτυακές συναλλαγές. Ο λογαριασμός βρέθηκε συνδεδεμένος με τρεις καταγγελίες στην Εθνική Πύλη Αναφοράς Κυβερνοεγκλήματος (NCRP), συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας υπόθεσης.
Σύλληψη ψηφιακής απάτης
Στη δεύτερη υπόθεση, που καταχωρήθηκε στις 14 Απριλίου, ο καταγγέλλων φέρεται να κρατήθηκε υπό «ψηφιακή σύλληψη» για παρατεταμένη περίοδο από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που υποδύθηκαν ως αξιωματούχοι του Τμήματος Εγκλημάτων της Βομβάης, του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CBI), της Διεύθυνσης Επιβολής (ED) και της Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών της Ινδίας (TRAI).
Η αστυνομία είπε ότι ο κατηγορούμενος δημιούργησε φόβο δείχνοντας πλαστά FIR, πλαστά έγγραφα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Έκτακτης Ανάγκης, κατασκεύασε εντάλματα σύλληψης και απήγγειλε ψευδείς κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με την κατάχρηση Aadhaar του καταγγέλλοντα.
«Υπό τον φόβο της σύλληψης, το θύμα μετέφερε 36,19 λαχ. Rs σε πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς που παρείχαν οι απατεώνες», είπε ένας αστυνομικός.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ένα ποσό των 5,90 λακών Rs εντοπίστηκε σε λογαριασμούς που συνδέονται με μια εταιρεία στο Κότα του Ρατζαστάν. Η αστυνομία συνέλαβε τον Musafir Khan, ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς δημιουργώντας οικονομικές συμβούλους για τη διοχέτευση των απατηλών κεφαλαίων βάσει προμήθειας.
Οι λογαριασμοί συνδέονται με τέσσερις καταγγελίες NCRP, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας υπόθεσης, είπε ο αξιωματικός.
Απάτη συναλλαγών forex μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Στην τρίτη περίπτωση, που καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2025, ένας κάτοικος της περιοχής Gagan Vihar του Δελχί φέρεται να εξαπατήθηκε για 40,12 lakh Rs σε μια ψεύτικη απάτη συναλλαγών forex μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η αστυνομία είπε ότι το θύμα αρχικά είχε το δικαίωμα να κάνει μικρές αναλήψεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη, αλλά αργότερα κλήθηκε να καταθέσει πρόσθετα τέλη και φόρους για να αποδεσμεύσει μεγαλύτερα ποσά.
Ο αξιωματούχος είπε ότι 8,82 lakh Rs από το εξαπατημένο ποσό κατατέθηκαν στον λογαριασμό του Shubham Rathore, ο οποίος συνελήφθη από το Bhopal.
Η αστυνομία είπε ότι ύποπτα υπόλοιπα αξίας 1,38 crore ανακαλύφθηκαν στον λογαριασμό του μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2025. Ο λογαριασμός φέρεται να συνδέεται με 15 καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο στην πύλη NCRP.
Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Rathore αποκάλυψε ότι είχε πουλήσει τον τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο άτομο για 50.000 Rs βάσει προμήθειας, είπε η αστυνομία.
Πρόσθεσαν ότι διεξάγονται περαιτέρω έρευνες για τον εντοπισμό άλλων εμπλεκομένων σε υποθέσεις εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
