Η αστυνομία της Οντίσα προχώρησε σε περισσότερες συλλήψεις σε μια υπόθεση τραπεζικής απάτης ύψους 9,6 εκατομμυρίων Rs, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και την ανάκτηση των υπεξαιρεθέντων κεφαλαίων.
Βασικά σημεία
- Η Odisha EOW συνέλαβε δύο ακόμη άτομα σε σχέση με τραπεζική απάτη ύψους 9,6 εκατομμυρίων Rs.
- Ο κατηγορούμενος φέρεται να απέσυρε κεφάλαια από το District Mineral Foundation χρησιμοποιώντας πλαστές επιταγές.
- Έξι άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής για την υπόθεση απάτης στην τράπεζα Odisha.
- Η αστυνομία έχει μπλοκάρει 5,04 crore και έχει παγώσει 13,56 lakh σε 33 λογαριασμούς που σχετίζονται με την απάτη.
- Τα άτομα που συνελήφθησαν είναι μέρος ενός μεγαλύτερου δικτύου που λειτουργεί σε πολλές πολιτείες.
Η πτέρυγα οικονομικών παραβάσεων (EOW) της αστυνομίας της Οντίσα συνέλαβε δύο ακόμη άτομα για φερόμενη εμπλοκή τους σε υπόθεση τραπεζικής απάτης ύψους 9,6 ρουπιών, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.
Με τις νέες συλλήψεις η αστυνομία έχει μέχρι στιγμής συλλάβει έξι άτομα.
Συνελήφθησαν βασικοί ύποπτοι στην έρευνα για απάτη της Odisha Bank
Οι νέες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα του Τσατισγκάρ Ραϊπούρ την Πέμπτη και οι κατηγορούμενοι, που ταυτοποιούνται ως Σουρτζέτ Ρόι και Σαμέερ Σριβάσταβ, οδηγήθηκαν στην Οντίσα υπό κράτηση την Παρασκευή, δήλωσε αξιωματικός του EOW.
Οι συλλήψεις έγιναν βάσει αστυνομικής υπόθεσης που κατέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος του υποκαταστήματος Baripada της τράπεζας PSU.
Οι απατεώνες απέσυραν το ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του District Mineral Foundation (DMF), Mayurbhanj, εκδίδοντας πλαστές επιταγές, είπε ο αξιωματούχος.
Τα χρήματα ανακτήθηκαν και οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν
Από το ποσό που μεταφέρθηκε παράνομα, 5,04 λαχμ Rs μπλοκαρίστηκαν και 13,56 λχ. δεσμεύτηκαν σε 33 λογαριασμούς, είπε.
Ο Roy και ο Srivastav διαπιστώθηκε ότι ήταν οι ιδιοκτήτες/αρχές υπογραφής των Roy Associates και SS Traders, αντίστοιχα.
Συνολικά 45,19 lakh Rs μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Roy, ενώ 39,19 lakh στον εταιρικό λογαριασμό του Srivastav.
Ένα ευρύτερο δίκτυο εμπλέκεται στην τραπεζική απάτη
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η EOW διαπίστωσε ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη μιας μεγαλύτερης συμμορίας με ένα σύνθετο δίκτυο που εξαπλώθηκε σε Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Δυτική Βεγγάλη και Odisha, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.
Μετά τη σύλληψή τους, η EOW απέκτησε μερικά σημαντικά στοιχεία για ολόκληρη τη συμμορία. Είπαν ότι έχουν επιδοθεί σε τέτοιες απάτες τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα, τέσσερις κατηγορούμενοι – οι Bomesh Tembhar, Ghanshyam Ahuja, Ajmer Mondal και Brijesh Mishra – συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση απάτης.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
