Η Διεύθυνση Επιβολής έχει συλλάβει τον αυτοαποκαλούμενο κληρικό Ashok Kharat για φερόμενη εκβίαση και ξέπλυμα χρημάτων αξίας άνω των 47 crore μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών και εκμετάλλευση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των πιστών.
Βασικά σημεία
- Ο αυτοαποκαλούμενος πνευματικός άνθρωπος Ashok Kharat φέρεται να εκβίασε χρήματα διεκδικώντας θεϊκές δυνάμεις.
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) κατηγορεί τον Kharrat ότι διακινούσε περισσότερα από 47 crore σε 60 τραπεζικούς λογαριασμούς.
- Ο Kharrat φέρεται να άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τα έγγραφα της εκκλησίας χωρίς τη συγκατάθεσή τους.
- Κατηγορείται για υποκίνηση φόβου μέσω οργανωμένων τελετουργιών και εκμετάλλευση θρησκευτικών τρωτών σημείων.
- Η Εκτελεστική Διεύθυνση ερευνά το Kharrat με την κατηγορία της απόκτησης ακίνητης περιουσίας με ξεπλυμένο χρήμα.
Ο αυτοαποκαλούμενος κληρικός Ashok Kharat κατέφυγε σε συστηματικό εκβιασμό ισχυριζόμενος ότι έχει θεϊκές δυνάμεις και διοχέτευσε παράνομο χρήμα 47 crore σε 60 τραπεζικούς λογαριασμούς, είπε η Διεύθυνση Επιβολής στο δικαστήριο εδώ την Τετάρτη ενώ ζήτησε την επιμέλειά του.
Το Ειδικό Δικαστήριο για την Πρόληψη του Νόμου για το Ξέπλυμα Χρήματος (PMLA) χορήγησε την επιμέλεια της κεντρικής υπηρεσίας μέχρι τις 26 Μαΐου.
Ο Kharrat, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλαπλές υποθέσεις βιασμού, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εξαπάτησης, εμφανίστηκε στο δικαστήριο μετά τη σύλληψή του από την ED την Τρίτη. Το πρακτορείο ζήτησε την κράτηση του για δέκα ημέρες για να εντοπίσει τη χρήση των κεφαλαίων που ξεπλύθηκαν.
Η ΓΔ κατέγραψε υπόθεση εναντίον του Kharrat βάσει του νόμου για την απελευθέρωση των Φιλιππίνων στις 6 Απριλίου, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη πληροφοριακή έκθεση που καταγράφηκε από την αστυνομία του Nashik σχετικά με φερόμενο εκβιασμό, θρησκευτική χειραγώγηση και επίθεση με ναρκωτικά σε πολλές γυναίκες θύματα.
Ο εκβιασμός του Goodman και το ξέπλυμα χρήματος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι ο Kharrat οργάνωσε μια μαζική επιχείρηση εκβιασμού και ξεπλύματος χρήματος μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών «benami» ή πληρεξούσιων.
Άνοιξε κρυφά 60 ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς στο Samata Nagari Cooperative Credit Society στη Ραχάτα χρησιμοποιώντας έγγραφα των οπαδών του χωρίς τη συγκατάθεσή τους και 43 από αυτούς τους λογαριασμούς άνοιξαν σε μια μέρα τον Μάιο του 2021, ανέφερε η υπηρεσία.
Διοχέτευσε συστηματικά περισσότερα από 47,74 crore μέσω αυτών των τραπεζικών λογαριασμών μεταξύ 2021 και 2026, ανέφερε.
Συγκεκριμένα, ενώ αναζητούσε ένταλμα παραγωγής για αυτόν νωρίτερα, η υπηρεσία είχε υπολογίσει το ποσό σε 70 crore.
Εκμετάλλευση θρησκευτικών πεποιθήσεων για οικονομικό όφελος
Ο δημόσιος εισαγγελέας Arvind Agave, που εκπροσωπούσε την ΕΔ, υποστήριξε ότι ο Kharat παρουσιάστηκε ψευδώς ως ενσάρκωση του Λόρδου Shiva, αποκαλούσε τον εαυτό του “Καπετάνιο” και ισχυρίστηκε ότι είχε υπερφυσικές δυνάμεις και ειδικές θρησκευτικές γνώσεις.
Ο εισαγγελέας είπε ότι δημιούργησε μια ατμόσφαιρα φόβου μέσα από τελετουργίες και θεατρικά στηρίγματα όπως ψεύτικα φίδια και δέρματα τίγρης με τηλεχειρισμό και απειλές θεϊκής οργής, μαύρης μαγείας και θανάτου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι στόχευε τα θύματα «εκμεταλλευόμενος τις θρησκευτικές τους ευπάθειες» προτρέποντάς τους να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να πραγματοποιήσουν τα λεγόμενα «avatar Poojas» και άλλες κατασκευασμένες θρησκευτικές τελετές.
Έρευνα και νομικές διαδικασίες
Σύμφωνα με το ανακριτικό όργανο, απέκτησε προϊόντα εγκλήματος μέσω συστηματικού εκβιασμού και θρησκευτικής χειραγώγησης και διένειμε τα χρήματα μέσω ενός εξελιγμένου δικτύου τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών συνεταιριστικών εταιρειών και λογαριασμών μελών της οικογένειας.
Ο Kharrat χρησιμοποίησε τα προϊόντα του εγκλήματος για να αποκτήσει ακίνητη περιουσία στο όνομά του και στο όνομα ενός μέλους της οικογένειας, μετατρέποντας έτσι τα χρήματα που ξεπλύθηκαν σε φαινομενικά νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, ισχυρίστηκε η ΕΔ.
Όταν ο δικαστής ρώτησε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ο Kharrat είπε στο δικαστήριο ότι ο πρόεδρος της τράπεζας τον έπεισε να κρατήσει το ποσό στην τράπεζα καθώς πρόσφεραν επιτόκιο εννέα τοις εκατό, το οποίο ήταν καλύτερο από τη Sarkari Bank.
Ο δικηγόρος του Niranjan Mundarjee υποστήριξε ότι οι περισσότερες από τις επίμαχες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν πριν από την εγγραφή του FIR που αποτέλεσε τη βάση της υπόθεσης ED.
Το δικαστήριο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, έκρινε ότι η ανάκριση του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της κράτησης ήταν «απολύτως αναγκαία» και τον έστειλε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι τις 26 Μαΐου.
Ο Χαράτ συνελήφθη για πρώτη φορά από την αστυνομία του Nashik στη βόρεια Μαχαράστρα στις 18 Μαρτίου, αφού μια παντρεμένη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι τη βίασε επανειλημμένα σε διάστημα τριών ετών.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
