Ο αυτοαποκαλούμενος κληρικός Ashok Kharat προφυλακίστηκε στη Διεύθυνση Επιβολής του νόμου στη Βομβάη με την κατηγορία της υποτιθέμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αξίας 70 crore, εκτός από τις υπάρχουσες κατηγορίες βιασμού και απάτης.
Βασικά σημεία
- Ο αυτοαποκαλούμενος γκουρού Ashok Kharat προφυλακίστηκε στις ΕΔ σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 70 ρουπιών.
- Ο Kharrat αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, όπως βιασμό, απάτη και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.
- Η υπόθεση ED εναντίον του Kharrat εμπίπτει στον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), μετά από ένα FIR στην αστυνομία του Nashik.
- Ο Kharat κατηγορείται για ξέπλυμα περισσότερων από 70 crore μέσω τραπεζικών λογαριασμών «Benami».
- Μια Ειδική Ομάδα Ερευνών (SIT) διερευνά πολλαπλές υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και οικονομικής απάτης κατά του Kharrat.
Ένα ειδικό δικαστήριο του PMLA εδώ την Τετάρτη διέταξε τον αυτοαποκαλούμενο άνθρωπο ψυχών Ashok Kharat να προφυλακιστεί στη Διεύθυνση Επιβολής (ED) μέχρι τις 26 Μαΐου σε σχέση με μια υποτιθέμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 70 ρουπιών.
Ο Kharrat συνελήφθη και κατηγορήθηκε
Ο Kharrat, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και απάτη, εμφανίστηκε στο δικαστήριο μετά τη σύλληψή του από την ΕΔ για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος την Τρίτη.
Η Κεντρική Ανακριτική Υπηρεσία ζήτησε την κράτηση του για 10 ημέρες για διεξοδική έρευνα.
Κατάσταση PMLA και λεπτομέρειες FIR
Η ΓΔ κατέθεσε την υπόθεση εναντίον του Kharrat βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) στις 6 Απριλίου, λαμβάνοντας υπόψη το Nashik Police FIR που κατατέθηκε εναντίον του με τις κατηγορίες για εκβιασμό, θρησκευτική χειραγώγηση και επίθεση σε πολλά θύματα γυναικών.
Το Kharrat αντιμετωπίζει επίσης πολλά FIR που σχετίζονται με βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών. Συνελήφθη από την αστυνομία του Nashik στη βόρεια Μαχαράστρα στις 18 Μαρτίου, αφού μια παντρεμένη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι τη βίασε επανειλημμένα σε διάστημα τριών ετών.
Οικονομικά εγκλήματα και διερεύνησή τους
Η Υπηρεσία Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων κατηγόρησε τον Kharat ότι είχε εγκέφαλο μια μαζική επιχείρηση εκβιασμού και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αξίας άνω των 70 crore μέσω ενός δικτύου τραπεζικών λογαριασμών «benami».
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί «Benami» είναι εκείνοι οι λογαριασμοί που τηρούνται στο όνομα ενός ατόμου, ενώ τα κεφάλαια παρέχονται ή ανήκουν νόμιμα σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
Μια Ειδική Ομάδα Ερευνών (SIT) διερευνά 12 υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και οικονομικής απάτης που καταγράφηκαν σε βάρος του Kharat στις περιοχές Nashik και Ahilyanagar.
Νωρίτερα, βρισκόταν υπό δικαστική κράτηση στο Nashik και τέθηκε υπό κράτηση στη Βομβάη.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
