Ένας άνδρας από τη Βομβάη κατηγορήθηκε για εξαπάτηση μιας χήρας 7 crore εκμεταλλευόμενος την ευαλωτότητά της με ψεύτικες υποσχέσεις για οικονομική βοήθεια και επιχειρηματικά δάνεια, πυροδοτώντας μια έρευνα για απάτη GST.
Φωτογραφία: Εικονογράφηση: Dominic Xavier/Rediff.com
Βασικά σημεία
- Ένας άνδρας από τη Βομβάη φέρεται να εξαπάτησε μια χήρα 7 crore υποσχόμενος οικονομική βοήθεια και επιχειρηματικά δάνεια.
- Ο κατηγορούμενος έλαβε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης GST του θύματος και έκανε δόλιες συναλλαγές.
- Τα πλαστά τιμολόγια και οι επιχειρηματικές συναλλαγές οδήγησαν σε υποχρέωση GST ύψους σχεδόν 7 lakh crore.
- Το θύμα συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν άλλαξε ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού GST.
- Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία και διερευνά τις απάτες.
Ένα άτομο συνελήφθη επειδή φέρεται να εξαπάτησε μια γυναίκα με ψευδείς υποσχέσεις για οικονομική βοήθεια και επιχειρηματικά δάνεια μετά το θάνατο του συζύγου της, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας της Βομβάης τη Δευτέρα.
Ο αξιωματούχος του αστυνομικού τμήματος Bangur Nagar αναγνώρισε τον κατηγορούμενο ως Bharat Singh, ψευδώνυμο Johnny, ο οποίος φέρεται να έλαβε διαπιστευτήρια σύνδεσης GST, κωδικό πρόσβασης και σημαντικά έγγραφα της καταγγέλλουσας Sonia Ambavat και εκτέλεσε ψεύτικες συναλλαγές αξίας 7 crore Rs στο όνομα της εταιρείας της.
Πώς εκτυλίχθηκε η απάτη
“Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν οι αξιωματούχοι της GST επισκέφθηκαν την κατοικία της. Η Sonia Ambavat, κάτοικος Malad, ξεκίνησε μια επιχείρηση catering. Τον Ιούνιο του 2025, παρουσιάστηκε στον κατηγορούμενο από τον σύζυγό της Anil Ambavat, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να κανονίσει ένα επιχειρηματικό δάνειο και να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν μια επιχείρηση φορτηγών τροφίμων.”
Είπε ότι μετά τον θάνατο του Anil Ambavat τον περασμένο Οκτώβριο, ο Singh παρέμεινε σε τακτική επαφή με την οικογένεια και κέρδισε την εμπιστοσύνη τους παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για να καλύψει τα οικογενειακά έξοδα και τα σχολικά έξοδα των παιδιών τους.
Χειρισμός του υπολογισμού GST
“Η Singh συνέλεξε αργότερα το πιστοποιητικό GST της εταιρείας, το αναγνωριστικό σύνδεσης, τα στοιχεία OTP και την κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας συνδεδεμένη με τον λογαριασμό GST. Η Sonia Ambavat συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά αφού έλαβε ένα μήνυμα ότι ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού GST είχε αλλάξει”, είπε.
Μετά από περαιτέρω έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει πλαστά τιμολόγια και είχε δείξει δόλιες επιχειρηματικές συναλλαγές στο όνομα της εταιρείας, δημιουργώντας μια υποχρέωση GST περίπου 7 crore, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη
“Ο καταγγέλλων προσέγγισε έναν ορκωτό λογιστή για επαλήθευση. Διαπιστώθηκε ότι οι συναλλαγές συνδέονταν με τραπεζικούς λογαριασμούς στο Visakhapatnam. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο Singh εξαπάτησε τόσο την κυβέρνηση όσο και την εταιρεία μέσω δόλιων δραστηριοτήτων”, είπε.
Ο αξιωματούχος ενημέρωσε ότι έχει σχηματιστεί υπόθεση εναντίον του Σινγκ και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
