Ο υπουργός Πουντζάμπ Sanjeev Arora τέθηκε υπό δικαστική κράτηση σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 100 ρουπιών, καθώς η Διεύθυνση Επιβολής ετοιμάζεται να καταθέσει ένα φύλλο κατηγοριών.
Βασικά σημεία
- Ο υπουργός του Παντζάμπ Sanjeev Arora τέθηκε υπό δικαστική κράτηση για δύο εβδομάδες για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ισχυρίζεται ότι η Arora συμμετείχε σε απάτη GST 100-crore Rs.
- Η Arora κατηγορείται ότι αγόρασε ακίνητα μέσω ύποπτων συναλλαγών και εταιρειών κελύφους.
- Η ED έχει ανακρίνει τα μέλη της οικογένειας του Arora στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Ο δικηγόρος της Arora ισχυρίζεται ότι η υπόθεση ED είναι “ψεύτικη και επιπόλαιη” χωρίς εκ πρώτης όψεως στοιχεία.
Ο υπουργός Παντζάμπ Sanjeev Arora τέθηκε υπό δικαστική κράτηση για δύο εβδομάδες από ένα δικαστήριο εδώ τη Δευτέρα σε μια υποτιθέμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 100 crore.
Ένας αξιωματούχος είπε ότι ο Arora οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου από τη Διεύθυνση Επιβολής μετά το τέλος της διήμερης περιόδου κράτησής του.
Η επόμενη εμφάνιση του υπουργού θα γίνει την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, η συνεδρίαση θα διεξαχθεί εικονικά.
Εντατικοποίηση των ερευνών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με αξιωματούχους, η ανάκριση του υπουργού έχει ολοκληρωθεί και ο διευθύνων σύμβουλος ετοιμάζεται πλέον να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.
Ο 62χρονος ηγέτης του Κόμματος Aam Aadmi συνελήφθη από την ΕΔ στις 9 Μαΐου από την επίσημη κατοικία του στο Chandigarh μετά από επιδρομές εναντίον του σε μια υποτιθέμενη υπόθεση απάτης GST 100 crore Rs που συνδέεται με την πώληση κινητών τηλεφώνων.
Τη Δευτέρα, ένας εμφανώς συναισθηματικός Arora εθεάθη να συναντά τα μέλη της οικογένειάς του πριν οδηγηθεί στη φυλακή.
Καταγγελίες κατά του υπουργού του Παντζάμπ
Η Arora φέρεται να αγόρασε ένα ακίνητο αξίας 1 crore στο Gurugram, συμπεριλαμβανομένων ύποπτων συναλλαγών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίζεται ότι οι επιδρομές έδωσαν σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και επενδύσεις. Κατηγορείται ότι διοχέτευε χρήματα μέσω εταιρειών κοχυλιών και αγόραζε ακίνητα μπενάμι.
Η διοίκηση συμπεριέλαβε στην έρευνα και την οικογένεια του υπουργού εκδίδοντας κλήσεις και προκηρύξεις, είπε ο δικηγόρος.
Κάποια μέλη της οικογένειας κλήθηκαν για ανάκριση. Είπε ότι επέστρεψαν μετά από ανάκριση.
Νομικές διαδικασίες και υπεράσπιση
Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον του Gurugram Sessions Court και τέθηκε σε έκτακτη κράτηση για επτά ημέρες.
Ο δικηγόρος του Arora είχε υποστηρίξει ότι η υπόθεση του ED εναντίον του πελάτη του ήταν «ψευδής και επιπόλαιη» και ότι ο ανακριτής δεν είχε συγκεντρώσει «καμία εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο» πριν τον συλλάβει.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου το Σάββατο και το δικαστήριο παρέτεινε την προφυλάκισή του για δύο ημέρες.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
