Γιατί ο υπουργός Παντζάμπ Sanjeev Arora αμφισβητεί τη σύλληψη των ΕΔ;

Ο υπουργός Παντζάμπ Sanjeev Arora αμφισβητεί τη σύλληψή του από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED) σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, υποστηρίζοντας ότι η σύλληψη είναι παράνομη και παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα.

Ο υπουργός της κυβέρνησης του Παντζάμπ Sanjeev Arora κίνησε την Τρίτη το Ανώτατο Δικαστήριο του Punjab και της Haryana αμφισβητώντας τη σύλληψή του από τη Διεύθυνση Επιβολής βάσει του Νόμου για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος (PMLA) ως «παράνομη και αντισυνταγματική».

Η αίτησή του κατατέθηκε ενώπιον της έδρας του ανώτατου δικαστή Shail Nagu και του δικαστή Sanjeev Berry που άκουσε τα επιχειρήματα του δικηγόρου της Arora, Puneet Bali και ανέβαλε την υπόθεση για τις 14 Μαΐου.

Το ED στις 9 Μαΐου συνέλαβε τον υπουργό Βιομηχανιών του Πουντζάμπ, Arora, σε σχέση με υπόθεση ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με απάτη GST ύψους 100 crore Rs, στην οποία εμπλέκονται ορισμένες οντότητες που συνδέονται με αυτόν.

Ο Arora, 62 ετών, συνελήφθη βάσει του νόμου MLA μετά από επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στην επίσημη κατοικία του στον Τομέα 2 στο Chandigarh.

Νομική πρόκληση και αξιώσεις στο Aurora

Στην αίτησή του, ο Arora ζήτησε οδηγίες για να ακυρώσει την εντολή κράτησης της 9ης Μαΐου που ψηφίστηκε από το ειδικό δικαστήριο στο Gurugram, το οποίο τον έστειλε υπό κράτηση μέχρι τις 16 Μαΐου.

Ο αναφέρων ισχυρίστηκε ότι η σύλληψή του ήταν «παράνομη και αντισυνταγματική», καθώς επρόκειτο για «πλήρη παραβίαση» των υποχρεωτικών νομικών διασφαλίσεων που διέπουν τη σύλληψη βάσει του άρθρου 19 του νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της συνταγματικής προστασίας που εγγυάται τα άρθρα 14, 21 και 22 του Συντάγματος.

Ο ανώτερος σύμβουλος Puneet Bali και οι συνήγοροι Vaibhav Jain και Viren Sibal, που εκπροσωπούν την Arora, υποστήριξαν ότι η Arora είναι ο υποστηρικτής και πρώην πρόεδρος της Hampton Sky Realty Limited, παλαιότερα γνωστή ως Ritesh Properties and Industries Limited.

Ο αναφέρων υπηρετεί επί του παρόντος ως Υπουργός Βιομηχανιών και Εμπορίου της κυβέρνησης του Παντζάμπ και έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος της Rajya Sabha από το 2022 έως το 2025.

Με την εκλογή του σε δημόσιο αξίωμα, ο αναφέρων παραιτήθηκε από τη θέση του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της HSRL και δεν είχε καμία ανάμειξη στις καθημερινές λειτουργίες, τη διαχείριση ή τις επιχειρηματικές υποθέσεις της εν λόγω εταιρείας.

Λεπτομέρειες για εικαζόμενες οικονομικές παρατυπίες

Σύμφωνα με την παραδοχή, η HSRL έχει αρχίσει να εξάγει κινητά τηλέφωνα από το οικονομικό έτος 2023-24 και μετά ως μέρος της επέκτασης και της διαφοροποίησης των νόμιμων δραστηριοτήτων της.

Οι εξαγωγικές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω μιας δομημένης, διαφανούς και πλήρως τεκμηριωμένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων αγορών από εξουσιοδοτημένους προμηθευτές, αναγνώρισης βάσει IMEI, τελωνειακής επιθεώρησης, επαλήθευσης μετά την εξαγωγή, αποστολής μέσω εγκεκριμένων μεταφορέων και εκτελωνισμού εξωτερικού.

Στις 16 Απριλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος εξέδωσε άδειες επιθεώρησης για τις κατοικίες του αναφέροντος, τις κατοικίες της Kavya Arora και τις εγκαταστάσεις γραφείων της HSRL.

«Διεξήχθησαν έρευνες από τις 16 έως τις 19 Απριλίου και δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό έγγραφο, ψηφιακή συσκευή, νόμισμα, ακαταλόγιστα περιουσιακά στοιχεία ή ενοχοποιητικό υλικό», ισχυρίζεται η αναφορά.

Διαδικασίες στυτικής δυσλειτουργίας και άμυνα Arora

Μετά την αναζήτηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος συνέδεσε προσωρινά τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα χρέη/χρηματικά ακίνητα και τα ακίνητα του αναφέροντος για περίοδο 180 ημερών.

Με βάση την καταγγελία που υποβλήθηκε από το ED στο αστυνομικό τμήμα Udyog Vihar, Gurugram, καταχωρήθηκε ένα FIR στις 18 Απριλίου. Το αντίγραφο του FIR δεν έχει παραδοθεί ακόμη στον αναφέροντα, ανέφερε η αναφορά.

Σύμφωνα με την ομολογία, η ED διεξήγαγε επιχείρηση έρευνας και κατάσχεσης στην κατοικία του στο Chandigarh στις 9 Μαΐου, μετά την οποία τέθηκε υπό κράτηση βάσει του νόμου για την απελευθέρωση των Φιλιππίνων.

Η αναφορά έκρινε ότι η επίμαχη σύλληψη ήταν «παράνομη» επειδή οι κατηγορούμενοι απέτυχαν να προσδιορίσουν τα «ουσιώδη στοιχεία» του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βάσει του Νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Οι συναλλαγές στις οποίες βασιζόμαστε είναι πλήρως τεκμηριωμένες εξαγωγικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω κανονικών τραπεζικών καναλιών και υποστηρίζονται από τιμολόγια, λογαριασμούς αποστολής, τελωνειακή επιθεώρηση, επαλήθευση IMEI, πιστοποιητικά τραπεζικής επαλήθευσης, επιστροφές GST και ελεγμένα λογιστικά βιβλία», πρόσθεσε.

«Η έρευνα είναι εξ ολοκλήρου παραστατικού χαρακτήρα, όλα τα σχετικά αρχεία έχουν ήδη εξασφαλιστεί από τους κατηγορούμενους, δεν βρέθηκε ενοχοποιητικό υλικό για τον αναφέροντα και δεν υπήρξε απολύτως καμία ανάγκη για ανάκριση ή σύλληψη κατά τη διάρκεια της κράτησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με μηχανικό και προκαθορισμένο τρόπο και το Ειδικό Δικαστήριο χορήγησε αυτόματα προφυλακιστέες χωρίς να διενεργήσει ανεξάρτητη εξέταση συμμόρφωσης με το άρθρο 19 του Αντιτρομοκρατικού Νόμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.