Η πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος της Yes Bank, Rana Kapoor, αντιμετωπίζει FIR για φερόμενη μεταβίβαση υποθηκών ακινήτων αξίας 1.000 crore παράνομα, εγείροντας ανησυχίες για οικονομικές παρατυπίες.
Φωτογραφία: Sandeep Mahankal/Annie Image
Βασικά σημεία
- Σε βάρος της Rana Kapoor, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Yes Bank, ασκήθηκε FIR με την κατηγορία της παράνομης μεταβίβασης υποθηκευμένων ακινήτων.
- Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι η Yes Bank μεταβίβασε ένα δάνειο χωρίς να το χαρακτηρίσει ως μη εξυπηρετούμενο περιουσιακό στοιχείο (NPA).
- Το FIR περιλαμβάνει εικαζόμενη παράνομη μεταβίβαση υποθηκευμένων ακινήτων αξίας 1.000 crore στην Suraksha ARC.
- Η Rana Kapoor και άλλοι τραπεζικοί αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με τμήματα που σχετίζονται με εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης και εγκληματική συνωμοσία.
Η αστυνομία της Βομβάης έχει καταχωρίσει FIR εναντίον του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και διευθύνοντος συμβούλου της Yes Bank Rana Kapoor και άλλων για εικαζόμενη παράνομη μεταβίβαση υποθηκευμένων ακινήτων αξίας 1.000 crore, δήλωσε αξιωματούχος την Παρασκευή.
Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι η τράπεζα μεταβίβασε ένα δάνειο αξίας 150 crore σε μια εταιρεία ανακατασκευής περιουσιακών στοιχείων χωρίς να το χαρακτηρίσει ως μη εξυπηρετούμενο περιουσιακό στοιχείο.
Μια Πρώτη Πληροφοριακή Έκθεση καταγράφηκε στο αστυνομικό τμήμα Worli εναντίον των Kapoor, Sudhir Walia και άλλων τραπεζικών στελεχών με βάση μια καταγγελία που υποβλήθηκε από τον Lakminder Dayal Singh, ο οποίος συνδέεται με τη Saffair Land Development, μια αδελφή εταιρεία της HDIL.
Λεπτομέρειες για την εικαζόμενη δόλια δραστηριότητα
Σύμφωνα με το FIR, μια άλλη εταιρεία του ομίλου HDIL, η Privilege Power and Infrastructure, είχε λάβει δάνειο 300 crore από το υποκατάστημα Worli της Yes Bank το 2015. Λόγω της οικονομικής κρίσης, η Saffair Land Development είχε ζητήσει δάνειο 150 crore, το οποίο η τράπεζα είχε εγκρίνει το 201.
Ακίνητα αξίας 1.000 crore Rs της HDIL και των εταιρειών του ομίλου της υποθηκεύθηκαν στην τράπεζα για να εξασφαλίσει το δάνειο, το οποίο επρόκειτο να αποπληρωθεί εντός 36 μηνών.
Καταγγελίες για παράνομη μεταφορά και υποτίμηση νομίσματος
Αλλά τον Ιούνιο του 2018, ο Singh έμαθε ότι η Yes Bank είχε επιτρέψει στην Suraksha Asset Reconstruction Pvt Ltd να ανακτήσει 176,53 crore από την εταιρεία του, παρόλο που η περίοδος αποπληρωμής δεν είχε ακόμη λήξει.
Ο Singh ισχυρίστηκε ότι υποθηκευμένα ακίνητα αξίας 1.000 crore μεταβιβάστηκαν παράνομα στο Suraksha ARC, παρόλο που η εταιρεία δεν δηλώθηκε ως μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία (NPA), όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση ελέγχου του 2019. Ισχυρίστηκε ότι τα ακίνητα πωλήθηκαν σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της αγοράς.
Ποινικές διώξεις και έρευνα σε εξέλιξη
Περαιτέρω, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε επίσης ότι η Yes Bank παρείχε περιθώριο 22,5 crore Rs στο Suraksha ARC δρομολογώντας το μέσω πολλών λογαριασμών ως μέρος μιας συνωμοσίας για την κατάσχεση των υποθηκευμένων ακινήτων.
Με βάση την καταγγελία, η αστυνομία του Worli κατέγραψε υπόθεση εναντίον των Kapoor, Walia και άλλων σύμφωνα με σχετικές ενότητες του Ινδικού Ποινικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 409 (ποινική παραβίαση εμπιστοσύνης) και του Άρθρου 120B (εγκληματική συνωμοσία), δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.
Πρόσθεσε ότι κανείς δεν έχει συλληφθεί ακόμη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
