Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) προχώρησε σε σημαντικές συλλήψεις για την απάτη του LUCC fund στο Uttarakhand, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο σχέδιο χρηματοοικονομικής απάτης που εξαπάτησε πάνω από 1 lakh επενδυτές άνω των 400 crore.
Φωτογραφία: Dominique Xavier/Redev
Βασικά σημεία
- Η CBI συνέλαβε πέντε άτομα σε σχέση με την απάτη με χρήματα LUCC στο Uttarakhand.
- Η απάτη περιλαμβάνει εικαζόμενη αδικοπραγία από την Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society (LUCC).
- Η LUCC κατηγορείται ότι προσέλκυσε περισσότερους από χίλιους επενδυτές σε μη ρυθμιζόμενα συστήματα καταθέσεων.
- Συγκεντρώθηκαν καταθέσεις αξίας περίπου 800 crore, με το ποσό της απάτης να υπερβαίνει τις 400 crore.
- Ο κύριος κατηγορούμενος, Sameer Agrawal, και η σύζυγός του έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) συνέλαβε πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός φερόμενου ως αρχηγού συμμορίας, σε σχέση με την απάτη με χρήματα LUCC στο Ουταραχάντ που αφορούσε φερόμενο ποσό άνω των 400 crore, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.
Η υπόθεση αφορά εικαζόμενες παρατυπίες που συνδέονται με την Loni Urban Multi-State Credit and Thrift Cooperative Society (LUCC), η οποία κατηγορείται ότι παρέσυρε επενδυτές να καταθέσουν χρήματα σε μη ρυθμιζόμενα προγράμματα, ανέφερε επίσημη δήλωση.
Οι συλληφθέντες κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως Sushil Gokro, Rajendra Singh Bisht, Tarun Kumar Maurya, Gaurav Rohilla και Mamta Bhandari. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι συνελήφθησαν από διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.
Παρεμβαίνει το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουταραχάντ
Σύμφωνα με το πρακτορείο, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουταραχάντ το 2025 μετέφερε όλα τα FIR που σχετίζονται με την απάτη στο CBI.
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η υπόθεση καταχωρήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με διάφορες διατάξεις του Ινδικού Ποινικού Κώδικα, Bharatiya Nyaya Sanhita, νόμου Uttarakhand Protection of Interests of Depositors and Prohibition of Unregulated Deposit Schemes Act.
«Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο θυματοποίησης του κοινού στην πολιτεία Ουταραχάντ», ανέφερε η υπηρεσία.
Η κλίμακα της απάτης κεφαλαίων τσιτ
Περισσότεροι από χίλιοι επενδυτές φέρεται να παρασύρθηκαν να επενδύσουν σε διάφορα μη ρυθμιζόμενα συστήματα καταθέσεων που διέθεσε η LUCC.
Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι καταθέσεις αξίας περίπου 800 crore εισπράχθηκαν από επενδυτές και ενώ έγινε μερική αποπληρωμή, το ποσό της απάτης ξεπέρασε τις 400 crore.
Το CBI είπε ότι ο κύριος κατηγορούμενος, ο Sameer Agrawal, και η σύζυγός του, Sania Agrawal, διέφυγαν στο εξωτερικό και η υπηρεσία έχει εκδώσει ειδοποιήσεις και εγκυκλίους εναντίον τους.
Περιουσιακά στοιχεία και εν εξελίξει έρευνα
Η ανακοίνωση προσθέτει, «Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι οι κατηγορούμενοι απέκτησαν πολλά ακίνητα κεφάλαια από προϊόντα εγκλήματος».
Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες των ακινήτων κοινοποιήθηκαν στην αρμόδια αρχή στο Ουταραχάντ με αίτημα να παγώσουν και να κινηθούν διαδικασίες για τη διανομή τους στα θύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί απαγόρευσης των άναρχων καταθέσεων (BUDS).
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
