Δικαστήριο της Βομβάης χορήγησε στην CBI την άδεια να συλλάβει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Reliance Group Amitabh Jhunjhunwala σε σχέση με υπόθεση κατάχρησης τραπεζικού δανείου, εμβαθύνοντας την έρευνα για εικαζόμενες οικονομικές παρατυπίες.
Εικόνα: Σημειώστε ότι η εικόνα δημοσιεύεται μόνο για αντιπροσωπευτικούς σκοπούς. Φωτογραφία: Mansi Thapliyal/Reuters
Βασικά σημεία
- Ο Jhunjhunwala παρήχθη από τη φυλακή Tihar, όπου κρατείται σε μια έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Το CBI ισχυρίζεται ότι ο Jhunjhunwala κατεύθυνε κατάχρηση κεφαλαίων τραπεζικών δανείων, προκαλώντας ζημίες στις τράπεζες.
- Καταγγέλθηκε κατηγορητήριο κατά της Reliance Communications, στελεχών και τραπεζικών στελεχών με τις κατηγορίες της εγκληματικής συνωμοσίας και της διαφθοράς.
- Η υπόθεση αφορά εικαζόμενη κατάχρηση δανείων που χορηγήθηκαν από την SBI, την Bank of Maharashtra και την Syndicate Bank.
Δικαστήριο της Βομβάης επέτρεψε τη Δευτέρα στο Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) να συλλάβει τον Amitabh Jhunjhunwala, πρώην ανώτερο στέλεχος του βιομηχανικού ομίλου Reliance υπό την ηγεσία του Anil Ambani, σε υπόθεση που σχετίζεται με φερόμενη κατάχρηση τραπεζικού δανείου.
Ο Jhunjhunwala οδηγήθηκε ενώπιον του ειδικού δικαστή του CBI JP Darekar με ένταλμα habeas corpus από την κεντρική φυλακή Tihar στο Νέο Δελχί, όπου βρισκόταν υπό δικαστική κράτηση σε μια σχετική υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ερευνάται από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED).
Μετά την υποβολή του, το CBI, εκπροσωπούμενο από τον Ειδικό Εισαγγελέα (SPP) A Limousin, υπέβαλε αίτηση για κράτηση και άδεια για την επίσημη σύλληψη του κατηγορουμένου.
Επιχειρήματα υπεράσπισης και δικαστική απόφαση
Οι δικηγόροι Riti Upadhyay και Mudit Jain, που εκπροσωπούν την υπόθεση του Jhunjhunwala, επιβεβαίωσαν ότι σύμφωνα με το υπόμνημα παραγωγής που εκδόθηκε από το δικαστήριο του Δελχί, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Anil Dhirubhai Ambani (Reliance ADAG) έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 5 Ιουνίου.
Η υπεράσπιση είπε ότι η εμφάνισή του στο δικαστήριο πριν από αυτή την ημερομηνία ήταν παράνομη.
Αφού άκουσε επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, το δικαστήριο της Βομβάης επέτρεψε το αίτημα της CBI να συλλάβει επισήμως τον κατηγορούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
Ωστόσο, καθώς η διαδικασία συνεχίστηκε πέρα από τις εργάσιμες ώρες, το CBI είπε στο δικαστήριο ότι θα προσαγάγει τον κατηγορούμενο ενώπιον του την Τρίτη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύλληψης.
Εν τω μεταξύ, λαμβάνοντας υπόψη την «περίεργη κατάσταση» σχετικά με την αργά την ώρα και την απόσταση που ταξιδεύει ο κατηγορούμενος από το Δελχί, το δικαστήριο αποφάσισε να προφυλακίσει τον Jhunjhunwala.
Οι ισχυρισμοί εναντίον του Jhunjhunwala
Ο Jhunjhunwala, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Reliance Communications, φροντίζει για σημαντικές λειτουργίες όπως η εταιρική χρηματοδότηση, η τραπεζική, η αξιοποίηση, μεταξύ άλλων.
Η CBI ισχυρίστηκε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της, τα κεφάλαια δανείων που ελήφθησαν από τράπεζες διαχειρίζονταν/χρησιμοποιούνταν από άλλα στελέχη του Ομίλου RCom. Η ερευνητική υπηρεσία είπε ότι λόγω κατάχρησης κεφαλαίων δανείων, οι τράπεζες υπέστησαν παράνομες ζημίες.
Λεπτομέρειες του δελτίου αμοιβών
Το CBI κατέθεσε την Παρασκευή δικογραφία για την υπόθεση κατά 16 φυσικών προσώπων/οντοτήτων. Το όνομα του Jhunjhunwala δεν αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο που υποβλήθηκε στο ειδικό δικαστήριο, αλλά η έρευνα εναντίον του είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Οι κατηγορούμενοι που κατονομάζονται στο κατηγορητήριο περιλαμβάνουν την Reliance Communications, πέντε από τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας και δέκα τραπεζικούς αξιωματούχους.
Κατηγορήθηκαν για εγκληματική συνωμοσία, απάτη και εγκληματική υπεξαίρεση βάσει του νόμου IPC και για εγκληματική συμπεριφορά βάσει του νόμου για την πρόληψη της διαφθοράς, ανέφερε το CBI σε δελτίο τύπου.
Ανέφερε ότι το φύλλο χρέωσης σχετίζεται με εικαζόμενη κατάχρηση ενός προθεσμιακού δανείου 1.200 crore Rs που επιβλήθηκε από την SBI, μιας πιστωτικής διευκόλυνσης 500 crore που επιβλήθηκε από την Bank of Maharashtra και μιας πιστωτικής διευκόλυνσης 350 crore που επιβλήθηκε από τη Syndicate Bank.
Έρευνα σε εξέλιξη
Το CBI είπε ότι περαιτέρω έρευνες έχουν παραμείνει ανοιχτές για τη διερεύνηση άλλων δανείων που επιβλήθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών και για να εξακριβωθεί ο ρόλος άλλων συνωμοτών που εμπλέκονται στην εικαζόμενη εκτροπή και κατάχρηση δημοσίων κεφαλαίων.
Η κεντρική υπηρεσία κατέγραψε την υπόθεση με βάση την καταγγελία του SBI κατά της Reliance Communications και του Anil Ambani για φερόμενη πρόκληση ζημίας 2.929,05 crore στην τράπεζα.
Τα «προθεσμιακά δάνεια σε ρουπία» στην Reliance Communications έχουν εγκριθεί από κοινοπραξία 11 τραπεζών υπό την ηγεσία της SBI. Σύμφωνα με το FIR, το συνολικό άνοιγμα ήταν 19.694,33 crore και περιελάμβανε 17 κρατικές τράπεζες.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
