Η Διεύθυνση Επιβολής έχει συλλάβει τέσσερις υποστηρικτές της Earth Infrastructures Ltd σε σχέση με μια τεράστια έρευνα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 2.004 crore που σχετίζεται με την απάτη αγοραστών κατοικιών, επηρεάζοντας χιλιάδες επενδυτές.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Εφαρμογής συνέλαβε τέσσερις υποστηρικτές της Earth Infrastructures Ltd με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Η υπόθεση αφορά μια απάτη αγοραστών κατοικιών ύψους 2.004 ρουπιών που επηρέασε περισσότερους από 19.000 επενδυτές.
- Οι υποστηρικτές κατηγορούνται ότι διοχέτευσαν σχεδόν 467 crore μέσω διαφόρων οντοτήτων.
- Τα έργα έμειναν ημιτελή παρά τη λήψη σημαντικών κεφαλαίων από τους αγοραστές, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία.
- Η έρευνα ξεκίνησε με βάση τα FIR που κατατέθηκαν από την Πτέρυγα Οικονομικών Αδικημάτων και μια καταγγελία από την SFIO.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) συνέλαβε τέσσερις υποστηρικτές ενός ομίλου ακινήτων σε σχέση με μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος για μια υποτιθέμενη απάτη αγοράς κατοικιών ύψους 2.004 εκατομμυρίων Rs που επηρέασε περισσότερους από 19.000 αγοραστές και επενδυτές.
Λεπτομέρειες σύλληψης και κατηγορίες
Οι κατηγορούμενοι – Avdesh Kumar Goel, Rajneesh Mittal, Atul Gupta και Vikas Gupta – είναι υποστηρικτές/διευθυντές της Earth Infrastructures Ltd. Συνελήφθησαν την 1η Ιουνίου βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA), σύμφωνα με επίσημη δήλωση την Τρίτη.
Πρόσθεσε ότι οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου που συνδέεται με την Hizb ut-Tahrir Πακιστάν στο Δελχί και η υπηρεσία τους χορήγησε πέντε ημέρες κράτηση για ανάκριση.
Το υποτιθέμενο σχέδιο απάτης
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία, ο όμιλος έχει συγκεντρώσει περίπου 2.004 crore από περισσότερους από 19.425 αγοραστές κατοικιών και επενδυτές, υποσχόμενος την έγκαιρη παράδοση κατοικιών και εμπορικών μονάδων με σίγουρες αποδόσεις.
Ο οργανισμός ισχυρίστηκε ότι η έρευνά του διαπίστωσε ότι σχεδόν 467 crore είχαν εκτραπεί ή αποσυρθεί μέσω διαφόρων οντοτήτων του ομίλου, επιχειρήσεων και σχετιζόμενων ατόμων.
«Παρά τη λήψη τεράστιων κεφαλαίων από τους αγοραστές/επενδυτές, τα έργα είτε έμειναν ημιτελή είτε η κατοχή των μονάδων δεν παραδόθηκε, προκαλώντας άδικη απώλεια στους αγοραστές κατοικιών και στους επενδυτές», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Περαιτέρω έρευνες και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι μέρος των εσόδων του φερόμενου εγκλήματος χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στα ονόματα διαφόρων οντοτήτων και ατόμων που συνδέονται με τους υποστηρικτές και τους διαχειριστές της ομάδας.
Η έρευνα ξεκίνησε με βάση πέντε FIR που καταχωρήθηκαν από την Πτέρυγα Οικονομικών Παραβάσεων (EOW) της Αστυνομίας του Δελχί κατά της Earth Infrastructures Ltd, των διευθυντών της και των σχετικών οντοτήτων σύμφωνα με διάφορες διατάξεις του ινδικού Ποινικού Κώδικα.
Το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) έχει επίσης υποβάλει ποινική μήνυση σύμφωνα με το Άρθρο 447 του νόμου περί εταιρειών κατά των υποστηρικτών και των διευθυντών του ομίλου.
Νωρίτερα τον Απρίλιο, η ΕΔ διεξήγαγε έρευνες σε κτίρια που σχετίζονται με το σύμπλεγμα γης στο Δελχί και στην Περιφέρεια της Εθνικής Πρωτεύουσας.
Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, η υπηρεσία κατέσχεσε μετρητά αξίας περίπου 6,30 crore, κοσμήματα αξίας περίπου 8,78 crore και έγγραφα τίτλου που αφορούσαν περισσότερα από 100 ακίνητα αξίας άνω των 100 crore.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
