Το CBI συνέλαβε δύο φερόμενους εγκέφαλους στη Βομβάη που συνδέονται με τη μαζική απάτη LUCC chitfund 800 crore Rs που εξαπάτησε πάνω από ένα λαχκό επενδυτές στο Uttarakhand.
Βασικά σημεία
- Το CBI συνέλαβε δύο βασικά άτομα σε σχέση με την απάτη του LUCC ύψους 800 crore.
- Περισσότεροι από χίλιοι επενδυτές φέρεται να έχουν εξαπατηθεί στην απάτη της Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society (LUCC).
- Οι κατηγορούμενοι, Kishan Jain και Pankaj Jain, είχαν διαφύγει μετά την κατάθεση FIR από την αστυνομία του Uttarakhand.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουταραχάντ παρέπεμψε την υπόθεση στο CBI τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, οδηγώντας σε συλλήψεις στη Βομβάη.
Το CBI συνέλαβε από τη Βομβάη δύο φερόμενους εγκέφαλους της απάτης LUCC ύψους 800 crore Rs στο Uttarakhand, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.
Πάνω από ένα εκατομμύριο επενδυτές στην Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society (LUCC) φέρεται να εξαπατήθηκαν έως και 800 crore Rs με την υπόσχεση για προσοδοφόρες αποδόσεις.
Ο κύριος κατηγορούμενος συνελήφθη στη Βομβάη
Οι φερόμενοι εγκέφαλοι, ο Kishan Jain και ο Pankaj Jain, βρίσκονται σε φυγή αφού η αστυνομία του Uttarakhand κατέγραψε 18 FIR στην απάτη, είπαν.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουταραχάντ παρέδωσε τις υποθέσεις στο CBI τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, είπαν.
Η υπηρεσία τους εντόπισε στη Βομβάη, όπου συνελήφθησαν τη Δευτέρα, δήλωσε εκπρόσωπος της RBI σε δήλωση.
Οι εκτεταμένες έρευνες οδηγούν σε συλλήψεις
«Συνελήφθησαν μετά από συνεχείς και έντονες προσπάθειες της ομάδας έρευνας, οι οποίες περιελάμβαναν ανάλυση τεράστιων οικονομικών αρχείων, εξέταση τραπεζικών συναλλαγών, συλλογή προφορικών αποδεικτικών στοιχείων και εκτεταμένη επιτόπια έρευνα που διεξήχθη σε διάφορες πολιτείες της χώρας».
Η υπόθεση σχετίζεται με καταγγελίες για παράνομη συλλογή δημόσιων καταθέσεων, εξαπάτηση, εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης, εγκληματική συνωμοσία, λειτουργία μη ρυθμιζόμενων καταθέσεων, κατάχρηση κεφαλαίων κ.λπ. από τη LUCC, που επηρεάζει μεγάλο αριθμό καταθετών σε πολλές περιοχές του Ουταραχάντ, ανέφερε η υπηρεσία.
Πεδίο εφαρμογής Chitfund Scam
«Η έρευνα οδήγησε, μέχρι στιγμής, σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα δημόσιας θυματοποίησης στην πολιτεία Uttarakhand, όπου ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών (περισσότεροι από περίπου ένα εκατομμύριο) παρασύρθηκαν να επενδύσουν σε διάφορα μη ελεγχόμενα συστήματα καταθέσεων της LUCC», είπε ο εκπρόσωπος.
Η συνολική επένδυση που έγινε από αυτούς τους καταθέτες εκτιμάται σε περίπου 800 crore, είπε ο εκπρόσωπος.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
