Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου καταπιέζει τις επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος ναρκωτικών από τη συμμορία Dawood Ibrahim, με επιδρομές που στοχεύουν τα περιουσιακά στοιχεία του πρόσφατα εκδοθέντος βαρόνου ναρκωτικών Mohammed Salim Dhaula στη Μαχαράστρα και το Γκουτζαράτ.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε επιδρομές σε πολλές τοποθεσίες στη Μαχαράστρα και το Γκουτζαράτ με στόχο τα περιουσιακά στοιχεία του Μοχάμεντ Σαλίμ Ντάουλα.
- Ο Μοχάμεντ Σαλίμ Ντούλα, ο φερόμενος συνεργός του Νταούντ Ιμπραήμ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών.
- Η Ντούλα εκδόθηκε πρόσφατα από την Τουρκία και συνελήφθη από το Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών.
- Οι επιδρομές είχαν στόχο προμηθευτές, εμπόρους, λογιστές και άτομα που κατείχαν ακίνητα Benami που συνδέονται με το συνδικάτο ναρκωτικών.
- Ο Ντούλα είναι γνωστός ως ο «Βασιλιάς της Μεφεδρόνης» λόγω της υποτιθέμενης εμπειρογνωμοσύνης του στη διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών.
Η Διεύθυνση Επιβολής την Τρίτη πραγματοποίησε έφοδο σε πολλές τοποθεσίες στη Μαχαράστρα και το Γκουτζαράτ ως μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εναντίον του Mohammad Salim Daula, ενός φερόμενου πωλητή ναρκωτικών από τη συμμορία Dawood που εκδόθηκε πρόσφατα στην Ινδία από την Τουρκία, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Περίπου 20 τοποθεσίες στη Βομβάη, εξαιρουμένων εκείνων στο Surat, το Rajkot και το Ankleshwar (περιοχή Bharuch) στο Γκουτζαράτ, δέχθηκαν επιδρομές μετά την καταγραφή μιας υπόθεσης από την κεντρική υπηρεσία βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA), είπαν.
Ο συνεργάτης της συμμορίας του Νταούντ αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος
Η Ντούλα, με το ψευδώνυμο Σαλίμ Ισμαήλ Ντούλα, φέρεται να είναι στενός συνεργάτης του παγκοσμίως καταζητούμενου τρομοκράτη Νταούντ Ιμπραήμ και έχει κατηγορηθεί από τις υπηρεσίες καταπολέμησης των ναρκωτικών ότι διευθύνει ένα κύκλωμα διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών.
Η 59χρονη Ντούλα συνελήφθη στην Τουρκία κάποια στιγμή μετά από κόκκινο ένταλμα της Interpol που εκδόθηκε μετά από αίτημα της Ινδίας τον Μάρτιο του 2024.
Η Ινδία τον επέστρεψε από την Τουρκία τον Απρίλιο και το Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών τον συνέλαβε λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Δελχί.
Οι επιδρομές στοχεύουν το δίκτυο συνδικάτων ναρκωτικών
Διενεργούνται έρευνες σε μέρη που συνδέονται με προμηθευτές πρόδρομων χημικών ουσιών, μεσάζοντες που ασχολούνται με το εμπόριο χημικών, λογιστές και διακινητές που εμπλέκονται στην παρασκευή και διανομή συνθετικών ναρκωτικών Mephedrone (MD), χειριστές hawala και άτομα που έχουν ιδιότητες benami που κερδίζονται από έσοδα που προέρχονται από το οργανωμένο συνδικάτο ναρκωτικών.
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από πολλά FIR που έχουν καταχωρηθεί στη Βομβάη εναντίον της Ντόλα και άλλων για εγκλήματα που σχετίζονται με παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ανέφεραν.
«Μεφεδρόνη Βασιλιάς» και το διεθνές δίκτυο ναρκωτικών
Η Ντούλα φέρεται να δημιούργησε ένα δίκτυο ναρκωτικών τα τελευταία 20 χρόνια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη και καταζητήθηκε από πολλές ινδικές υπηρεσίες, όπως η NCB, η αστυνομία της Μαχαράστρα, το Gujarat ATS και το DRI, ανέφερε η NCB.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Ένωσης Amit Shah ανακοίνωσε τη σύλληψη και την προσγείωση στην Ινδία στο X-index του στις 28 Απριλίου, καθώς επανέλαβε την «ακλόνητη αποφασιστικότητα» της κυβέρνησης Modi να φέρει στη δικαιοσύνη όλους τους φυγάδες ναρκωτικών και τα μέλη των συνδικάτων οργανωμένου εγκλήματος, καταδιώκοντάς τους ανελέητα σε όλο τον κόσμο ως μέρος της «Global Manhunt Operations» που ξεκίνησε από την Ινδική Επιχείρηση.
Το Υπουργείο Εσωτερικών (MHA) ανέφερε στη συνέχεια ότι το δύο δεκαετίες εγκληματικής ιστορίας της Ντόλα περιλαμβάνει «άμεση ανάμειξη» σε υποθέσεις που αφορούν πολλαπλές κατασχέσεις ηρωίνης, charas, μεφεδρόνης, μανδράξ και μεθαμφεταμίνης σε Μαχαράστρα και Γκουτζαράτ.
Αξιωματούχοι που γνωρίζουν την έρευνα είπαν στο PTI ότι οι δράστες σε διεθνή δίκτυα ναρκωτικών αναγνώρισαν τον Ντόλα ως τον «Βασιλέα Μεφεδρόνη» λόγω της υποτιθέμενης εκτεταμένης εμπειρίας του στο λαθρεμπόριο αυτής της κατηγορίας ναρκωτικών.
Ισχυρίστηκαν ότι ο Ντούλα είχε αποκτήσει ψευδώνυμα στην Τουρκία όπως το «Hamza» και το «Abdul» και ότι σχεδίαζε να αγοράσει κάποια ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στη χώρα αυτή για να αποκτήσει την υπηκοότητα.
Η μεφεδρόνη, γνωστή και ως 4-μεθυλμεθκαθινόνη, 4-MMC και 4-μεθυλφεδρόνη, είναι ένα συνθετικό διεγερτικό φάρμακο και προσδιορίζεται επίσης με ονομασίες της καθομιλουμένης όπως drone, M-CAT, white magic, “meow-meow” και bubble.
Η αστυνομία της Βομβάης συνέλαβε τον γιο της Ντόλα, Ταχίλ Σαλίμ Ντόλα και τους άλλους συνεργάτες του, αφού απελάθηκαν/εκδόθηκαν από τα ΗΑΕ το 2025.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
