Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) κατέθεσε το 11ο φύλλο χρέωσης στη μαζική απάτη που στοχεύει οικοδόμους και τραπεζίτες, με στόχο την Ninex Developers και τον διευθυντή της για φερόμενη εξαπάτηση αγοραστών κατοικιών σε ένα στεγαστικό έργο στο Gurugram.
Βασικά σημεία
- Το CBI έχει καταθέσει φύλλο χρέωσης εναντίον της Ninex Developers Ltd και του διευθυντή της για εικαζόμενες δόλιες δραστηριότητες σε ένα στεγαστικό έργο στο Gurugram.
- Αυτό είναι το 11ο κατηγορητήριο σε συνεχιζόμενες υποθέσεις που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ οικοδόμων και τραπεζιτών, στις οποίες φέρεται να εξαπατήθηκαν χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών.
- Ο διευθυντής της εταιρείας φέρεται να χρησιμοποίησε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραπλανητικές δηλώσεις για να πείσει αγοραστές κατοικιών και επενδυτές.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την CBI να διερευνήσει ζητήματα σχέσης μεταξύ κατασκευαστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν προγράμματα επιδοτήσεων.
- Η CBI διερευνά επί του παρόντος 50 τέτοιες υποθέσεις σε όλη τη χώρα, με στόχο αρκετές κατασκευαστικές εταιρείες και στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) κατέθεσε φύλλο χρέωσης εναντίον της εταιρείας ακινήτων Ninex Developers Ltd και του διευθυντή της σε σχέση με εικαζόμενες δόλιες δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα στεγαστικό έργο στο Gurugram, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.
Αυτό αποτελεί την 11η έκθεση της CBI για υποθέσεις δεσμών οικοδόμων-τραπεζών, στις οποίες χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών εξαπατήθηκαν από παραπλανητικές υποσχέσεις.
Η έρευνα του CBI σε εξέλιξη για απάτη στον τομέα των κατασκευών
Στο φύλλο χρέωσης, το CBI ανέφερε ότι ο διευθυντής της εταιρείας έπεισε αγοραστές κατοικιών και επενδυτές μέσω ψευδών εγγυήσεων και παραπλανητικών δηλώσεων, αποκομίζοντας έτσι οικονομικά κέρδη σε βάρος τους.
Το ζήτημα της σχέσης μεταξύ κατασκευαστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παρέδωσε στο CBI από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έδωσε εντολή στον οργανισμό να καταχωρίσει επτά προκαταρκτικές έρευνες εναντίον κατασκευαστικών εταιρειών στην Περιφέρεια Εθνικής Πρωτεύουσας (NCR). Αργότερα μέσα στο έτος, το δικαστήριο την διέταξε να καταχωρίσει FIR σε περιπτώσεις όπου οι αγοραστές κατοικιών εξαπατήθηκαν μέσω του συστήματος επιδοτήσεων.
«Το CBI διερευνά επί του παρόντος 50 υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου εναντίον διαφόρων κατασκευαστών και αγνώστων αξιωματούχων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα σε θέματα που σχετίζονται με εικαζόμενη απάτη και εκτροπή κεφαλαίων που σχετίζονται με αγοραστές κατοικιών», δήλωσε εκπρόσωπος της CBI σε δήλωση.
Η εταιρεία είχε καταθέσει νωρίτερα φύλλο χρέωσης εναντίον της Rudra Buildwell Constructions Pvt Ltd, της Dream Procon Pvt Ltd, της Jaypee Infratech Ltd, της AVJ Developers (India) Pvt Ltd, της CHD Developers Pvt Ltd, της Sequel Buildcon Pvt Ltd, της Logix City Developers Pvt Ltd. διευθυντές, καθώς και εναντίον αξιωματούχων ορισμένων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
