Το CBI συνέλαβε δύο φερόμενους εγκέφαλους στη Βομβάη που συνδέονται με την απάτη LUCC chitfund 800 crore Rs που εξαπάτησε περισσότερους από έναν επενδυτές στο Uttarakhand.
Φωτογραφία: Dominique Xavier/Redev
Βασικά σημεία
- Το CBI συνέλαβε δύο βασικούς ανθρώπους στη Βομβάη σε σχέση με την απάτη του LUCC ύψους 800 crore Rs.
- Περισσότεροι από ένα λαχκό επενδυτές φέρεται να εξαπατήθηκαν στην απάτη της Loni Urban Multi State Credit and Thrift Co-operative Society (LUCC) που εδρεύει στο Ουταραχάντ.
- Οι κατηγορούμενοι, Kishan Jain και Pankaj Jain, είχαν διαφύγει μετά την κατάθεση FIR από την αστυνομία του Uttarakhand.
- Η έρευνα της CBI αποκάλυψε ευρεία θυματοποίηση του κοινού μέσω μη ρυθμιζόμενων συστημάτων καταθέσεων.
Το CBI συνέλαβε από τη Βομβάη δύο φερόμενους εγκέφαλους της απάτης LUCC ύψους 800 crore Rs στο Uttarakhand, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.
Πάνω από ένα εκατομμύριο επενδυτές στην Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society (LUCC) φέρεται να εξαπατήθηκαν έως και 800 crore Rs με την υπόσχεση για προσοδοφόρες αποδόσεις.
Συνελήφθη ο κύριος κατηγορούμενος στην έρευνα του Chitfund
Οι φερόμενοι εγκέφαλοι, ο Kishan Jain και ο Pankaj Jain, βρίσκονται σε φυγή αφού η αστυνομία του Uttarakhand κατέγραψε 18 FIR στην απάτη, είπαν.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουταραχάντ παρέδωσε τις υποθέσεις στο CBI τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, είπαν.
Το πρακτορείο τους εντόπισε στη Βομβάη όπου συνελήφθησαν τη Δευτέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της CBI σε δήλωση.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Συνελήφθησαν μετά από συνεχείς και έντονες προσπάθειες της ομάδας έρευνας, οι οποίες περιελάμβαναν ανάλυση τεράστιων οικονομικών αρχείων, εξέταση τραπεζικών συναλλαγών, συλλογή προφορικών αποδεικτικών στοιχείων και εκτεταμένη επιτόπια έρευνα που διεξήχθη σε διάφορες πολιτείες της χώρας».
Λεπτομέρειες απάτης LUCC Chitfund
Η υπόθεση σχετίζεται με καταγγελίες για παράνομη συλλογή δημόσιων καταθέσεων, εξαπάτηση, εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης, εγκληματική συνωμοσία, λειτουργία μη ρυθμιζόμενων καταθέσεων, κατάχρηση κεφαλαίων κ.λπ. από τη LUCC, που επηρεάζει μεγάλο αριθμό καταθετών σε πολλές περιοχές του Ουταραχάντ, ανέφερε η υπηρεσία.
«Η έρευνα οδήγησε, μέχρι στιγμής, σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα δημόσιας θυματοποίησης στην πολιτεία Uttarakhand, όπου ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών (περισσότεροι από περίπου ένα εκατομμύριο) παρασύρθηκαν να επενδύσουν σε διάφορα μη ελεγχόμενα συστήματα καταθέσεων της LUCC», είπε ο εκπρόσωπος.
Η συνολική επένδυση που έγινε από αυτούς τους καταθέτες εκτιμάται σε περίπου 800 crore, είπε ο εκπρόσωπος.
Ο ρόλος των κατηγορουμένων σε οικονομικές παραβάσεις
Η έρευνα του CBI αποκάλυψε ότι ο Kishan Jain και ο Pankaj Jain φέρονται να είναι μεταξύ των βασικών κατηγορουμένων.
Σε συνωμοσία με άλλους κατηγορούμενους, έπαιξαν ενεργό και σημαντικό ρόλο στη συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και υπεξαίρεση κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν από καταθέτες στο πλαίσιο διαφόρων μη ελεγχόμενων συστημάτων καταθέσεων που διαχειρίζεται η LUCC, ανέφερε η δήλωση της CBI.
Είπε ότι τα στοιχεία δείχνουν τη συμμετοχή τους σε μια μεγαλύτερη συνωμοσία που σχετίζεται με τη διοχέτευση, την επεξεργασία και τη χρήση κεφαλαίων που συλλέγονται από χιλιάδες επενδυτές.
«Μετά την κράτηση, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου BUDS Act στο Dehradun», είπε.
Προηγούμενες συλλήψεις και έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη
Το CBI είχε συλλάβει νωρίτερα πέντε άτομα στις 12 και 13 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων τριών ανώτερων συνεργατών του LUCC στο Uttarakhand, οι οποίοι μάζευαν ενεργά καταθέσεις από το κοινό στο Uttarakhand και διαχειρίζονταν τα υποκαταστήματα του ταμείου.
“Όλοι αυτοί οι πέντε κατηγορούμενοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό δικαστική κράτηση στη φυλακή Sudhwala στο Dehradun”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του CBI.
Το πρακτορείο έλαβε επίσης στοιχεία για πολλά ακίνητα που απέκτησε ο κατηγορούμενος από προϊόντα εγκλήματος.
Αυτά τα αρχεία κοινοποιήθηκαν στον Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης του Ουταραχάντ με αίτημα να παγώσουν αυτά τα ακίνητα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διανομή τους στα θύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί απαγόρευσης των άναρχων καταθέσεων (BUDS), ανέφερε η CBI.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
