Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε τον Pushpinder Singh, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Kotak Mahindra Bank, με την κατηγορία του εγκεφάλου μιας απάτης 145 εκατομμυρίων Rs που σχετίζεται με δημοτικά κεφάλαια Panchkula.
Βασικά σημεία
- Ο Pushpinder Singh, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Kotak Mahindra Bank, συνελήφθη από την ΕΔ σε μια υπόθεση απάτης ύψους 145 ρουπιών.
- Η απάτη εμπλέκει στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης Panchkula, τραπεζικούς υπαλλήλους και άτομα σε εγκληματική συνωμοσία.
- Πλαστά έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμα μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών λογαριασμών και τη μεταφορά κεφαλαίων από την Panchkula Municipal Corporation.
- Τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε χρηματοδότες που ελέγχονταν από τον Pushpinder Singh, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε τα χρήματα στον Singh και τη σύζυγό του.
- Η έρευνα του Τμήματος Έκτακτης Ανάγκης αποκάλυψε εγκληματική σχέση μεταξύ στελεχών δημοτικών επιχειρήσεων, τραπεζικών υπαλλήλων και ιδιωτών.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συνέλαβε ένα πρώην στέλεχος της Kotak Mahindra Bank, ο οποίος φέρεται να είχε εγκέφαλο μια απάτη 145 εκατομμυρίων Rs στην οποία αξιωματούχοι της δημοτικής εταιρείας Panchkula, τραπεζικοί υπάλληλοι και ιδιώτες φέρεται να συνωμότησαν για υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων.
Λεπτομέρειες σύλληψης και έρευνας
Ο Pushpinder Singh, πρώην αντιπρόεδρος της τράπεζας του ιδιωτικού τομέα, συνελήφθη από την περιφερειακή μονάδα Chandigarh της Διεύθυνσης Επιβολής (ED) βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) την 1η Ιουνίου, ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση.
Ένα ειδικό δικαστήριο του PMLA στην Panchkula έστειλε τον Singh υπό κράτηση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μέχρι τις 9 Ιουνίου, ανέφερε η δήλωση.
Η υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προέρχεται από ένα FIR που καταχωρίστηκε από το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ACB), Panchkula, σύμφωνα με διάφορες διατάξεις του νόμου Bharatiya Nyaya Sanhita και του νόμου για την πρόληψη της διαφθοράς κατά αγνώστων τραπεζικών υπαλλήλων.
Η υποτιθέμενη συνωμοσία
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το FIR καταγγέλλει υπεξαίρεση κεφαλαίων της Δημοτικής Επιχείρησης, Panchkula, αξίας 145 crore μέσω μιας «βαθιάς ριζωμένης και καλά οργανωμένης εγκληματικής συνωμοσίας» στην οποία εμπλέκονται τραπεζικοί υπάλληλοι.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία είπε ότι οι έρευνές της έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής έναν «κλειστό εγκληματικό δεσμό μεταξύ δημοτικών στελεχών, τραπεζικών υπαλλήλων και ιδιωτών» που φέρεται να σχεδίασε μια συνωμοσία για υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων.
Μέθοδος λειτουργίας
Το στέλεχος ισχυρίστηκε ότι ο Dilip Kumar Raghav, πρώην CRO της Kotak Mahindra Bank, μαζί με τον Singh και τον Vikas Kaushik, πρώην διευθυντή λογαριασμών της MC Panchkula, άνοιξαν δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του πολιτικού σώματος χρησιμοποιώντας πλαστά και πλαστά διαπιστευτήρια.
“Τα κεφάλαια του MC, Panchkula που ήταν διαθέσιμα σε γνήσιους λογαριασμούς εκτρέπονταν σε μη εξουσιοδοτημένους και παράνομους λογαριασμούς χρησιμοποιώντας πλαστές και πλαστές Επιστολές Εξουσιοδότησης Μετανάστευσης Χρημάτων στο όνομα του MC, Panchkula”, ανέφερε η υπηρεσία.
Διοχέτευση κεφαλαίων
Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα χρήματα που μεταφέρθηκαν στους μη εξουσιοδοτημένους λογαριασμούς κατευθύνθηκαν αργότερα σε χρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένων των Rajat Dhahra, Swati Tomar, Kapil Kumar και Vinod Kumar, σύμφωνα με τον CEO.
«Η έρευνα αποκάλυψε ότι αυτοί οι χρηματοδότες εργάζονταν υπό τον έλεγχο και τη διεύθυνση του Pushpinder Singh», ανέφερε η υπηρεσία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των Zahra και Tomar, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάληψη μεγάλου μέρους των κεφαλαίων της δημοτικής εταιρείας, ελέγχονταν επίσης από τον Singh.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, τα χρήματα που έλαβαν αυτοί οι χρηματοδότες από τους ψεύτικους λογαριασμούς MC Panchkula μεταφέρθηκαν στον Singh και τη σύζυγό του Preeti Thakur.
Τα χρήματα μεταφέρθηκαν επίσης σε κτηματομεσιτικές εταιρείες και σε άλλους ιδιώτες κατ’ εντολή του Σινγκ, ανέφερε το τμήμα.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
