Η Διεύθυνση Επιβολής έχει ξεκινήσει μαζικές έρευνες στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και σε άλλες τοποθεσίες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της για την υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος CMRL.
Φωτογραφία: Πρώην πρωθυπουργός της Κεράλα, Pinarayi Vijayan. Φωτογραφία: @pinarayivijayan/X
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής διεξήγαγε έρευνες σε 10 κτίρια στην Κεράλα, συμπεριλαμβανομένου του νοικιασμένου σπιτιού του πρώην πρωθυπουργού Pinarayi Vijayan, στο πλαίσιο των ερευνών της CMRL για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Η έρευνα διενεργείται βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) και επικεντρώνεται σε εικαζόμενες παράνομες πληρωμές ύψους 1,72 lakh crore από την Cochin Minerals And Rutile Ltd (CMRL) στην κόρη του Vijayan, T Veena, Exalogic Solutions.
- Αυτές οι πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2018 και 2019, βρίσκονται υπό έλεγχο καθώς η Exalogic Solutions φέρεται να δεν παρείχε καμία υπηρεσία στην CMRL.
Η Διεύθυνση Επιβολής την Τετάρτη διεξήγαγε έρευνες στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και άλλων, στο πλαίσιο της έρευνάς της για την υπόθεση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος CMRL, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Λεπτομέρειες έρευνας ΕΔ
Συνολικά 10 εγκαταστάσεις στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου του ενοικιαζόμενου σπιτιού του Vijayan στην πρωτεύουσα του κράτους εδώ, υφίστανται επιδρομές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), είπαν.
Μια ιδιωτική εταιρεία, η Cochin Minerals And Rutile Ltd (CMRL), φέρεται να πραγματοποίησε παράνομη πληρωμή 1,72 crore στην εταιρεία Vijayan’s T Veena – Exalogic Solutions – κατά τη διάρκεια του 2018-19, παρόλο που η εταιρεία πληροφορικής δεν παρείχε καμία υπηρεσία στην εταιρεία.
Το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση της CMRL
Την Τρίτη, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα απέρριψε την αναφορά που κατέθεσε η CMRL για την ακύρωση της διαδικασίας ΕΔ στην υπόθεση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει καταθέσει υπόθεση PMLA για να διερευνήσει τους ισχυρισμούς το 2024.
