Η Διεύθυνση Επιβολής έχει εντείνει την έρευνά της για τον υπουργό του Παντζάμπ Sanjeev Arora με νέες επιδρομές που συνδέονται με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε πλαστές προμήθειες GST και νοθεύσεις χρημάτων.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε νέες επιδρομές κατά του υπουργού του Punjab Sanjeev Arora σε σχέση με την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Οι επιδρομές είχαν στόχο πολλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας του Arora στο Chandigarh και κτιρίων που σχετίζονται με τη Hampton Sky Realty Ltd.
- Η έρευνα της EDG επικεντρώνεται στις ψεύτικες αγορές GST κινητών τηλεφώνων και στη συνέχεια μεταφορά κεφαλαίων από το Ντουμπάι.
- Ο Πρωθυπουργός του Παντζάμπ Μπάγκουαντ Μαν επέκρινε τις επιδρομές και κατηγόρησε το Κέντρο υπό την ηγεσία του BJP για κατάχρηση υπηρεσιών για πολιτικούς σκοπούς.
- Δεν είναι η πρώτη φορά που η Aurora ερευνάται. Στο παρελθόν έχει γίνει επιδρομή υπό την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) και ερευνάται για κατάχρηση βιομηχανικής γης.
Η Διεύθυνση Επιβολής το Σάββατο διεξήγαγε νέες έρευνες εναντίον του υπουργού Βιομηχανιών του Παντζάμπ, Sanjeev Arora και ορισμένων άλλων ατόμων που φέρονται να συνδέονται μαζί του στο πλαίσιο της έρευνας για μια νέα υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Η επίσημη κατοικία του Arora στο Chandigarh ήταν μεταξύ των πέντε κτιρίων που έγιναν επιδρομές στη βόρεια Ινδία, είπαν.
Οι επιδρομές περιλάμβαναν επίσης δύο κτίρια στο Δελχί και τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας που ονομάζεται Hampton Sky Realty Ltd στην περιοχή Udyog Vihar του Gurugram.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι έρευνες ξεκίνησαν αφού η κεντρική υπηρεσία κατέγραψε μια νέα υπόθεση σύμφωνα με τις ποινικές ενότητες του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Προηγούμενη δράση των ΕΔ κατά της Arora
Στις 17 Απριλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος πραγματοποίησε επιδρομή στην Arora και στις συνδεδεμένες οντότητες σύμφωνα με τις αστικές διατάξεις του νόμου περί διαχείρισης συναλλάγματος (FEMA).
Ως μέρος αυτής της ενέργειας, η υπηρεσία στις 19 Απριλίου προσάρτησε προσωρινά τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Hampton Sky Realty Ltd, του διευθυντή της Arora και των σχετικών οντοτήτων για εικαζόμενη παραβίαση της FEMA μέσω ψευδών πωλήσεων και εξαγωγών ύψους 157,12 crore, ανέφεραν αξιωματούχοι.
Η Arora, 62 ετών, είναι MLA του Aam Aadmi Party (AAP) από την έδρα της συνέλευσης της Δυτικής Λουντιάνα.
Πολιτικές αντιδράσεις στις επιδρομές
Ο επικεφαλής υπουργός του Παντζάμπ Μπάγκουαντ Μαν επέκρινε τις επιδρομές σε συνέντευξη Τύπου στο Σανγκρού.
Κατηγόρησε το Κέντρο υπό την ηγεσία του BJP ότι χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως το ED και το CBI ως «όπλα» για να επιτύχουν τους πολιτικούς τους στόχους.
«Το τέλος αυτής της ανήθικης συμμαχίας ED-BJP θα ξεκινήσει από το Παντζάμπ», υποστήριξε ο Μαν σε μια ανάρτηση στο X.
Λεπτομέρειες της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η τελευταία έρευνα (σύμφωνα με το PMLA) σχετίζεται με «ψεύτικες» αγορές GST κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 100 crore και επακόλουθες εξαγωγές σε παράνομο χρήμα από το Ντουμπάι στην Ινδία, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Αρκετά πλαστά τιμολόγια αγοράς GST φέρεται να ελήφθησαν από «ανύπαρκτες» εταιρείες στο Δελχί για να διεκδικήσουν ψεύτικη πίστωση φόρου εισροών (ITC).
Μετά τις επιθεωρήσεις τον Απρίλιο, ο Arora δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ανακριτικές αρχές και ήταν βέβαιος ότι η αλήθεια θα επικρατήσει.
Το AAP περιέγραψε τις επιδρομές ως πολιτικό κυνήγι μαγισσών που ξεκίνησε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης του BJP στο Κέντρο καθώς το Παντζάμπ κατευθύνεται στις κάλπες στις αρχές του επόμενου έτους.
Το ευρύτερο πλαίσιο των διαδικασιών ΕΔ στο Παντζάμπ
Ο Arora είχε ήδη ερευνηθεί σε μια προηγούμενη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, στην οποία πραγματοποιήθηκε έφοδος από την ΕΔ το 2024, όταν ο ίδιος και οι συνεργάτες του φέρονται να έκαναν κατάχρηση βιομηχανικής γης για οικιστικά έργα. Τότε ήταν μέλος του κοινοβουλίου της Rajya Sabha.
Το ΕΔ, τις τελευταίες εβδομάδες, έχει προβεί σε ορισμένες σημαντικές ενέργειες κατά των πολιτικά συνδεδεμένων ανθρώπων στο Παντζάμπ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πάει στις κάλπες στις αρχές του 2027.
Έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του υποστηρικτή του Lovely Group και βουλευτή της Rajya Sabha Ashok Kumar Mittal, ο οποίος αυτομόλησε στο BJP μαζί με έξι άλλους βουλευτές του AAP μετά τις επιδρομές.
Το πρακτορείο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πραγματοποίησε έφοδο σε ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ακινήτων στο Παντζάμπ και επίσης έκανε έφοδο σε έναν φερόμενο ως συνεργάτη ενός υπαλλήλου της AAP, προβάλλοντας ισχυρισμούς κατά του προέδρου του Punjab AAP και υπουργού Aman Arora, ο οποίος χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της διεύθυνσης “κατασκευασμένη αφήγηση”.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
