Το CBI διερευνά τον όμιλο Reliance ADA, ο οποίος διεξάγει έρευνες στη Βομβάη σχετικά με την υποτιθέμενη απάτη και εκτροπή τραπεζικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα τεράστιες ζημίες για τις τράπεζες και το LIC.
Βασικά σημεία
- Η CBI διενεργεί έρευνες σε 17 κτίρια στη Βομβάη που σχετίζονται με εταιρείες του Ομίλου Reliance ADA.
- Οι αναζητήσεις συνδέονται με τρεις υποθέσεις κατά της Reliance Telecom, της Reliance Commercial Finance και της Reliance Home Finance.
- Η συνολική υποτιθέμενη ζημία για τις τράπεζες και το LIC σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 27.337 crore.
- Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ενοχοποιητικά έγγραφα, αποκαλύπτοντας πολλαπλές ενδιάμεσες εταιρείες που δραστηριοποιούνται από την ίδια διεύθυνση.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο παρακολουθεί την έρευνα για την Ομάδα Reliance με επικεφαλής τον Ανίλ Αμπάνι.
Το CBI διεξήγαγε το Σάββατο επιθεωρήσεις σε 17 κτίρια στη Βομβάη σε σχέση με τρεις υποθέσεις που καταγράφηκαν κατά των εταιρειών του ομίλου Reliance ADA Reliance Telecom Limited, Reliance Commercial Finance Limited και Reliance Home Finance Limited και των διευθυντών τους, δήλωσαν αξιωματούχοι.
«Αυτές οι έρευνες διεξάγονται στις κατοικίες των διευθυντών των προαναφερόμενων εταιρειών καθώς και στα κτίρια γραφείων των ενδιάμεσων εταιρειών των οποίων οι λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τραπεζικών κεφαλαίων», δήλωσε εκπρόσωπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών (CBI) σε δήλωση.
Λεπτομέρειες της έρευνας της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ
Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τις εταιρείες.
Η CBI έλαβε ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε από ειδικό δικαστήριο στη Βομβάη την Παρασκευή.
Αξιωματούχοι είπαν ότι οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση ενοχοποιητικών εγγράφων.
Το συνολικό ποσό της φερόμενης ζημίας που υπέστησαν οι τράπεζες και η LIC της Ινδίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 27.337 crore, πρόσθεσαν.
Βασικά αποτελέσματα από τις αναζητήσεις σας
“Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι πολλές ενδιάμεσες εταιρείες λειτουργούσαν από την ίδια διεύθυνση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει καταθέσει επτά υποθέσεις κατά της Reliance Group υπό την ηγεσία του Anil Ambani με βάση καταγγελίες από διάφορες τράπεζες του δημόσιου τομέα και LIC σε σχέση με εικαζόμενες απάτες που αφορούσαν χιλιάδες ρουπίες.
Προηγούμενες ενέργειες και συλλήψεις
Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ είχε πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε 14 τοποθεσίες τους τελευταίους μήνες, αμέσως μετά την καταγραφή αυτών των περιπτώσεων.
Η υπηρεσία συνέλαβε δύο ανώτερα στελέχη της RCom – τον κοινό πρόεδρο D Vishwanath, ο οποίος ήταν γενικά υπεύθυνος για τις τραπεζικές εργασίες του ομίλου, και τον αντιπρόεδρο Anil Kalya, ο οποίος υποστήριξε ενεργά τον Vishwanath στη διαχείριση τραπεζικών εργασιών, πληρωμών και χρησιμοποίησης κεφαλαίων – στις 24 Απριλίου.
“Και οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται επί του παρόντος υπό δικαστική κράτηση. Το Ανώτατο Δικαστήριο παρακολουθεί την έρευνα για υποθέσεις που σχετίζονται με την Ομάδα Reliance με επικεφαλής τον Ανίλ Αμπάνι”, ανέφερε η δήλωση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
