Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε τον υπουργό Βιομηχανιών του Παντζάμπ, Sanjeev Arora, σε μια νέα υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, πυροδοτώντας έρευνες για εικαζόμενες οικονομικές παρατυπίες.
Φωτογραφία: Punjab Industries υπουργός Sanjeev Arora. Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε τον υπουργό Βιομηχανίας του Παντζάμπ Sanjeev Arora σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η σύλληψη έρχεται μετά από επιδρομές στην επίσημη κατοικία του Arora στο Chandigarh και σε άλλα κτίρια στη βόρεια Ινδία.
- Η ED ισχυρίζεται ότι ο Arora ήταν «μη συνεργάσιμος» κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
- Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πέντε εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών στο Δελχί και στο Gurugram, που συνδέονται με τη Hampton Sky Realty Ltd.
Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου συνέλαβε το Σάββατο τον υπουργό Βιομηχανιών του Πουντζάμπ, Σαντζίεφ Αρόρα, σε μια νέα υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος εναντίον του και ορισμένων οντοτήτων που φέρονται να συνδέονται με αυτόν, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Συλλήψεις και επιδρομές
Πρόσθεσαν ότι ο Arora συνελήφθη βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά από επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στην επίσημη κατοικία του στο Chandigarh από νωρίς το πρωί.
Οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η Arora, 62 ετών, ήταν «μη συνεργάσιμη» κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον τοπικού δικαστηρίου το Σάββατο, όπου το πρακτορείο θα ζητήσει την κράτησή του για λεπτομερή ανάκριση.
Πεδίο διερεύνησης
Το τμήμα έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε πέντε κτίρια στη βόρεια Ινδία στο πλαίσιο της επιχείρησης.
Οι επιδρομές περιλάμβαναν επίσης δύο κτίρια στο Δελχί και τα κεντρικά γραφεία μιας εταιρείας που ονομάζεται Hampton Sky Realty Ltd στην περιοχή Udyog Vihar του Gurugram.
Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι έρευνες ξεκίνησαν αφού η κεντρική υπηρεσία κατέγραψε μια νέα υπόθεση σύμφωνα με τις ποινικές ενότητες του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
