Ο Όμιλος Adani έχει διευθετήσει τους ισχυρισμούς περί παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν με διακανονισμό 275 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά από έρευνα για αποστολές υγραερίου και εκτεταμένη συνεργασία με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC).
Εικόνα: Πρόεδρος του Ομίλου Adani, Gautam Adani. Φωτογραφία: Reuters
Βασικά σημεία
- Ο Όμιλος Adani θα πληρώσει 275 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει καταγγελίες για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν.
- Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σημείωσε την εκτεταμένη συνεργασία και τις προληπτικές αποκαλύψεις του Adani κατά τη διάρκεια της έρευνας.
- Η Adani Enterprises αγόρασε φορτία υγραερίου από έμπορο με έδρα το Ντουμπάι που προέρχονταν από το Ιράν, κατά παράβαση των κυρώσεων.
- Ο διακανονισμός επιλύει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις χωρίς την παραδοχή ενοχής ή αδικήματος.
- Ο Όμιλος Adani έχει εφαρμόσει ενισχυμένα προγράμματα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις σε όλο τον όμιλο εταιρειών του.
Ο Όμιλος Adani συμφώνησε τη Δευτέρα να πληρώσει 275 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει καταγγελίες για παραβίαση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) να λέει ότι ο ινδικός όμιλος παρείχε «ευρεία συνεργασία» στην έρευνα και έκανε «προληπτικές» αποκαλύψεις.
Η Adani Enterprises, η ναυαρχίδα του ομίλου, είχε αγοράσει φορτία υγραερίου από έναν έμπορο με έδρα το Ντουμπάι, ο οποίος ισχυριζόταν ότι προμήθευε αέριο από το Ομάν και το Ιράκ που στην πραγματικότητα προερχόταν από το Ιράν.
Ο διακανονισμός δεν συνιστά καταδίκη ή παράπτωμα, αλλά επιλύει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις.
«Η AEL συμφώνησε να διευθετήσει την πιθανή αστική της ευθύνη για 32 εμφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων της OFAC στο Ιράν», ανέφερε η OFAC.
Από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, η AEL αγόραζε φορτία υγραερίου από έναν έμπορο με έδρα το Ντουμπάι που υποτίθεται ότι προμήθευε αέριο στο Ομάν και το Ιράκ. Ενώ ο προμηθευτής με έδρα το Ντουμπάι παρουσιάστηκε ως ένας αξιόπιστος μεσάζων που προμήθευε υγραέριο κυρίως από το Ομάν, καθώς και από το Ιράκ, η εταιρεία στην πραγματικότητα λειτούργησε ως αγωγός για την είσοδο παράνομων ιρανικών προμηθειών στην αγορά.
Λεπτομέρειες παραβίασης κυρώσεων
«Κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στις εισαγωγές υγραερίου της AEL δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά τη στιγμή των αποστολών υγραερίου και κανένα από τα έγγραφα που παρασχέθηκαν στην AEL δεν περιείχε πληροφορίες που να αναφέρουν ρητά την ιρανική προέλευση του υγραερίου», ανέφερε η εντολή OFAC που περιγράφει λεπτομερώς τον διακανονισμό.
Ωστόσο, το πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της AEL και του Adani Ports & SEZ δεν περιλάμβανε άλλα μέτρα για να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις συναλλαγές τους.
Το υγραέριο εισήχθη από το λιμάνι Mundra που λειτουργεί από την APSEZ στο Γκουτζαράτ.
«Μετά από δημόσιες αναφορές τον Ιούνιο του 2025 για καταγγελίες ότι η AEL εμπλέκεται στην εισαγωγή υγραερίου ιρανικής προέλευσης, η AEL ανέστειλε αμέσως όλες τις εισαγωγές υγραερίου και προσέλαβε έναν σύμβουλο με έδρα τις ΗΠΑ για τη διεξαγωγή συνολικής έρευνας για τις δραστηριότητες υγραερίου της εταιρείας», ανέφερε.
Συνεργασία Αδανίου και διορθωτικά μέτρα
Η AEL “συνεργάστηκε εκτενώς με την έρευνα της OFAC, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής αποκάλυψης των αποτελεσμάτων της έρευνάς της, της παραγωγής σημαντικών ποσών τεκμηρίωσης, της ουσιαστικής απάντησης σε όλες τις ερωτήσεις του οργανισμού και της άμεσης επίλυσης της πιθανής ευθύνης της”, ανέφερε η εντολή.
Επιπλέον, η ΑΕΛ έχει εφαρμόσει εκτεταμένες βελτιώσεις στο πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις που ισχύει για τον όμιλο εταιρειών ΑΕΛ.
Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες που έκλεισε τις τελευταίες ημέρες. Την περασμένη εβδομάδα, ο Adani και ο ανιψιός του Sagar συμφώνησαν να πληρώσουν 18 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσουν τους ισχυρισμούς της SEC ότι είπαν ψέματα σε επενδυτές αποκρύπτοντας ένα υποτιθέμενο σχέδιο δωροδοκίας όταν προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν κεφάλαια για τη μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου.
Επιπτώσεις και προηγούμενες περιπτώσεις
Αυτή η διευθέτηση ήταν μέρος των αρχών των ΗΠΑ που πλησιάζουν στην επίτευξη μιας ευρύτερης επίλυσης με τον Adani που περιλαμβάνει επίσης το Υπουργείο Δικαιοσύνης την απόρριψη των κατηγοριών για ποινική απάτη και το Υπουργείο Οικονομικών την επιβολή αστικών κυρώσεων για παραβίαση κυρώσεων κατά του Ιράν.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της OFAC, η νομοθετική μέγιστη ποινή θα ήταν περίπου 384 εκατομμύρια δολάρια με βάση την αξία των υπό εξέταση συναλλαγών. Ωστόσο, ο οργανισμός μείωσε το ποσό τελικού διακανονισμού στα 275 εκατομμύρια δολάρια, επικαλούμενος την εθελοντική αυτοαναφορά, την προληπτική δέσμευση και τα μέτρα διορθωτικής συμμόρφωσης που έλαβε η εταιρεία.
Σε μια κατάθεση ανταλλαγής, η ΑΕΛ είπε ότι είχε συνάψει συμφωνία διακανονισμού με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).
Πρόσθεσε: «Σύμφωνα με τη συμφωνία διακανονισμού, η εταιρεία δεσμεύτηκε να καταβάλει το ποσό διακανονισμού των 275 εκατομμυρίων δολαρίων στην OFAC».
Το ποσό διακανονισμού ήταν μικρότερο από τη μέγιστη νόμιμη ποινή των 384,2 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η AEL δεν είχε λάβει ειδοποίηση για ποινή ή διαπίστωση παραβίασης από την OFAC τα πέντε χρόνια πριν από τις συναλλαγές, η δραστηριότητα υγραερίου αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό των συνολικών εσόδων της εταιρείας και η εταιρεία «παρέχει σημαντική συνεργασία με την OFAC».
«Η διευθέτηση έρχεται χωρίς αναγνώριση των καταγγελιών της OFAC», ανέφερε η ΑΕΛ.
Η υπόθεση προέκυψε αφού ο Adani ανέφερε το ζήτημα στην OFAC το 2025, αφού ανακαλύφθηκε ότι ένα πλοίο που μετέφερε υγραέριο ιρανικής προέλευσης είχε ελλιμενιστεί στο λιμάνι Mundra. Τον Φεβρουάριο του 2026, η εταιρεία αποκάλυψε ότι η OFAC αναζήτησε επίσημα πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που χρονολογούνται από τον Ιούνιο του 2023 για να αξιολογήσει εάν οι πληρωμές που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των ΗΠΑ σχετίζονται έμμεσα με ιρανικές οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Στη συνέχεια, η Adani Enterprises διέκοψε όλες τις εισαγωγές υγραερίου, ενίσχυσε τα μέτρα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις και εισήγαγε πρόσθετους εσωτερικούς ελέγχους. Η OFAC ανέφερε αυτές τις διορθωτικές ενέργειες, μαζί με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της εταιρείας, ως βασικούς παράγοντες πίσω από τη μείωση του διακανονισμού.
Το θέμα της OFAC ήταν ξεχωριστό από τις έρευνες υψηλού επιπέδου που διεξήγαγαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που περιλάμβαναν τον Gautam Adani και άλλα στελέχη.
Η επίλυση των θεμάτων του DOJ, της SEC και του OFAC από κοινού αναμένεται να αφαιρέσει ένα σημαντικό νομικό βάρος για τον Όμιλο Adani μετά από μήνες ρυθμιστικού και επενδυτικού ελέγχου.
Παρά τις έρευνες, ο όμιλος συνέχισε να επεκτείνεται σε υποδομές, logistics και ενεργειακές επιχειρήσεις. Τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι οι οντότητες που είναι εισηγμένες στον Όμιλο Adani κατέγραψαν EBITDA περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 26ου έτους, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογίστηκαν σε περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
