Σχέδιο Karnataka Ponzi: Κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και χιλιάδες εξαπατήθηκαν

Οι αρχές στην Καρνατάκα συνέλαβαν τον χειριστή της Shivam Associates με την κατηγορία της διαχείρισης ενός σχεδίου Ponzi πολλών εκατομμυρίων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις και εξαπάτηση χιλιάδων επενδυτών.

Μια υπόθεση που σχετίζεται με την υποτιθέμενη απάτη κατάθεσης πολλών εκατομμυρίων έχει καταγραφεί στην Καρνατάκα και η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που διευθύνει την εταιρεία, κατηγορούμενο ότι προσέλκυσε καταθέσεις από το κοινό υποσχόμενος εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας την Κυριακή.

Η Shivam Associates βρίσκεται υπό έρευνα

Ο Shivaanand S Neelanavar και η εταιρεία του Shivam Associates, γνωστός και ως Acumen, κρατήθηκαν αφού δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν χρήματα στους καταθέτες αφού προσέλκυσαν επενδύσεις από χιλιάδες ανθρώπους, υποσχόμενοι ετήσια απόδοση 36%, σε ένα πρόγραμμα καταθέσεων τύπου Ponzi, δήλωσε ο αστυνομικός επίτροπος του Belagavi, Bhushan Gulabrao Purasi σε συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος έχει ασφαλιστεί, πραγματοποιούνται έφοδοι στα γραφεία και την κατοικία του και η υπόθεση θα μεταφερθεί στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω διερεύνηση.

“Ένα FIR έχει καταχωρηθεί στο αστυνομικό τμήμα Malamaroti που επικαλείται τις σχετικές ενότητες του νόμου για την απαγόρευση των άναρχων καταθέσεων (BUDS), του νόμου περί προστασίας των συμφερόντων των καταθετών (KPID) της Karnataka και του νόμου Bharatiya Nyaya Sanhita. Η καταγγελία έχει ληφθεί κατά του Shivanand Neelanavar. ανά μήνα», είπε ο Purasi.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Neelanavar δεν ήταν σε θέση να πληρώσει τα χρήματα των καταθετών. Καθώς οι καταγγελίες αυξάνονταν, οι αρχές της περιοχής έλαβαν μέτρα εναντίον του.

Η έκταση της εικαζόμενης οικονομικής απάτης

Ο Μπουράσι είπε ότι οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι χιλιάδες άνθρωποι είχαν καταθέσει χρήματα στην εταιρεία και ότι η έκταση της απάτης ήταν μεγάλη.

Ο επίτροπος είπε ότι το Nielanavar έχει ασφαλιστεί και οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλές τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό.

Πρόσθεσε, “Το άτομο έχει πλέον ασφαλιστεί τη στιγμή που μιλάμε. Γίνονται επιδρομές στα γραφεία του καθώς και στα κτίρια κατοικιών του”.

Ανέφερε επίσης ότι η υπόθεση θα παραδοθεί στο CID σύμφωνα με τις οδηγίες της Αστυνομίας Καρνατάκα.

“Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της αστυνομίας της Καρνατάκα, αυτή η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο CID. Έχουμε ήδη γράψει επιστολή στο DGP και στο IGP”, πρόσθεσε.

Έρευνα διαχείρισης περιοχής

Ο αναπληρωτής επίτροπος του Belagavi, Mohammad Roshan, είπε ότι η περιφερειακή διοίκηση ξεκίνησε έρευνες πριν από σχεδόν ενάμιση μήνα αφού έλαβε πληροφορίες πληροφοριών αγοράς σχετικά με ύποπτη οικονομική κατάχρηση από τη Shivam Associates.

«Πριν από περίπου ενάμιση μήνα, αρχίσαμε να λαμβάνουμε πληροφορίες αγοράς σχετικά με οικονομικές υπεξαιρέσεις από αυτόν τον οργανισμό που ονομάζεται Shivam Associates, τον οποίο διευθύνει ο Neelannavar», είπε.

Ο Roshan είπε ότι έχουν ξεκινήσει δύο παράλληλες έρευνες – η μία από τον Βοηθό Γραμματέα Συνεταιριστικών Εταιρειών και η άλλη με επικεφαλής τον Βοηθό Επίτροπο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου KPID.

Πρόσθεσε: «Το αντικείμενο της έρευνας ήταν να εξεταστεί εάν υπήρχαν οικονομικές παρατυπίες, ενδεχόμενη εκτροπής καταθετικών κεφαλαίων, ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οποιαδήποτε άναρχη κινητοποίηση καταθέσεων».

Είπε ότι ο Βοηθός Επίτροπος είχε επαληθεύσει πολλά έγγραφα, ψηφιακά αρχεία, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και πληροφορίες καταθετών κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Με βάση τη λεπτομερή έκθεση που υποβλήθηκε από τον Βοηθό Επίτροπο, η οποία υποδείκνυε υποψίες εκτροπής κεφαλαίων και παρουσία πολλών εγγράφων, όπως εκδοθείσες επιταγές και έγγραφα χειροκίνητου δανείου, διαβίβασα την έκθεση στον Πρόσθετο Γενικό Γραμματέα του Τμήματος Εσόδων όπως ορίζει ο νόμος», είπε ο Roshan.

Ευαισθητοποίηση του κοινού και περαιτέρω διερεύνηση

“Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους θεατές ότι πρόκειται για σχέδια Ponzi. Όποιος εγγυάται επιστροφές άνω του 8-9 τοις εκατό θα πρέπει να εγείρει αμέσως υποψίες”, είπε.

Ο Roshan απηύθυνε επίσης έκκληση στους επενδυτές και στο κοινό να επικοινωνήσουν με το αστυνομικό τμήμα του Malmarotti σχετικά με τυχόν παράπονα ή πληροφορίες που σχετίζονται με το σχέδιο.

Εν τω μεταξύ, πηγές ανέφεραν ότι η εικαζόμενη απάτη μπορεί να ανέλθει σε αρκετές χιλιάδες ρουπίες, με τις προκαταρκτικές πληροφορίες να υποδηλώνουν ότι περισσότερα από 35.000 άτομα μπορεί να έχουν επενδύσει στο σχέδιο. Οι ερευνητές διερευνούν επίσης την πιθανή εμπλοκή τραπεζικών αξιωματούχων, αφού ανακάλυψαν ότι συναλλαγές αξίας πολλών ρουπιών δρομολογήθηκαν μέσω τεσσάρων τραπεζικών λογαριασμών σε τρεις ιδιωτικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πηγές, περισσότερα από 2.500 crore φέρεται να μεταφέρθηκαν μόνο μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ περισσότερα από 75 crore ανά μήνα φέρεται να καταβλήθηκαν στους επενδυτές ως τόκοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν παγώσει τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τη Nilanavar.

Το επίκεντρο της έρευνας έχει πλέον μετατοπιστεί στο γιατί δεν αναφέρθηκαν ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών, στη Διεύθυνση Επιβολής ή στο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.