Η Διεύθυνση Επιβολής του νόμου αποκάλυψε μια σύνδεση με έδρα το Ντουμπάι με ένα σημαντικό σύστημα απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ινδία, με έναν υπήκοο Γρεναδίας να προσδιορίζεται ως το βασικό πρόσωπο.
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) διερευνά ένα κύκλωμα μεγάλης κλίμακας στοιχημάτων, τυχερών παιχνιδιών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέεται με διαδικτυακή απάτη.
- Ένας Γρεναδός με έδρα το Ντουμπάι έχει αναγνωριστεί ως ο «πραγματικός ιδιοκτήτης» της Pay10 Services Private Limited, μιας εταιρείας με έδρα το Δελχί.
- Η Pay10 και η Asian Checkout Private Limited (ACPL) κατηγορούνται ότι διευκόλυναν το ξέπλυμα χρήματος μέσω ψεύτικων εμπόρων και δόλιων τιμολογίων.
- Η ΕΔ κατέσχεσε μετρητά, κοσμήματα και ράβδους και εξέδωσε εντολές δέσμευσης πολυτελών αυτοκινήτων που συνδέονται με το Pay10 και το ACPL.
- Η έρευνα αποκάλυψε μια οργανωμένη επιχείρηση που περιλάμβανε ψεύτικους ιστότοπους και πύλες πληρωμών για το ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ρουπιών.
Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) βρήκε έναν Γρεναδό με έδρα το Ντουμπάι ως τον «πραγματικό ιδιοκτήτη» μιας εταιρείας με έδρα το Δελχί που κατηγορείται ότι διέπραξε ένα δίκτυο «μεγάλης κλίμακας» ξεπλύματος χρήματος που σχετίζεται με διαδικτυακά στοιχήματα, τυχερά παιχνίδια και απάτες στην Ινδία, μαζί με άλλους.
Η κεντρική υπηρεσία ανέφερε σε δήλωση το Σάββατο ότι διεξήγαγε επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας – Pay10 Services Private Limited (παλαιότερα γνωστή ως Bhartipay Services Private Limited) – εκτός από την Asian Checkout Private Limited (ACPL) και ορισμένες άλλες εταιρείες μεταξύ 13 και 15 Μαΐου στο Delhi-NCR (Godhidanah) περιοχή Παντζάμπ και Άγκρα στο Ούταρ Πραντές.
Συγκροτητές πληρωμών υπό έλεγχο
Ένα email που στάλθηκε στο Pay10 από το PTI στις 13 Μαΐου παρέμεινε αναπάντητο. Ένα ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε στο Asian Checkout σχετικά με τις κατηγορίες ED εναντίον της δεν έλαβε επίσης άμεση απάντηση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι αυτές οι εταιρείες ήταν πλατφόρμες «συγκέντρωσης πληρωμών» και φέρεται να εμπλέκονται σε «δραστηριότητες ψηφιακής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας και απάτης στον κυβερνοχώρο».
«Η έρευνα εντόπισε το καρτέλ που εμπλέκεται στη διευθέτηση πλαστών τιμολογίων για το Pay10 με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος.
«Ο τελικός πραγματικός δικαιούχος (UBO) του Pay10 έχει αναγνωριστεί ως Γρεναδός που διαμένει εκτός Ντουμπάι των ΗΑΕ», ανέφερε η υπηρεσία.
Η Γρενάδα είναι μια χώρα της Καραϊβικής.
Ο ρόλος των ορκωτών λογιστών
Ορισμένοι ορκωτοί λογιστές (CAs) βρέθηκαν επίσης εμπλεκόμενοι με τον αλλοδαπό, είπε ο διευθύνων σύμβουλος.
Το πρακτορείο είπε ότι υπήρχε ένας καλά οργανωμένος τρόπος λειτουργίας που περιλάμβανε ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ρουπιών μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων και πυλών πληρωμής.
Πολλοί «ψεύτικοι» ιστότοποι δημιουργούνται για να προσφέρουν «ψεύτικες» πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών όπου δεν λαμβάνει χώρα καμία πραγματική υποκείμενη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Πώς λειτουργεί η απάτη
Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι τα κεφάλαια που δημιουργήθηκαν μέσω τέτοιων «ψεύτικων» συναλλαγών δρομολογήθηκαν μέσω πυλών πληρωμής και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν, μεταφέρθηκαν και κρύφτηκαν για να κρύψουν την παράνομη πηγή τους.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Pay10, μαζί με την ACPL, ενώ λειτουργούσε υπό το πρόσχημα ενός συναθροιστή πληρωμών ή μιας πλατφόρμας πύλης πληρωμών, διευκόλυνε το ξέπλυμα χρήματος από ψεύτικους και αμφίβολους εμπόρους, δημιούργησε δόλια τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων που σχετίζονται με το GST, και «ενεργοποίησε» συναλλαγές που σχετίζονται με διαδικτυακά στοιχήματα, παιχνίδια απάτης και .
Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι τα έσοδα του εγκλήματος αποκτήθηκαν επίσης από δραστηριότητες όπως διαδικτυακά στοιχήματα, τηλεφωνήματα, πλαστά τιμολόγια από εικονικούς κατασκευαστές και ορισμένα άλλα εγκλήματα.
Κατασχέσεις και εντολές δέσμευσης
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 1,4 lakh crore, κοσμήματα και ράβδοι αξίας 65 lakh και ψηφιακές συσκευές, εκτός από τις εντολές δέσμευσης που εκδόθηκαν βάσει του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) τεσσάρων πολυτελών οχημάτων που συνδέονται με το Pay10 και το ACPL, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
