Το Ανώτατο Δικαστήριο χορήγησε εγγύηση στη σύζυγο του φερόμενου ως «ηγέτη» στην επενδυτική απάτη ύψους 3.700 crore, διασφαλίζοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι το τέλος της δίκης.
Βασικά σημεία
- Το Ανώτατο Δικαστήριο χορήγησε εγγύηση στη σύζυγο του φερόμενου ως «αφεντικού» στην επενδυτική απάτη ύψους 3.700 εκατομμυρίων Rs.
- Το δικαστήριο διέταξε να μην δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν από τις ανακριτικές αρχές μέχρι το τέλος των δίκων των κατηγορουμένων.
- Περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 650 crore έχουν ήδη κατασχεθεί από τη Διεύθυνση Επιβολής σε σχέση με την απάτη.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε ότι η ΕΔ και άλλες υπηρεσίες μπορούν να προσαρτήσουν τυχόν εναπομείναντα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων και των συνεργών τους.
- Το δικαστήριο έκλεισε επίσης την υπόθεση κατά των υπαλλήλων του που τέθηκαν υπό έλεγχο για μη έκδοση ειδοποίησης στη Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) σχετικά με την αίτηση εγγύησης του κατηγορουμένου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο χορήγησε την Παρασκευή εγγύηση στη σύζυγο του φερόμενου ως «αρχηγού» μιας απάτης 3.700 εκατομμυρίων Rs, στην οποία εξαπατήθηκαν επενδυτές, και διέταξε ότι κανένα δικαστήριο δεν πρέπει να ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από τις ανακριτικές υπηρεσίες στην υπόθεση μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη στο FIR εναντίον του κατηγορουμένου.
Το δικαστήριο αποδέχτηκε επίσης την αναφορά του (δικαστικού) γραμματέα του και έκλεισε την υπόθεση ενώπιον των υπαλλήλων του, οι οποίοι ελέγχονταν επειδή δεν εξέδωσαν ειδοποίηση στη Διεύθυνση Επιβολής σχετικά με το αίτημα εγγύησης του κατηγορουμένου.
Λεπτομέρειες ακρόασης για εγγύηση
Το δικαστήριο του ανώτατου δικαστή Surya Kant και της δικαιοσύνης Joymalia Bagchi πέρασαν τη διάταξη ενώ άκουγε την έκκληση του Ayushi Mittal, γνωστού και ως Ayushi Agarwal, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ρατζαστάν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, απορρίπτοντας την έκκλησή της για εγγύηση.
Το έδρανο σημείωσε ότι ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, φαίνεται να είναι ο «αρχηγός» της φερόμενης απάτης και περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 650 crore έχουν ήδη κατασχεθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο.
Σημειώνοντας ότι περισσότερες από 250 υποθέσεις έχουν καταγραφεί σε σχέση με την υποτιθέμενη απάτη, το δικαστήριο της χορήγησε εγγύηση σε ένα από τα FIR που κατατέθηκαν στο Bikaner το 2018.
Ανέφερε ότι κανένα από τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν θα δεσμευόταν από κανένα δικαστικό ή οιονεί δικαστικό όργανο χωρίς την άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και πρόσθετα μέτρα
Το έδρανο σημείωσε ότι η αναφέρουσα βρισκόταν υπό κράτηση και δεδομένου ότι υπήρχαν πολλαπλές υποθέσεις εναντίον της σε διάφορα μέρη της χώρας, η δίκη ήταν πιθανό να διαρκέσει κάποιο χρόνο.
Αφού αποδέχθηκε την ομολογία της, το έδρανο ζήτησε από την αναφέρουσα να παράσχει εγγύηση εγγύησης προς ικανοποίηση του Πρωτοδικείου Bikaner.
«Διευθύνουμε ότι κανένα δικαστήριο δεν πρέπει να αποδεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από την ED, την STF (Special Task Force) ή οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική υπηρεσία μέχρι να τελειώσουν όλες οι διώξεις», ανέφερε η έδρα.
Είπε ότι η διεύθυνση και οι άλλες υπηρεσίες θα έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, των συγγενών και των συνεργατών τους που θεωρούνται ύποπτοι δικαιούχοι του δόλιου ποσού.
Το δικαστήριο είπε ότι η διαταγή του δεν θα χρησιμοποιηθεί για να επιδιωχθεί η ισότητα στη χορήγηση εγγύησης στη σύζυγο του αναφέροντος ή στους συγκατηγορουμένους στην υπόθεση.
Επιχειρήματα και παρατηρήσεις του δικαστηρίου
Ο συνήγορος του αναφέροντος ισχυρίστηκε ότι έχουν ήδη επιστρέψει 2.600 crore στους επενδυτές.
Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση του Ρατζαστάν στο δικαστήριο είπε ότι περισσότερα από 200 FIR έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Ρατζαστάν, σε σχέση με την υποτιθέμενη εξαπάτηση των επενδυτών.
“Αυτό ξέρουμε. Δεν είναι εθνικοί παίκτες αλλά διεθνείς”, σημείωσαν οι αναπληρωματικοί.
Έλεγχος εγγραφής
Κατά την ακρόαση του θέματος στις 4 Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστήριο επέκρινε το μητρώο, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «κακή» και λέγοντας ότι οι αξιωματούχοι του πίστευαν ότι ενεργούσαν «όπως ο ανώτατος δικαστής της Ινδίας».
Το ICJ αναφέρθηκε σε διάταξη της 23ης Μαρτίου σχετικά με την αναφορά και ρώτησε πώς οι υπάλληλοι του μητρώου εξήγησαν ότι η έδρα δεν εξέδωσε ειδοποίηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το θέμα.
«Ο Γραμματέας (Δικαστικός) καλείται να διεξαγάγει διερευνητική έρευνα και να υποβάλει εξηγήσεις πριν από την επόμενη ημερομηνία ακρόασης σχετικά με το πώς η διαταγή της 23ης Μαρτίου 2026 δεν ισοδυναμεί με την έκδοση ειδοποίησης προς τη Διεύθυνση Επιβολής», ανέφερε η έδρα.
Στη διάταξή του που εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου, το δικαστήριο σημείωσε ότι ο ισχυρισμός κατά της αναφέρουσας, του συζύγου της και της εταιρείας τους σχετίζεται με εξαπάτηση επενδυτών.
Ένα μεγάλο μέρος του εξαπατημένου ποσού φέρεται να επιστράφηκε στους επενδυτές, ενώ μερικές εκατοντάδες ρουπίες παρέμειναν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν παγώσει ο διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε το δικαστήριο.
Το έδρανο επέτρεψε επίσης την προφορική προσευχή του δικηγόρου για την κυβέρνηση του Ρατζαστάν, μέρος στην υπόθεση, για να κάνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να συμμετάσχει στη διαδικασία.
Σκοπός ήταν να προσδιοριστεί εάν όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην αναφέρουσα και την ευρύτερη οικογένειά της συνδέονται σωστά.
Το δικαστήριο είπε ότι δεν θα εξετάσει την ουσία της αίτησης εγγύησης έως ότου παρασχεθεί μια «περιεκτική περιγραφή» των περιουσιακών στοιχείων.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
