Ένα ινδικό δικαστήριο χορήγησε στην Διεύθυνση Επιβολής (ED) την άδεια να ανακρίνει 19 φερόμενα μέλη και υποστηρικτές του ISIS που κρατούνται σε διάφορες φυλακές σε όλη την Ινδία στο πλαίσιο μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.
” src=”https://im.rediff.com/news/2022/dec/31nia.jpg?w=670&h=900″ τίτλος=”Φωτογραφία: Annie Image/Span>” στυλ=”μέγιστο πλάτος:100%;”/>
Φωτογραφία: Annie Image/Span>
Βασικά σημεία
- Ένα ειδικό δικαστήριο χορηγεί άδεια στην ΕΔ να ανακρίνει 19 φερόμενα μέλη του ISIS στις φυλακές της Ινδίας.
- Η έρευνα ED προέρχεται από την υπόθεση NIA που καταχωρίστηκε τον Νοέμβριο του 2023 και είχε στόχο μέλη του ISIS στο Δελχί και το Uttar Pradesh.
- Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε συνωμοσία για την επέκταση της παρουσίας του ISIS στην Ινδία.
- Ο αείμνηστος Saqib Nashan φέρεται να ήταν ο αυτοαποκαλούμενος αρχηγός του ISIS στην Ινδία, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο.
- Οι κατηγορούμενοι φέρεται να εισέπραξαν χρήματα μέσω εκβιασμού για να χρηματοδοτήσουν στόχους του ISIS.
Ένα ειδικό δικαστήριο εδώ την Πέμπτη χορήγησε στην Διεύθυνση Επιβολής (ED) την άδεια να καταχωρίσει τα στοιχεία 19 φερόμενων ως μελών και υποστηρικτών του ISIS που κρατούνται σε διάφορες φυλακές σε όλη την Ινδία.
Το δικαστήριο του Justice RB Rout of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) επέτρεψε το αίτημα της ΕΔ για ανάκριση αυτών των κατηγορουμένων “Προκειμένου να διεξαχθεί μια σωστή και αποτελεσματική έρευνα”.
Λεπτομέρειες της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος του ISIS
Η έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που διεξήχθη από την ΕΔ προήλθε από υπόθεση που καταχωρήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών (NIA) τον Νοέμβριο του 2023.
Η έρευνα της NIA στόχευσε μέλη του ISIS που δρούσαν στο Δελχί και το Ούταρ Πραντές, οδηγώντας στη σύλληψη βασικών προσωπικοτήτων όπως οι Shahnawaz Alam, Muhammad Rizwan Ashraf και Muhammad Arshad Warsi.
Μια υποτιθέμενη συνωμοσία για επέκταση της παρουσίας του ISIS
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκπροσωπούμενος από τον δικηγόρο Arvind Aghav, υπέβαλε ενώπιον του δικαστηρίου PMLA ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονταν σε μια βαθιά ριζωμένη συνωμοσία για την επέκταση της εμβέλειας της τρομοκρατικής ομάδας Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία (ISIS) στη χώρα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι ο αείμνηστος Saqib Nashan ήταν ο δηλωμένος ηγέτης του ISIS στην Ινδία.
Δραστηριότητες χρηματοδότησης και κατάρτισης
Ο Nachan καταδικάστηκε σε πολλές υποθέσεις τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης έκρηξης Mulund το 2002-2003, και μετά την αποφυλάκισή του το 2017, ήταν σε επαφή με τον Sultan Sikander, έναν ξένο χειριστή του χειρισμού του ISIS στο Telegram, προκειμένου να επεκτείνει το δίκτυο του ISIS στην Ινδία.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του δικαστηρίου είπε ότι ο Anurag Manbir Singh, ένας από τους κατηγορούμενους, ήταν “ταμίας” ISIS στην Ινδία.
Η κεντρική υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι ο Nashan και οι συνεργάτες του οργάνωσαν εκπαίδευση όπλων και IED σε δασικές περιοχές κοντά στο Badgha-Borivali στην περιοχή της Βομβάης και εντόπισαν ύποπτες συναλλαγές σε μετρητά που αφορούσαν πολλές οικογένειες στην περιοχή.
Πρόσθεσε ότι οι κατηγορούμενοι μάζευαν χρήματα μέσω εκβιασμών και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων για να χρηματοδοτήσουν τους στόχους της οργάνωσης.
Οι ανακρίσεις στη φυλακή επιτρέπονται
Το δικαστήριο επέτρεψε στην ομάδα των ΕΔ να επισκεφτεί διάφορες φυλακές, συμπεριλαμβανομένων των Tihar (Δελχί), Arthur Road (Βομβάη) και Lucknow Central Jail για να πραγματοποιήσει ανακρίσεις.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
