Αντιπροσωπευτική εικόνα (Φωτογραφία ευγενική παραχώρηση: Pixabay)
Ένας 70χρονος συνταξιούχος ορκωτός λογιστής από το Gwalior φέρεται να εξαπατήθηκε για περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια Rs σε μια εξαιρετικά εξελιγμένη και πολυεπίπεδη επενδυτική απάτη σε κρυπτονομίσματα. Η Κυβερνοκύτταρα της Madhya Pradesh έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το θέμα και μέχρι στιγμής έχει παγώσει σχεδόν 2.000 crore σε συνδεδεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το θύμα, ο Ashok Vijayvargiya, είναι κάτοικος της περιοχής Roshni Garh και παρασύρθηκε να επενδύσει σε USDT (εικονικό νόμισμα σε δολάρια ΗΠΑ) ξεκινώντας τον Δεκέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη ξεκίνησε όταν η Vijayvargiya συνδέθηκε με μια γυναίκα από τη Μπανγκαλόρ ονόματι Divya Singh, η οποία την έπεισε να δοκιμάσει το trading.cryptocurrency Απάτη κρυπτονομισμάτων στη Βομβάη: Καταγράφηκε υπόθεση κατά την οποία ένας έμπορος υπολογιστών εξαπατήθηκε για 1.000 crore αφού δελεάστηκε να επενδύσει σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω τηλεγραφήματος.
Για να χτίσει εμπιστοσύνη, οι απατεώνες του επέτρεψαν αρχικά να κάνει μια μικρή επένδυση 100.000 Rs, από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν κέρδος περίπου 184.000 Rs. Μόλις εδραιώθηκε η εμπιστοσύνη, ο κ. Vijayvargiya ενθαρρύνθηκε να κάνει μια μεγαλύτερη κατάθεση. Τους επόμενους μήνες, μετέφερε μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων Rs. Αν και η πλατφόρμα συναλλαγών εμφάνιζε τεράστια κέρδη από χαρτί που έφταναν τα 30 δισεκατομμύρια Rs, κανένα από αυτά τα κεφάλαια δεν κατατέθηκε ποτέ στον πραγματικό τραπεζικό του λογαριασμό.
Το πρόγραμμα κλιμακώθηκε όταν τα θύματα προσπάθησαν να αποσύρουν τα εμφανιζόμενα έσοδα. Οι απατεώνες τον ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να πληρώσει 11 δισεκατομμύρια Rs φόρους για να αποδεσμεύσει τα κεφάλαια. Ο κ. Vijayvargiya κατέθεσε άλλες 5,5 crore, αλλά το υπόλοιπο παραποιήθηκε ως δωρεά από τη γυναίκα που εισήγαγε στην πλατφόρμα.
Ο κ. Vijayvargiya έχασε συνολικά 21 δισεκατομμύρια ρουπίες μέχρι να συνειδητοποιήσει ότι είχε εξαπατηθεί. Κατέγραψε επίσημα μια καταγγελία στο Εθνικό Γραφείο Κυβερνοζώνης στο Gwalior στις 10 Ιουλίου 2026. Μια προκαταρκτική έρευνα από την εθνική ομάδα κυβερνοχώρου αποκάλυψε ένα απίστευτα περίπλοκο δίκτυο ξεπλύματος. Ο Sanjeev Nayan Sharma, Αναπληρωτής Έφορος της Αστυνομίας (DSP), Cyber Cell, Gwalior, εξήγησε ότι τα κλεμμένα κεφάλαια δρομολογήθηκαν σε τρία διαφορετικά επίπεδα για να αποφευχθεί ο εντοπισμός. Απάτη κρυπτονομισμάτων: Το κυβερνοέγκλημα και οι εκμεταλλεύσεις θα οδηγήσουν σε απώλειες πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα τον Απρίλιο του 2023.
Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν μέσω 106 συναλλαγών σε 77 μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη δεύτερη βαθμίδα, τα κεφάλαια διαιρέθηκαν και μεταφέρθηκαν σε περίπου 700 λογαριασμούς και στη συνέχεια διανεμήθηκαν περαιτέρω σε περίπου 12.000 λογαριασμούς της τρίτης βαθμίδας.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η επιχείρηση έχει διεθνείς ρίζες, με συνδικάτα που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας όπως η Μιανμάρ, η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη. Για να κρύψουν την ταυτότητά τους, αυτά τα διεθνή δίκτυα συνήθως προμηθεύονται τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών χαμηλού εισοδήματος και εργατικής τάξης με ψευδή προσχήματα και τους χρησιμοποιούν ως μουλάρια. Επί του παρόντος, οι αρχές συλλέγουν στοιχεία των κατόχων λογαριασμών που εμπλέκονται στην κύρια και δευτερεύουσα βαθμίδα συναλλαγών και οι αστυνομικές ομάδες είναι έτοιμες να αναπτύξουν αμέσως μόλις διασφαλιστούν αποδεικτικά στοιχεία.
(Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στις 15 Ιουλίου 2026 στις 9:34 μ.μ. IST. Για περισσότερες ειδήσεις και ενημερώσεις σχετικά με την πολιτική, τον κόσμο, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και τον τρόπο ζωής, συνδεθείτε στον ιστότοπό μας lately.com).
