Το CBI ερευνά την απάτη της Haryana Bank, πραγματοποιεί επιδρομές και κατάσχει οικονομικά αρχεία που σχετίζονται με εικαζόμενη κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων που αφορούν τραπεζικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Το CBI πραγματοποίησε επιδρομές στο Chandigarh και στο Panchkula σε σχέση με την απάτη της Haryana Bank.
- Αξιωματούχοι της IDFC First Bank και της African Microfinance Bank είναι ύποπτοι για συμπαιγνία με κυβερνητικούς υπαλλήλους της Haryana.
- Η εικαζόμενη απάτη περιλαμβάνει την κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων με δόλια μέσα.
- Οι έρευνες σε επτά τοποθεσίες οδήγησαν στην κατάσχεση οικονομικών αρχείων και ψηφιακών στοιχείων.
- Δεκαέξι άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με την απάτη της Haryana Bank.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) διεξήγαγε έρευνες σε πολλές τοποθεσίες στο Chandigarh και το Panchkula σε σχέση με την υπόθεση απάτης της Haryana Bank και κατέσχεσε οικονομικά αρχεία και ψηφιακά στοιχεία που συνδέονται με την υποτιθέμενη απάτη, δήλωσαν αξιωματούχοι την Παρασκευή.
Καταγγελίες για συμπαιγνία και υπεξαίρεση
Μια επίσημη δήλωση ανέφερε ότι ορισμένοι αξιωματούχοι της IDFC First Bank και της African Union Microfinance Bank, σε συνεννόηση με δημόσιους υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα της κυβέρνησης Haryana, υπεξαίρεσαν κρατικά κεφάλαια με δόλια μέσα.
Το πρακτορείο ανέφερε ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε στο CBI από την κυβέρνηση της Haryana για έρευνα.
Εκτεταμένες αναζητήσεις
Η υπηρεσία ανέφερε ότι διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις σε επτά τοποθεσίες στις 14 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων κατοικιών, εμπορικών εγκαταστάσεων, εκθεσιακών χώρων κοσμημάτων, κτιρίων υπόπτων δικαιούχων υπεξαιρέσεων κρατικών κεφαλαίων και άλλων ιδιωτικών οντοτήτων που συνδέονται με την έρευνα.
Κατασχέθηκαν έγγραφα και συλλήψεις
Η δήλωση αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά ενοχοποιητικά έγγραφα και άρθρα. Αυτά περιλαμβάνουν οικονομικά αρχεία και ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με ύποπτη απάτη και υπεξαίρεση».
Σύμφωνα με το πρακτορείο, για την υπόθεση συνελήφθησαν 16 κατηγορούμενοι. Πρόσθεσε ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ έχει επιταχύνει την έρευνα και παρακολουθούνται πολλά στοιχεία.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
