Η αστυνομία του Δελχί συνέλαβε δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ορκωτού λογιστή, σε σχέση με απάτη GST και ΦΠΑ που αφορούσε εταιρείες κέλυφος και ύποπτες συναλλαγές.
Βασικά σημεία
- Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ορκωτός λογιστής, συνελήφθησαν στο Δελχί για φερόμενες παραβάσεις του ΦΠΑ και του ΦΠΑ.
- Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση των επιχειρηματικών τους διαπιστευτηρίων και για τη διαχείριση εταιρειών κέλυφος για απόκρυψη χρημάτων.
- Η απάτη περιλαμβάνει ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 28,4 crore Rs.
- Τα χρήματα δρομολογήθηκαν μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και γρήγορα αποσύρθηκαν ή μεταφέρθηκαν για να κρύψουν τους δικαιούχους.
- Η Πτέρυγα Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζει τις έρευνές της για τον εντοπισμό των συνωμότων και τον εντοπισμό των χρημάτων.
Δύο άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ορκωτού λογιστή, συνελήφθησαν από την Πτέρυγα Οικονομικών Παραβάσεων (EOW) σε σχέση με παραβάσεις GST και ΦΠΑ ύψους αρκετών crores, που αφορούν φερόμενη κατάχρηση επιχειρηματικών διαπιστευτηρίων, εταιρειών κέλυφος και στρωμάτων κεφαλαίων μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο.
Οι κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί ως ο Rajeev Kumar Parassar και ο ορκωτός λογιστής Atul Gupta που συνδέονται με μια λογιστική εταιρεία στο Chandni Chowk, ανέφερε η EOW σε δήλωση.
Λεπτομέρειες για την καταγγελία απάτης GST
Σύμφωνα με το EOW, έχει καταχωρηθεί FIR για το θέμα με διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, βάσει καταγγελίας που υποβλήθηκε από τον Yeshashwi Sharma.
Στην καταγγελία του, ο Sharma ισχυρίστηκε ότι τα διαπιστευτήρια ΦΠΑ/ΦΠΑ και τα έγγραφα της εταιρείας του χρησιμοποιήθηκαν δόλια χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή του για τη διεξαγωγή ύποπτων συναλλαγών αξίας περίπου 28,4 crore Rs.
«Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας του καταγγέλλοντος, τους οποίους φέρεται να διαχειριζόταν ο Rajiv Kumar Parasar και ένας άλλος ιδιοκτήτης, χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς για τη διοχέτευση και τη συσσώρευση κεφαλαίων ύψους αρκετών crores».
Πώς έγινε η απάτη;
Η ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών έδειξε ότι τα περιορισμένα κεφάλαια από διάφορες εταιρείες και οντότητες αποσύρθηκαν αμέσως σε μετρητά ή μεταφέρθηκαν μέσω RTGS, NEFT και άλλων τραπεζικών καναλιών σε πολλούς λογαριασμούς δικαιούχων χωρίς αντίστοιχη πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η έρευνα αποκάλυψε περαιτέρω ότι ψεύτικες εταιρείες και λογαριασμοί φέρεται να λειτουργούσαν με τη βοήθεια του Atul Gupta και του Prakash Gupta, ο οποίος από τότε πέθανε.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι δηλώσεις συμμόρφωσης GST και του νόμου των ύποπτων εταιρειών υποβλήθηκαν μέσω της εταιρείας, είπε η αστυνομία.
Κρύψτε το οικονομικό σας κομμάτι
Σύμφωνα με τους ανακριτές, οι κατηγορούμενοι, μαζί με τους συνεργούς τους, φέρεται να έκαναν κατάχρηση διαπιστευτηρίων GST/ΦΠΑ και άνοιξαν ή διαχειρίστηκαν τραπεζικούς λογαριασμούς στα ονόματα εικονικών ιδιοκτητών για να διοχετεύσουν τεράστια ποσά σε πολλές εταιρείες και λογαριασμούς δικαιούχων.
«Τα χρήματα μεταφέρθηκαν γρήγορα μέσω λογαριασμών ή αποσύρθηκαν σε μετρητά για να αποκρύψουν την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων και να αποκρύψουν την οικονομική διαδρομή», ανέφερε η δήλωση.
Ο Rajeev Kumar Parasara παρέμεινε σε φυγή και αιχμάλωτος για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού τελικά εντοπιστεί και συλληφθεί μαζί με τον Gupta στις 12 Μαΐου, ανέφερε η EOW.
Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο διέταξε να τεθούν προφυλακιστέοι εν αναμονή της έρευνας, να ανακτηθούν τα στοιχεία που τους ενοχοποιούν, να εντοπιστούν οι συνωμότες και να εντοπιστούν όλα τα χρήματα.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
