Ο πρώην υπουργός Καρνατάκα P Nagendra αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες καθώς το CBI καταθέτει ένα φύλλο κατηγοριών εναντίον του για φερόμενη εκτροπή κρατικών πόρων ύψους 89 crore που προορίζονταν για τις Scheduled Tribes, υπογραμμίζοντας ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς.
Βασικά σημεία
- Το CBI έχει καταθέσει κατηγορίες εναντίον του πρώην υπουργού της πολιτείας Καρνατάκα P Nagendra για εικαζόμενη εκτροπή 89 crore Rs που προοριζόταν για Scheduled Tribes.
- Τα κεφάλαια φέρεται να αποσύρθηκαν από την Karnataka Maharishi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL).
- Τα μεταφερθέντα κεφάλαια φέρεται να τοποθετήθηκαν σε σχεδόν 600 τραπεζικούς λογαριασμούς και μετατράπηκαν σε μετρητά, ράβδους και πολυτελή οχήματα.
- Το CBI ισχυρίζεται ότι ο Nagendra έλαβε παράνομη ικανοποίηση αξίας 1,20 lakh crore μέσω του συνεργάτη του Nekkanti Nagaraj.
- Η έρευνα αποκάλυψε τον υποτιθέμενο ρόλο 30 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αξιωματούχων και ιδιωτών.
Το CBI κατέθεσε την Τρίτη τρεις κατηγορίες εναντίον του τότε υπουργού της πολιτείας Καρνατάκα P Nagendra και του στενού του συνεργάτη Nikanti Nagaraj σε σχέση με την εικαζόμενη εκτροπή 89 crore από κονδύλια της κρατικής κυβέρνησης που προορίζονταν για τις Scheduled Tribes για προσωπικό όφελος, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη υπεξαίρεση
Η CBI κατέθεσε τα φύλλα ευθύνης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου της Μπανγκαλόρ αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της για την εικαζόμενη κατάχρηση κεφαλαίων της Karnataka Maharishi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL), του ST Welfare Department και του Karnataka German Technical Training Institute (KGTTI).
Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα κεφάλαια που διατέθηκαν σε ορισμένες από τις πιο ευάλωτες οικονομικά κοινότητες της Καρνατάκα εξαντλήθηκαν μέσω ενός σχεδίου που υπονομεύει τον σκοπό των δαπανών δημόσιας πρόνοιας.
Η Valmiki ιδρύθηκε το 2006, με στόχο την εφαρμογή αναπτυξιακών σχημάτων που στοχεύουν στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των Προγραμματισμένων Φυλών στο κράτος.
«Ο Nagendra εμφανίζεται ως κατηγορούμενος και στα τρία φύλλα κατηγοριών, αντανακλώντας τον διάχυτο και κεντρικό ρόλο που έπαιξε σε κάθε κλάδο αυτής της εγκληματικής συνωμοσίας», δήλωσε εκπρόσωπος του CBI σε δήλωση.
187 crore φέρεται να συσσωρεύτηκαν στον λογαριασμό Union Bank of India (UBI) της KMVSTDCL από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (MD) και τον Λογιστήριο.
Πώς μεταφέρθηκαν τα υποτιθέμενα κεφάλαια;
“Ποσό 89,63 crore μεταφέρθηκε δόλια μέσω ψεύτικων επιταγών και συναλλαγών RTGS. Τα μεταφερθέντα κεφάλαια διανεμήθηκαν σε σχεδόν 600 τραπεζικούς λογαριασμούς και τελικά μετατράπηκαν σε μετρητά, ράβδους και πολυτελή οχήματα προς όφελος των κατηγορουμένων”, ανέφερε η υπηρεσία.
Οι αξιωματούχοι της UBI που αναπτύχθηκαν στο υποκατάστημα της MG Road στη Μπανγκαλόρ φέρεται να διευκόλυναν τη μεταφορά κατά παράβαση των τραπεζικών κανόνων.
Η κεντρική υπηρεσία διερεύνησης ισχυρίστηκε ότι εντόπισε τον ρόλο του τότε υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας Nagendra στην “σχολαστικά σχεδιασμένη συνωμοσία”, η οποία συντονίστηκε σε συνεννόηση με τον στενό του συνεργάτη Nikanti Nagaraj και τον Padmnabha JJ, ο οποίος ήταν τότε γιατρός, KMVSTDCL.
Το CBI κατέγραψε την υπόθεση βάσει γραπτής καταγγελίας που υπέβαλε η UBI, η οποία κατονόμασε τρεις αξιωματούχους του υποκαταστήματος της MG Road και άλλους που δεν είναι γνωστοί.
Περισσότερες καταγγελίες και λεπτομέρειες της έρευνας
Ο οργανισμός ισχυρίστηκε επίσης ότι το 2023-24, προσφορές αξίας 13,95 crore για έξυπνα εργαστήρια υπολογιστών και μηχανές κατασκευής roti κατακυρώθηκαν από το ST Welfare Department στην SKR Infrastructure, Bengaluru, μια εταιρεία που ανήκει στον K Srinivas Reddy, η οποία συνδέθηκε στενά με την Nagaraj.
«Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο Nagendra έλαβε μια παράνομη ανταμοιβή 1,20 lakh crore μέσω του Nagaraj, η οποία κατευθυνόταν στους λογαριασμούς της αδερφής του υπουργού, του κουνιάδου, της προσωπικής βοηθού και ενός ιδιοκτήτη φάρμας στο Bellary», δήλωσε ο εκπρόσωπος της RBI.
Η δήλωση ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ο Nagaraj έλαβε 5,72 crore από την SKR Infrastructure και τις αδελφές της εταιρείες.
Ο Nagendra είναι επίσης ο φερόμενος ως δικαιούχος ενός αυτοκινήτου benami που αγοράστηκε χρησιμοποιώντας χρήματα που μεταφέρθηκαν από την KMVSTDCL και το ποσό της απάτης ελήφθη από τον Nagaraj και τους συγγενείς του, ανέφερε.
Ο φερόμενος ρόλος δύο άλλων κρατικών κυβερνητικών φορέων, του ST Social Welfare Department και του Γερμανικού Ινστιτούτου Τεχνικής Εκπαίδευσης της Καρνατάκα (KGTTI), αποκαλύφθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας του CBI.
Η υπηρεσία ενημέρωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Καρνατάκα για τον υποτιθέμενο ρόλο της, οδηγώντας σε δικαστική απόφαση την 1η Ιουλίου του περασμένου έτους που επεκτείνει την έρευνα της CBI για να συμπεριλάβει την απάτη και σε αυτούς τους οργανισμούς.
Βασικοί παίκτες και τρόπος λειτουργίας
Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι ο Satyanarayana Varma, ο οποίος κατάγεται από το Hyderabad, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη διεξαγωγή της απάτης.
“Ο Varma είχε νωρίτερα πραγματοποιήσει μια παρόμοια απάτη στο Chhattisgarh. Συνωμότησε με τον Itakari Satyanarayan, Πρόεδρο της First Finance Credit Cooperative Society Ltd (FFCCSL), Hyderabad, στο άνοιγμα 18 ψεύτικων τραπεζικών λογαριασμών σε ονόματα πλασματικών επιχειρηματικών οντοτήτων χρησιμοποιώντας πλαστά πιστοποιητικά εγγραφής και κατασκευασμένα έγγραφα της KYC”, είπε ο εκπρόσωπος της RBIC.
Ο διευθύνων σύμβουλος και ο υπεύθυνος λογαριασμών της KMVSTDCL μοιράστηκαν έντυπα υπογραφών και ευαίσθητες τραπεζικές πληροφορίες με τη Varma μέσω του Nagaraj και του άλλου κατηγορούμενου, είπε ο εκπρόσωπος.
«Πλαστικές σφραγίδες και σφραγίδες του Γενικού Διευθυντή και του Λογιστηρίου κατασκευάστηκαν από έναν γραφίστα στο Χαϊντεραμπάντ και χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια δόλιων τραπεζικών συναλλαγών», είπε ο εκπρόσωπος.
Απάτη εκπαίδευσης ανάπτυξης δεξιοτήτων
Περαιτέρω έρευνα, το CBI ισχυρίστηκε ότι έδειξε ότι οι εργασίες κατάρτισης ανάπτυξης δεξιοτήτων αξίας 4,90 lakh crore ανατέθηκαν από την SC και την ST Nomadic Tribes Development Corporation στην KGTTI, Bengaluru, κατόπιν αιτήματος της Nagendra, και ανατέθηκαν με υπεργολαβία χωρίς καμία διαδικασία υποβολής προσφορών στις Sadguru Education Trusts, οι οποίες επίσης ανατέθηκαν σε Sotracting και στην Sdguru. Υπηρεσίες, Guntur.
“Η έρευνα διαπίστωσε ότι καταβλήθηκαν 64 lakh Rs ως παράνομη ικανοποίηση στην οικογένεια του Nagaraj και 15,50 lakh καταβλήθηκαν στον Prakash N, αξιωματικό της ST Social Welfare Secretariat, ως δωροδοκία. Έχουν συγκεντρωθεί επαρκή στοιχεία για να επιβεβαιωθεί η συνωμοσία”, είπε ο εκπρόσωπος του CBI.
Σύμφωνα με το CBI, η έρευνά της έχει αποδείξει τον φερόμενο ρόλο 30 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των Nagendra, Nagaraj, KMVSTDCL, αξιωματούχων της πολιτειακής κυβέρνησης, αξιωματούχων του υποκαταστήματος MG Road της UBI, IOB, Kukatpally, Hyderabad και αρκετών ατόμων και μεσαζόντων.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
