Ο Rashmi Saluja, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Religare Enterprises Ltd, κλήθηκε από δικαστήριο της Βομβάης σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσε εικαζόμενες παρατυπίες σε προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (ESOPs).
Βασικά σημεία
- Ο Rashmi Saluja, πρώην αρχηγός της Θρησκευτικής, και άλλοι καλούνται σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Η υπόθεση αφορά εικαζόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από εργαζόμενους (ESOPs).
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ΕΔ) καταγγέλλει εγκληματική συνωμοσία και εξαπάτηση.
- Τα έσοδα από το φερόμενο έγκλημα υπολογίζονται σε 179,54 crore.
- Ο κατηγορούμενος φέρεται να δωροδόκησε ένα άτομο για να καταχωρίσει ένα ψεύτικο FIR εναντίον μελών της οικογένειας Burman με έδρα το Δελχί.
Ένα δικαστήριο εδώ την Τρίτη εξέδωσε κλήτευση στον Rashmi Saluja, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Religare Enterprises Ltd (REL) και τέσσερις άλλους σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (ESOPs).
Εκτός από τον Saluja, οι υποθέσεις του Ειδικού Δικαστηρίου για την Πρόληψη του Νόμου για Ξέπλυμα Χρήματος (PMLA) εξέδωσε ειδοποίηση και κλήτευση προς τον πρώην πρόεδρο και γενικό σύμβουλο της REL Nishant Singhal, τον πρώην CFO του ομίλου Nitin Aggarwal και άλλους δύο.
Ζητήθηκε από όλους να παραστούν στις 11 Ιουνίου.
Το δικαστήριο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του οικονομικού εγκλήματος
Ο ειδικός δικαστής R.B. Root σημείωσε ότι το φερόμενο έγκλημα ήταν σοβαρό.
«Το οικονομικό έγκλημα συνεπάγεται τεράστια απώλεια δημοσίων πόρων, επηρεάζει την οικονομία της χώρας και αποτελεί σοβαρή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την υγεία της χώρας», ανέφερε το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι η καταγγελία της εισαγγελίας που καταχωρήθηκε στη Διεύθυνση Επιβολής δεν μπορεί να απορριφθεί σε αυτό το στάδιο.
Πρόσθεσε ότι η καταγγελία της εισαγγελίας και οι καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων δείχνουν, εκ πρώτης όψεως, ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να ληφθούν μέτρα κατά των κατηγορουμένων βάσει του Νόμου κατά της Διαφθοράς.
Λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη πλοκή
Η υπόθεση ED βασίζεται σε καταγγελία της αστυνομίας που καταγράφηκε κατά του κατηγορούμενου για εγκληματική συνωμοσία και φερόμενη εξαπάτηση το 2024.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να δωροδόκησε ένα άτομο για να καταχωρίσει ένα ψεύτικο FIR εναντίον μελών της οικογένειας Burman με έδρα το Δελχί, που είναι μέτοχοι της REL, με σκοπό να τους εμποδίσει να ελέγχουν την εταιρεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε ότι ο στόχος πίσω από τη συνωμοσία ήταν να διασφαλιστεί ότι ο κατηγορούμενος θα συνεχίσει να απολαμβάνει τον αποκλειστικό έλεγχο και διάφορα οικονομικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων πωλήσεων μετοχών της εταιρείας.
Οικονομικές επιπτώσεις και παρατηρήσεις του δικαστηρίου
Μια ESOP επιτρέπει στους υπαλλήλους να γίνουν μερικοί ιδιοκτήτες μιας εταιρείας με την απόκτηση των μετοχών της.
Η ΕΔ εκτίμησε τα έσοδα του εγκλήματος σε 179,54 crore.
Το Ειδικό Δικαστήριο έλαβε υπόψη τη διάταξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βομβάης που απέρριψε τις αναφορές του Saluja και άλλων κατηγορουμένων να ακυρώσει την καταγγελία του ED επικαλούμενος εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον τους.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
