Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο Amitabh Jhunjhunwala, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Reliance Communications, φυλακίστηκε στη Βομβάη σε σχέση με υπόθεση απάτης τραπεζικών δανείων πολλών εκατομμυρίων.
Φωτογραφία: Danish Siddiqui – Reuters.
Βασικά σημεία
- Ο Amitabh Jhunjhunwala, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Reliance Communications, συνελήφθη σε υπόθεση απάτης δανείων.
- Ο Jhunjhunwala βρισκόταν υπό κράτηση στο Δελχί σε μια σχετική υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Το CBI ισχυρίζεται ότι ο Jhunjhunwala κατεύθυνε κατάχρηση κεφαλαίων δανείων, προκαλώντας ζημίες στις τράπεζες.
- Φύλλο κατηγορίας έχει κατατεθεί σε βάρος 16 ατόμων/οντοτήτων, αλλά το όνομα του Jhunjhunwala δεν αναφέρεται σε αυτό.
- Το φύλλο χρέωσης σχετίζεται με εικαζόμενη κατάχρηση δανείων που επιβλήθηκαν από την SBI, την Bank of Maharashtra και τη Syndicate Bank.
Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Reliance Communications Group, Amitabh Jhunjhunwala, ο οποίος συνελήφθη από το CBI σε υπόθεση απάτης τραπεζικών δανείων πολλών κορυφαίων, έχει κατατεθεί στη φυλακή Arthur Road στη Βομβάη, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.
Σύλληψη και κράτηση του Jhunjhunwala
Δικαστήριο της Βομβάης επέτρεψε τη Δευτέρα στο Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) να συλλάβει τον Jhunjhunwala, ο οποίος βρισκόταν υπό δικαστική κράτηση στο Νέο Δελχί σε μια σχετική υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ερευνά η Διεύθυνση Επιβολής (ED).
Εν όψει της προχωρημένης ώρας και του ταξιδιού του κατηγορουμένου από τη φυλακή Τιχάρ του Δελχί, το δικαστήριο αποφάσισε να τον προφυλακίσει, ζητώντας την κράτηση του από την αστυνομία αργότερα μέσα στην ημέρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Οι ισχυρισμοί εναντίον του Jhunjhunwala
Ο Jhunjhunwala, ο διευθύνων σύμβουλος της Reliance Communications Group υπό την ηγεσία του Anil Ambani, φρόντισε για σημαντικές λειτουργίες όπως η εταιρική χρηματοδότηση, η τραπεζική και η αξιοποίηση.
Η CBI ισχυρίστηκε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της, τα κεφάλαια δανείων που ελήφθησαν από τράπεζες διαχειρίζονταν/χρησιμοποιούνταν από άλλα στελέχη του Ομίλου RCom. Η ερευνητική υπηρεσία είπε ότι λόγω κατάχρησης κεφαλαίων δανείων, οι τράπεζες υπέστησαν παράνομες ζημίες.
Λεπτομέρειες του δελτίου αμοιβών
Την περασμένη εβδομάδα, το ανακριτικό όργανο κατέθεσε δικογραφία για την υπόθεση σε βάρος 16 φυσικών προσώπων/οντοτήτων. Το όνομα του Jhunjhunwala δεν αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο που υποβλήθηκε στο ειδικό δικαστήριο, αλλά η έρευνα εναντίον του είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Οι κατηγορούμενοι που κατονομάζονται στο κατηγορητήριο περιλαμβάνουν την Reliance Communications, πέντε από τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας και 10 τραπεζικούς αξιωματούχους.
Κατηγορήθηκαν για εγκληματική συνωμοσία, απάτη και εγκληματική υπεξαίρεση βάσει του νόμου IPC και για εγκληματική συμπεριφορά βάσει του νόμου για την πρόληψη της διαφθοράς, ανέφερε το CBI σε δελτίο τύπου.
Ανέφερε ότι το φύλλο χρέωσης σχετίζεται με εικαζόμενη κατάχρηση ενός προθεσμιακού δανείου 1.200 crore Rs που επιβλήθηκε από την SBI, μιας πιστωτικής διευκόλυνσης 500 crore που επιβλήθηκε από την Bank of Maharashtra και μιας πιστωτικής διευκόλυνσης 350 crore που επιβλήθηκε από τη Syndicate Bank.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
