Ο ιδιοκτήτης της Shivam Associates στο Μπελαγκάβι συνελήφθη εν μέσω μεγάλης έρευνας για εικαζόμενες επενδυτικές απάτες πολλών εκατομμυρίων ευρώ και ανεξέλεγκτα χρηματοπιστωτικά σχήματα.
Βασικά σημεία
- Ο ιδιοκτήτης της Shivam Associates, Shivanand Neelannavar, συνελήφθη για φερόμενη επενδυτική απάτη.
- Η εταιρεία κατηγορείται ότι εισέπραξε χρήματα από χιλιάδες χωρίς την έγκριση της RBI ή της SEBI.
- Οι αρχές υποπτεύονται απάτη πολλών εκατομμυρίων στην οποία εμπλέκονται σχεδόν 35.000 επενδυτές.
- Έχει καταχωρηθεί υπόθεση βάσει του νόμου KPID και BUDS.
- Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση των εικαζόμενων οικονομικών παρατυπιών.
Ο ιδιοκτήτης μιας ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας συνελήφθη εδώ μετά από μια μαζική καταστολή σε απάτες πολλαπλών εκατομμυρίων επενδύσεων και υποτιθέμενες άναρχες οικονομικές δραστηριότητες, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.
Ο Shivanand Neelanavar, ιδιοκτήτης της Shivam Associates, έχει τεθεί υπό κράτηση για περαιτέρω έρευνα, πρόσθεσαν.
Η ενέργεια έρχεται αφότου η περιφερειακή διοίκηση και η αστυνομία του Belagavi ανακάλυψαν μια ύποπτη επενδυτική απάτη που συνδέεται με την εταιρεία, η οποία φέρεται να συγκέντρωσε χρήματα από χιλιάδες επενδυτές χωρίς έγκυρες εγκρίσεις από την Reserve Bank of India (RBI) ή τη SEBI.
Ξεκινήστε έρευνα με τη Shivam Associates
Μιλώντας σε δημοσιογράφους εδώ, ο αστυνομικός επίτροπος του Belagavi, Purasi Bhushan Gulaprao, είπε ότι έχει διεξαχθεί έρευνα με τη Shivam Associates. Με βάση την έρευνα, υποβλήθηκε καταγγελία το βράδυ της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα του Μαλμαρότι.
Έχει καταχωρηθεί μια υπόθεση βάσει του νόμου KPID (Προστασία των Συμφερόντων Καταθετών σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην Καρνατάκα) και του νόμου BUDS (Απαγόρευση μη ρυθμιζόμενων καταθετικών συστημάτων) σχετικά με αυτό, είπε.
“Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει ασφαλιστεί και θα προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Η αστυνομία θα ζητήσει δικαστική κράτηση καθώς και αστυνομική κράτηση για περαιτέρω έρευνα”, είπε ο Γκουλαπράο.
Η έκταση της υποτιθέμενης απάτης
Εκ πρώτης όψεως, ο επίτροπος είπε ότι πιστεύει ότι περίπου 35.000 άνθρωποι είχαν επενδύσει χρήματα στην εταιρεία. Εκ πρώτης όψεως, η εταιρεία δεν ήταν εγγεγραμμένη στην RBI ή τη SEBI.
Σε αυτό το στάδιο, ο ακριβής αριθμός των επενδυτών και το συνολικό ποσό που εμπλέκονται δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Ωστόσο, υποπτεύεται ότι πρόκειται για απάτη πολλών κορωνών. Πρόσθεσε ότι τα ακριβή νούμερα μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο μετά από λεπτομερή έλεγχο.
“Απαιτείται ολοκληρωμένη ανάλυση από ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων ορκωτών λογιστών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων. Μόνο τότε μπορεί να προσδιοριστεί οριστικά η πλήρης έκταση της εικαζόμενης απάτης. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν ληφθεί άμεσες καταγγελίες από μέλη του κοινού”, πρόσθεσε.
Ακάλυπτα δάνεια και κανονιστικές παραβάσεις
Ο Βοηθός Επίτροπος Belagavi, Shravan Nayak, είπε ότι με τις οδηγίες του Αναπληρωτή Επιτρόπου (Mohammed Roshan), αξιωματούχοι από το Τμήμα Εσόδων, το Τμήμα Συνεταιριστικών Εταιρειών και την αστυνομία πραγματοποίησαν έρευνα στη Shivam Associates και εξέτασαν έγγραφα και φορητούς υπολογιστές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η εταιρεία εισέπραττε μη εξασφαλισμένα δάνεια από το κοινό μέσω ανεπίσημων συμφωνιών, χωρίς να ακολουθεί τους ρυθμιστικούς κανόνες που ορίζονται από την Reserve Bank of India (RBI) ή τη SEBI, είπε στους δημοσιογράφους εδώ.
Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι έχει υποβληθεί έκθεση στον Αναπληρωτή Επίτροπο, ο οποίος με τη σειρά του έγραψε στην κυβέρνηση για το θέμα.
Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι με τις οδηγίες του Αναπληρωτή Επιτρόπου, το Τμήμα Συνεταιριστικών Εταιρειών υπέβαλε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Μαλμαρωτής, μετά την οποία η αστυνομία κινήθηκε εναντίον του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
Η αστυνομία και οι αρχές της περιφέρειας έχουν λάβει προληπτικά μέτρα με βάση τις εισροές «πληροφοριών της αγοράς» για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαδοχική επίδραση που προκύπτει από την υποτιθέμενη άναρχη οικονομική δραστηριότητα, πρόσθεσε ο αξιωματικός.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
