Η έρευνα σχετίζεται με εικαζόμενες παρατυπίες στις οικονομικές συναλλαγές της CMRL και στις σχέσεις της με την πλέον ανενεργή Exalogic Solutions Private Limited της Veena.
ΕΙΚΟΝΑ: Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) διενεργεί έρευνες σε 10 κτίρια στην Κεράλα, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών του πρώην πρωθυπουργού και νυν LoP Pinarayi Vijayan στην υπόθεση Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL) στο Kannur. Εικόνα: ANI Video Grab
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής κάλεσε τη Veena T, κόρη του πρώην επικεφαλής υπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, για ανάκριση σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
- Κλήθηκαν επίσης στελέχη της εταιρείας εξόρυξης άμμου Cochin Minerals και Rutile Ltd.
- Η έρευνα σχετίζεται με εικαζόμενες παρατυπίες στις οικονομικές συναλλαγές της CMRL και στις σχέσεις της με την πλέον ανενεργή Exalogic Solutions Private Limited της Veena.
- Το CMRL βρέθηκε στο στόχαστρο των κεντρικών ανακριτικών υπηρεσιών μετά από επιδρομή του τμήματος Φόρου Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, η οποία αποκάλυψε υποτιθέμενες πλαστές δαπάνες ύψους 130 crore.
- Η CMRL «παραδέχτηκε» ότι πλήρωσε «ψεύτικα» έξοδα ενώπιον της Επιτροπής Εξυγίανσης Φόρου Εισοδήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Η Διεύθυνση Επιβολής κάλεσε τη Veena T, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, και στελέχη της εταιρείας εξόρυξης άμμου Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) για ανάκριση σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η Veena κλήθηκε να καταθέσει στο περιφερειακό γραφείο της κεντρικής υπηρεσίας εδώ στις 12 Ιουνίου, είπαν αξιωματούχοι.
Η κατάθεσή της θα καταχωρηθεί βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CMRL Sasidharan Kartha και άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας είναι μεταξύ των άλλων εννέα που έχουν κληθεί για ανάκριση σε διάφορες ημερομηνίες από αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Λεπτομέρειες για την υπόθεση
Η έρευνα σχετίζεται με εικαζόμενες παρατυπίες στις οικονομικές συναλλαγές της CMRL και στις σχέσεις της με την πλέον ανενεργή Exalogic Solutions Private Limited της Veena.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ερευνά έναν ισχυρισμό ότι η CMRL πραγματοποίησε δόλιες πληρωμές αξίας 2,78 lakh crore στην Exalogic Solutions υπό το πρόσχημα των «συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής».
Μια άλλη εταιρεία που ονομάζεται Empower India Capital Investment Private Limited, η οποία διαχειρίζεται η Kartha, παρείχε επίσης δάνεια αξίας 50 lakh Rs στην Exalogic Solutions παρά την αποτυχία της να αποπληρώσει έγκαιρα τις δόσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.
Ισχυρίστηκαν ότι η διαχείριση της CMRL και της Vena έχουν δημιουργήσει “εισόδων εγκλήματος” στη διαδικασία και θέλουν να κατανοήσουν το σκεπτικό πίσω από αυτές τις συναλλαγές από αυτούς.
Η εταιρεία κατέγραψε «ψεύτικα» έξοδα μετρητών.
Η υπόθεση PMLA κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2024 αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώθηκε για μια καταγγελία που καταχωρήθηκε από το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO), το τμήμα έρευνας του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων, το οποίο αργότερα υπέβαλε καταγγελία (φύλλο κατηγορίας) ενώπιον δικαστηρίου Ernakulam τον Απρίλιο του 2025.
Το CMRL βρέθηκε στο στόχαστρο των κεντρικών ανακριτικών υπηρεσιών μετά από επιδρομή του τμήματος Φόρου Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, η οποία αποκάλυψε υποτιθέμενες πλαστές δαπάνες ύψους 130 crore.
Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η εταιρεία “φούσκωσε” τα έξοδά της κατά 133,82 crore κρατώντας “ψευδείς” δαπάνες μετρητών υπό τους τίτλους “μεταφορές” και “διαχείριση λάσπης” μεταξύ των οικονομικών ετών 2012-13 και 2018-19, και δημιούργησε κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση πληρωμών σε πολιτικά πρόσωπα, παράνομα κόμματα και πολιτικούς.
Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Οικονομικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της CMRL “παραδέχτηκαν” στις φορολογικές αρχές ότι αυτές οι πληρωμές σε μετρητά έγιναν για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς αντιμετώπιζαν απειλές κλεισίματος επιχειρήσεων και περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Η CMRL «παραδέχτηκε» ότι πλήρωσε αυτά τα «ψεύτικα» έξοδα ενώπιον της Επιτροπής Εξυγίανσης Φόρου Εισοδήματος, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Αργότερα υποβλήθηκε καταγγελία στο SFIO.
Στην εισαγγελική καταγγελία, η SFIO είπε ότι η CMRL έκανε εικονικές δαπάνες μετρητών αξίας 182 crore σε διάστημα 15 ετών για να «δωροδοκήσει» πολλά άτομα και ότι πλήρωσε 91 crore για υπηρεσίες μεταφοράς σε εταιρείες που ανήκουν στην οικογένεια Kartha.
Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα απέρριψε την έφεση της CMRL κατά της μονομελούς απόφασης που επέτρεψε στην ΕΔ να συνεχίσει την έρευνά της για ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση.
