Η Διεύθυνση Επιβολής έχει καταθέσει ένα φύλλο κατηγοριών εναντίον του ιδρυτή του Πανεπιστημίου Al Falah και άλλων με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με ένα δόλιο σχέδιο απόκτησης γης στο Δελχί.
Βασικά σημεία
- Η Γενική Διεύθυνση κατέθεσε κατηγορητήριο κατά του ιδρυτή του Πανεπιστημίου Αλ Φαλάχ Τζαουάντ Αχμέντ Σιντίκι και άλλων με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Η υπόθεση περιλαμβάνει δόλια κατάσχεση γης στο Δελχί αξίας περίπου 46 crore με χρήση πλαστών εγγράφων.
- Οι κατηγορούμενοι φέρεται να συνωμότησαν για να πλαστογραφήσουν τις υπογραφές των αρχικών ιδιοκτητών γης για να αποκτήσουν παράνομα τη γη.
- Το ED έχει προσαρτήσει γη αξίας 45,84 crore που φέρεται να ανήκει παράνομα στο Siddiqui και στο Ίδρυμα Εκπαίδευσης Tapia.
- Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατά του Siddiqui, η πρώτη που σχετίζεται με την εικαζόμενη εκτροπή 415,10 crore από τα κεφάλαια του Πανεπιστημίου Al Falah.
Η ΓΔ έχει καταθέσει φύλλο κατηγορίας σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατά του ιδρυτή του Πανεπιστημίου Al Falah, Jawad Ahmed Siddiqui και τριών άλλων, σε σχέση με την «δόλια» απόκτηση γης αξίας περίπου 46 crore στην εθνική πρωτεύουσα.
Το Πανεπιστήμιο Al Falah είχε επίσης τεθεί υπό έλεγχο νωρίτερα στην έρευνα για την «τρομοκρατία του λευκού γιακά» που σχετίζεται με την έκρηξη στο Κόκκινο Φρούριο της 10ης Νοεμβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.
Λεπτομέρειες για το κατηγορητήριο και τις κατηγορίες
Σε δήλωση του τμήματος την Τετάρτη ανέφερε ότι η εισαγγελική καταγγελία υποβλήθηκε ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA) στο Saket κατά του Siddiqui, του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Tapia, το οποίο προήγαγε, και δύο άλλων προσώπων που ονομάζονταν Vinod Kumar και Shrum Chauhan.
Η Διεύθυνση Επιβολής είχε συλλάβει τους Siddiqui, Kumar και Chouhan για την υπόθεση της φερόμενης δόλιας απόκτησης γης.
Το πρακτορείο ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε με βάση τα FIR που καταχωρήθηκαν από την Αστυνομία του Δελχί σύμφωνα με διάφορα τμήματα της IPC σχετικά με την εικαζόμενη δόλια απόκτηση γης που βρίσκεται στο Madanpur Khader στο νοτιοανατολικό Δελχί μέσω πλαστών και κατασκευασμένων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων γενικών εξουσιοδοτήσεων (GPA) και άλλων εγγράφων τίτλου.
Αποτελέσματα έρευνας και πλαστά έγγραφα
Σύμφωνα με την υπηρεσία διερεύνησης, οι ΣΔΣ, βάσει των οποίων η γη μεταβιβάστηκε στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Tarbia, είχαν ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2004, αλλά η έρευνα αποκάλυψε ότι πολλοί από τους αρχικούς ιδιοκτήτες είχαν πεθάνει δεκαετίες πριν από το 2004.
Το πρακτορείο ανέφερε, «Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι κατηγορούμενοι, ο Τζαουάντ Αχμέντ Σιντίκι και άλλοι, συνωμότησαν για να πλαστογραφήσουν τις υπογραφές των αρχικών ιδιοκτητών γης για να καταλάβουν παράνομα τα εδάφη».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είπε επίσης ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι η ΣΔΣ είχε παραποιηθεί το 2012-2013, λίγο πριν μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία στο Ίδρυμα.
«Ο κατηγορούμενος Jawad Ahmed Siddiqui δημιούργησε επίσης ένα μέτωπο για τραπεζικές συναλλαγές για να απεικονίσει την αρπαγή γης ως μια πραγματική συναλλαγή σε συμπαιγνία με τους άλλους κατηγορούμενους», είπε ο διευθύνων σύμβουλος.
Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και προϊόντα εγκλήματος
Η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιήθηκαν τεράστιες συναλλαγές σε μετρητά για την υποτιθέμενη παράνομη απόκτηση γης και τα έσοδα από εγκλήματα στην υπόθεση υπολογίστηκαν σε 47,76 crore.
Το ED είπε ότι έχει προσαρτήσει τη γη αξίας 45,84 crore, η οποία φέρεται να ανήκε παράνομα στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Siddiqui and Tarbia.
Αυτή είναι η δεύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε βάρος φίλου μου. Στην πρώτη περίπτωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι το Πανεπιστήμιο Al Falah παρήγαγε 415,10 crore Rs μεταξύ 2018 και 2025 και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από φοιτητές διοχετεύτηκαν για προσωπική χρήση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
