Ο φευγάτης ιδρυτής της εφαρμογής στοιχημάτων Mahadev, Saurabh Chandrakar, συνελήφθη στο Ομάν, με αποτέλεσμα οι ινδικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν προσπάθειες έκδοσης σε μια υπόθεση που αφορούσε φερόμενα έσοδα ύψους 6.000 crore Rs και πολιτικές διασυνδέσεις.
Φωτογραφία: mahadevbook.com/
Βασικά σημεία
- Οι ινδικές υπηρεσίες προσπαθούν να τον εκδώσουν ή να τον απελάσουν από το Ομάν λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων.
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) εκτιμά τα έσοδα από το φερόμενο έγκλημα από το συνδικάτο σε 6.000 crore.
- Η έρευνα αποκάλυψε πιθανούς δεσμούς με υψηλόβαθμους πολιτικούς και γραφειοκράτες στο Chhattisgarh.
- Περιουσιακά στοιχεία αξίας 1.700 crore Rs, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων στο Ντουμπάι, έχουν προσαρτηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε σχέση με την υπόθεση.
Ο Saurabh Chandrakar, ο φυγάς ιδρυτής και ο κύριος κατηγορούμενος του συνδικάτου εφαρμογών στοιχημάτων Mahadev, συνελήφθη στο Ομάν και η Ινδία προσπαθεί είτε να τον εκδώσει είτε να τον απελάσει από τη χώρα αυτή, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.
Είπαν ότι ο Chandrakar, κάτοικος του Chhattisgarh στα 30 του, συνελήφθη από τη Βασιλική Αστυνομία του Ομάν πριν από λίγες εβδομάδες με βάση ένα κόκκινο ένταλμα της Interpol που εκδόθηκε εναντίον του από ινδικές υπηρεσίες έρευνας όπως η ED και η αστυνομία του Chhattisgarh.
Λεπτομέρειες της έρευνας και προηγούμενες προσπάθειες
Η ED, μια ομοσπονδιακή υπηρεσία έρευνας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η υπόθεση εφαρμογής στοιχημάτων Mahadev εμπλέκει αρκετούς υψηλόβαθμους πολιτικούς και γραφειοκράτες από το Chhattisgarh και ότι τα εικαζόμενα έσοδα εγκλήματος που παράγονται στην υπόθεση ανέρχονται σε 6.000 crore.
Οι ερευνητές που παρακολουθούσαν τα ίχνη του, εκτός από τον συνεργάτη του και συνιδρυτή της εφαρμογής Ravi Uppal, είπαν στο PTI ότι ανεπίσημες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ο Chandrakar ταξίδευε με διαβατήριο από χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Τα ινδικά πρακτορεία ανέφεραν τελευταία φορά ότι ο Chandrakar βρισκόταν στο Ντουμπάι, όπου κρατήθηκε με παρόμοιο τρόπο από τις αρχές των ΗΑΕ το 2024, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Εν τω μεταξύ, ισχυρίστηκαν ότι ο Opal διέφυγε από το Ντουμπάι στο Βανουάτου, μια αρχιπελαγική χώρα στον Νότιο Ειρηνικό.
Προσπάθειες έκδοσης και διμερείς σχέσεις
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ινδία προσπαθεί είτε να τον εκδώσει είτε να τον απελάσει από το Ομάν δεδομένης της σοβαρότητας των εγκλημάτων που αντιμετωπίζει. Η Ινδία και το Ομάν έχουν καλές διμερείς σχέσεις και οι αξιωματούχοι εξέφρασαν εμπιστοσύνη για την επιτυχία τους.
Οι αρχές επεσήμαναν την πρόσφατη εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών την 1η Ιουνίου για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ της Ινδίας και του Σουλτανάτου του Ομάν έφτασε τα 11,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά την περίοδο 2025-2026.
Ο Chandrakar φέρεται να έφυγε για το Ντουμπάι το 2019. Πριν από αυτό, διατηρούσε ένα κατάστημα χυμών με το όνομα «Juice Factory» με τον αδερφό του στην πόλη Bhilai της περιοχής Durg στο Chhattisgarh. Οι Chandrakar και Uppal, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν πριν από μερικά χρόνια, αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με την υποτιθέμενη στοιχηματική ρακέτα.
Mahadev Διαδικασίες Αίτησης και Νομικές Διαδικασίες
Τον Μάρτιο, η ED είπε ότι είχε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 1.700 crore, που βρίσκονται κυρίως στο Ντουμπάι – συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Burj Khalifa και του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο – που ανήκουν στον Chandrakar και τις συνδεδεμένες οντότητες του.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο Mahadev λειτουργούσε ως διεθνές συνδικάτο στοιχημάτων μεγάλης κλίμακας που διευκόλυνε υποτιθέμενα παράνομα στοιχήματα μέσω πολλαπλών διαδικτυακών πλατφορμών και ονομάτων τομέα όπως «Tiger Exchange», «Gold365» και «Laser247».
Η επιχείρηση οργανώθηκε μέσω ενός δικτύου «συμβουλίων» και «υποκαταστημάτων» με βάση το franchise που διευθύνεται από συνεργάτες σε όλη την Ινδία, ενώ οι κύριοι υποστηρικτές Chandrakar και Uppal λειτουργούσαν και παρακολουθούσαν το συνδικάτο στοιχημάτων από το Ντουμπάι.
Η υπηρεσία έχει συλλάβει 13 άτομα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και έχει κατονομάσει συνολικά 74 οντότητες ως κατηγορούμενες στα πέντε φύλλα κατηγορίας που κατατέθηκαν ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου PMLA στο Raipur (Chhattisgarh) μέχρι στιγμής.
Έχει κινήσει επίσης ένα δικαστήριο να αναζητήσει έναν φυγόδικο οικονομικό εγκληματία (βάσει του νόμου για τους φυγάδες οικονομικούς παραβάτες, 2018) για τους Chandrakar, Uppal και άλλους που ονομάζονται στην υπόθεση, όπως ο Anil Agrawal με το ψευδώνυμο Atul και Shubham Soni.
