Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έκανε έφοδο στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και της οικογένειάς του, κλιμακώνοντας μια έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με εικαζόμενες δόλιες συναλλαγές που αφορούσαν την Cochin Minerals And Rutile Ltd (CMRL) και την εταιρεία της κόρης του.
Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) πραγματοποίησε επιδρομές σε πολλές τοποθεσίες που συνδέονται με τον πρώην CM της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και την οικογένειά του.
- Οι επιδρομές αποτελούν μέρος μιας έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με εικαζόμενες δόλιες πληρωμές από την CMRL προς την εταιρεία της Veena Vijayan.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος ισχυρίζεται ότι η CMRL πραγματοποίησε δόλιες πληρωμές αξίας 2,78 crore στην Exalogic Solutions Private Limited υπό το πρόσχημα των συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής.
- Διαμαρτυρίες ξέσπασαν έξω από την κατοικία του Βιτζαγιάν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των ΕΔ, με φερόμενους εργαζόμενους της CPI(M) να μπλοκάρουν οχήματα και να πετούν πέτρες.
- Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα απέρριψε πρόσφατα μια αναφορά που είχε κατατεθεί από το CMRL που ζητούσε την αναστολή της διαδικασίας των ΕΔ, ανοίγοντας το δρόμο για την έρευνα.
Η Διεύθυνση Επιβολής την Τετάρτη διεξήγαγε έρευνες στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και των μελών της οικογένειάς του, στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με την υπόθεση CMRL που αφορά την κόρη του, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Συνολικά 10 κτίρια στην πρωτεύουσα Ernakulam, Kannur και Bengaluru (Karnataka) καλύφθηκαν από τις επιδρομές που ξεκίνησαν γύρω στις 7 π.μ. συνοδευόμενοι από μια συνοδεία ασφαλείας από το προσωπικό του CAPF.
Λεπτομέρειες για τις επιδρομές του τμήματος έκτακτης ανάγκης και τις τοποθεσίες που αναζητήθηκαν
Οι χώροι που ελέγχθηκαν περιελάμβαναν το ενοικιαζόμενο σπίτι του 81χρονου πρώην πρωθυπουργού που βρίσκεται στην περιοχή Bakery Junction εδώ, την κατοικία του κουνιάδου του και πρώην υπουργού BA Muhammad Riyas στο Kozhikode, το σπίτι της οικογένειας του Vijayan στο Kannur και άλλες τοποθεσίες που συνδέονται με “πρόσωπα-κλειδιά” της Ruchintile Ltd.
Αξιωματούχοι είπαν ότι η δράση ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος (PMLA).
Είπαν ότι το σπίτι του Vijayan ερευνήθηκε ενώ η έρευνα περιλαμβάνει την κόρη του Veena Vijayan. Ο πρώην πρωθυπουργός βρισκόταν στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
Αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι κατά τους ελέγχους βρέθηκαν έγγραφα που σχετίζονται με επενδύσεις και πάγιες καταθέσεις.
Διαμαρτυρίες και αντιδράσεις μετά από διαδικασία ΕΔ
Καθώς η ομάδα έκτακτης ανάγκης έφευγε από το σπίτι του Vijayan, ξέσπασε βία.
Οι ύποπτοι εργαζόμενοι του CPI(M) συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του στο Bakery Junction, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την επιδρομή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε καθώς ορισμένοι διαδηλωτές φέρεται να μπλόκαραν το όχημα που μετέφερε τους υπαλλήλους του τμήματος έκτακτης ανάγκης και πέταξαν πέτρες εναντίον του.
Η αστυνομία και το προσωπικό της Κεντρικής Ασφάλειας πάλεψαν να ελέγξουν το πλήθος. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν και γυναίκες αξιωματούχοι, φέρεται να στοχοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στο ατύχημα έσπασε και το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Οι υπεύθυνοι του τμήματος έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι θα υποβάλουν καταγγελία στην αστυνομία για την «επίθεση» στις ομάδες τους.
Ο βετεράνος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ινδίας ισχυρίστηκε αργότερα ότι οι έρευνες στα κεντρικά του γραφεία ήταν μέρος μιας καταστολής που στόχευε ηγέτες της αντιπολίτευσης σε ολόκληρη τη χώρα.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την αποχώρηση των αξιωματούχων του διοικητικού τμήματος, ο Vijayan είπε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα αποδυναμώσουν τον ίδιο ή το CPI(M).
«Αυτό είναι μόνο η αρχή», είπε. «Κανείς δεν πρέπει να έχει την ψευδαίσθηση ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας εκφοβίσουν ή να μας αποδυναμώσουν».
Ιστορικό της υπόθεσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος CMRL
Ο Βιτζαγιάν εκδιώχθηκε από την εξουσία αφού το Ενωμένο Δημοκρατικό Μέτωπο υπό την ηγεσία του Κογκρέσου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Κεράλα τον περασμένο μήνα.
Ο επί δύο θητείες πρώην πρωθυπουργός (2016-2026) έχει πλέον προταθεί για τη θέση του αρχηγού της αντιπολίτευσης στη Συνέλευση της Κεράλα από το κόμμα του.
Η έρευνα ED σχετίζεται με τον ισχυρισμό ότι η CMRL πραγματοποίησε δόλιες πληρωμές αξίας 2,78 crore Rs στην Veena Exalogic Solutions Private Limited υπό το πρόσχημα των συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής.
Μια άλλη εταιρεία με την ονομασία Empower India Capital Investment Private Limited (EICPL), που διαχειρίζεται ο CMRL MD Sasidharan Kartha, παρείχε επίσης δάνεια αξίας 50 lakh Rs στην Exalogic, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία (Exalogic) δεν κατάφερε να αποπληρώσει έγκαιρα τις δόσεις, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι η διαχείριση του CMRL (με επικεφαλής τον Kartha) και η Veena παρήγαγαν “εισόδων εγκλήματος” στην επιχείρηση.
Νομικές διαδικασίες και προηγούμενες έρευνες
Η κεντρική υπηρεσία ξεκίνησε τη δράση αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα απέρριψε την Τρίτη μια έγγραφη αναφορά που είχε κατατεθεί από το CMRL που ζητούσε την άρση των έκτακτων μέτρων στην υπόθεση. Το δικαστήριο έκρινε ότι η έναρξη της έρευνας για το PMLA ήταν έγκυρη λέγοντας ότι η καταγγελία της εισαγγελίας στο SFIO ήταν το βασικό αδίκημα για την έναρξη διαδικασίας ED.
Η υπηρεσία κατέθεσε την υπόθεση PMLA με βάση την καταγγελία που υποβλήθηκε από το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) ενώπιον δικαστηρίου στο Ernakulam τον Απρίλιο του 2025. Το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) είναι το ερευνητικό σκέλος του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων.
Το CMRL ήρθε στην προσοχή των κεντρικών υπηρεσιών διερεύνησης μετά από έφοδο από το τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, κατά το οποίο εντοπίστηκαν κάποιες υποτιθέμενες πλαστές δαπάνες ύψους περίπου 130 crore Rs.
Αυτές οι «πλαστές» δαπάνες έγιναν δεκτές από το CMRL ενώπιον της Επιτροπής Εξυγίανσης Φόρου Εισοδήματος και αργότερα υποβλήθηκε καταγγελία στο SFIO, ανέφεραν αξιωματούχοι.
Το SFIO ανέφερε στη δικαστική του καταγγελία ότι πραγματοποιήθηκαν εικονικές δαπάνες μετρητών ύψους 182 crore στο CMRL για περίοδο 15 ετών και ότι πλήρωσε 91 crore για υπηρεσίες μεταφοράς σε εταιρείες που ανήκουν στην οικογένεια Kartha.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
