Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) έκανε έφοδο στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και της οικογένειάς του, κλιμακώνοντας την έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με την υπόθεση CMRL που αφορά την κόρη του.
Φωτογραφία: Annie on X
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) διεξήγαγε έρευνες στις κατοικίες του Κεράλα CM Pinarayi Vijayan και της οικογένειάς του σε σχέση με έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Η έρευνα του ED συνδέεται με τις εικαζόμενες δόλιες πληρωμές που πραγματοποίησε η Cochin Minerals And Rutile Ltd (CMRL) στην εταιρεία της κόρης του Vijayan.
- Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η ED πάγωσε καταθέσεις αξίας 18,36 crore σε περίπου 242 λογαριασμούς.
- Διαδηλώσεις ξέσπασαν έξω από την κατοικία του Βιτζαγιάν, με φερόμενους εργάτες της CPI(M) να μπλοκάρουν οχήματα και να πετούν πέτρες στους αξιωματούχους των ΕΔ.
- Ο Βιτζαγιάν ισχυρίστηκε ότι οι επιθεωρήσεις αποτελούν μέρος μιας καταστολής που στοχεύει ηγέτες της αντιπολίτευσης.
Η Διεύθυνση Επιβολής την Τετάρτη διεξήγαγε έρευνες στις κατοικίες του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan και των μελών της οικογένειάς του, στο πλαίσιο της έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με την υπόθεση CMRL που αφορά την κόρη του, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Συνολικά 10 κτίρια στην πρωτεύουσα, Kottayam, Ernakulam, Kannur και Bengaluru (Karnataka) καλύφθηκαν από τις επιδρομές που ξεκίνησαν γύρω στις 7 το πρωί, συνοδευόμενοι από συνοδεία ασφαλείας από το προσωπικό του CAPF.
Οι χώροι που ελέγχθηκαν περιελάμβαναν το ενοικιαζόμενο σπίτι του 81χρονου πρώην πρωθυπουργού που βρίσκεται στην περιοχή Bakery Junction εδώ, την κατοικία του κουνιάδου του και πρώην υπουργού BA Muhammad Riyas στο Kozhikode, το σπίτι της οικογένειας του Vijayan στο Kannur και άλλες τοποθεσίες που συνδέονται με “πρόσωπα-κλειδιά” της εταιρείας Cochin Ltd.
Η υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αυτή η ενέργεια ελήφθη βάσει των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA).
Πρόσθεσε ότι το σπίτι του Βιτζαγιάν ερευνήθηκε ενώ η έρευνα περιλαμβάνει την κόρη του Βέινα Τ. Ο πρώην πρωθυπουργός βρισκόταν στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
Η ED παγώνει crores στην έρευνα CMRL για ξέπλυμα χρήματος
Σε μια δήλωση αργά το βράδυ, η υπηρεσία είπε ότι έχει παγώσει καταθέσεις αξίας 18,36 crore σε περίπου 242 λογαριασμούς που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών. Πρόσθεσε ότι τα στοιχεία που βρέθηκαν αναλύονται.
Ωστόσο, το πρακτορείο δεν αποκάλυψε την ιδιοκτησία αυτών των λογαριασμών.
Καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφευγαν από το σπίτι του Vijayan με τρία αυτοκίνητα, ξέσπασε βία.
Οι ύποπτοι εργαζόμενοι του CPI(M) συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του στο Bakery Junction, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την επιδρομή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε καθώς ορισμένοι διαδηλωτές φέρεται να μπλόκαραν το όχημα που μετέφερε τους υπαλλήλους του τμήματος έκτακτης ανάγκης και πέταξαν πέτρες εναντίον του.
Η αστυνομία και το προσωπικό της Κεντρικής Ασφάλειας πάλεψαν να ελέγξουν το πλήθος. Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν και γυναίκες αξιωματούχοι, φέρεται να στοχοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στο ατύχημα φέρεται να έσπασε και το παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Η διεύθυνση είπε ότι τα αυτοκίνητα της ομάδας της δέχθηκαν επίθεση και βανδαλισμούς με τούβλα και σιδερένιες ράβδους «χωρίς καμία πρόκληση» και ένας οδηγός τραυματίστηκε στο μάτι.
«Αυτό δείχνει ότι κάποιοι συνωμότησαν για να επιτεθούν και αυτό δεν ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση», πρόσθεσε.
Το πρακτορείο είπε ότι έχει καταθέσει FIR στην αστυνομία του Trivandrum για να λάβει νομικά μέτρα κατά των δραστών.
Ο Vijayan συνεχίζει την πολιτική βεντέτα του
Ο Vijayan, ο βετεράνος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος του Ιράν, ισχυρίστηκε αργότερα ότι οι έρευνες στα κεντρικά του γραφεία ήταν μέρος μιας καταστολής που στόχευε ηγέτες της αντιπολίτευσης σε ολόκληρη τη χώρα.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την αποχώρηση των αξιωματούχων του διοικητικού τμήματος, ο Vijayan είπε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα αποδυναμώσουν τον ίδιο ή το CPI(M).
«Αυτό είναι μόνο η αρχή», είπε. «Κανείς δεν πρέπει να έχει την ψευδαίσθηση ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας εκφοβίσουν ή να μας αποδυναμώσουν».
Ο Βιτζαγιάν εκδιώχθηκε από την εξουσία αφού το Ενωμένο Δημοκρατικό Μέτωπο υπό την ηγεσία του Κογκρέσου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στην Κεράλα τον περασμένο μήνα.
Ο επί δύο θητείες πρώην πρωθυπουργός (2016-2026) έχει πλέον προταθεί για τη θέση του αρχηγού της αντιπολίτευσης στη Συνέλευση της Κεράλα από το κόμμα του.
Λεπτομέρειες υπόθεσης CMRL
Η έρευνα ED σχετίζεται με τον ισχυρισμό ότι η CMRL πραγματοποίησε δόλιες πληρωμές αξίας 2,78 crore Rs στην Veena Exalogic Solutions Private Limited υπό το πρόσχημα των συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής.
Μια άλλη εταιρεία με την ονομασία Empower India Capital Investment Private Limited (EICPL), που διαχειρίζεται ο CMRL MD Sasidharan Kartha, παρείχε επίσης δάνεια αξίας 50 lakh Rs στην Exalogic, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία (Exalogic) δεν κατάφερε να αποπληρώσει έγκαιρα τις δόσεις, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι η διαχείριση του CMRL (με επικεφαλής τον Kartha) και η Veena παρήγαγαν “εισόδων εγκλήματος” στην επιχείρηση.
Η κεντρική υπηρεσία ξεκίνησε τη δράση αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της Κεράλα απέρριψε την Τρίτη μια έγγραφη αναφορά που είχε κατατεθεί από το CMRL που ζητούσε την άρση των έκτακτων μέτρων στην υπόθεση. Το δικαστήριο έκρινε ότι η έναρξη της έρευνας για το PMLA ήταν έγκυρη λέγοντας ότι η καταγγελία της εισαγγελίας στο SFIO ήταν το βασικό αδίκημα για την έναρξη διαδικασίας ED.
Η υπηρεσία εισήγαγε το PMLA σε μια υπόθεση το 2014 που βασίζεται στην υπόθεση του Γραφείου Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) και στην επακόλουθη καταγγελία που κατατέθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Ernakulam τον Απρίλιο του 2025. Το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) είναι το ερευνητικό σκέλος του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων.
Ιστορικό των οικονομικών παρατυπιών του CMRL
Το CMRL μπήκε στο στόχαστρο των κεντρικών υπηρεσιών διερεύνησης μετά από έφοδο του τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, κατά το οποίο εντοπίστηκαν κάποιες υποτιθέμενες πλαστές δαπάνες ύψους περίπου 130 crore Rs.
Αυτές οι «ψευδείς» δαπάνες «παραδέχθηκαν» από το CMRL ενώπιον της Επιτροπής Συμφιλίωσης Φόρου Εισοδήματος και αργότερα υποβλήθηκε καταγγελία στο SFIO, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.
Το SFIO είπε στη δικαστική του καταγγελία ότι πλασματικές δαπάνες μετρητών αξίας 182 crore πραγματοποιήθηκαν στο CMRL για μια περίοδο 15 ετών σε αντάλλαγμα για «δωροδοκία» πολλών ανθρώπων και ότι πλήρωσε 91 crore για υπηρεσίες μεταφοράς σε εταιρείες που ανήκουν στην οικογένεια Kartha.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
