Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε με επιτυχία ένα εξελιγμένο διακρατικό δίκτυο απάτης στον κυβερνοχώρο και συνέλαβε τρία άτομα που εμπλέκονταν στη δρομολόγηση κλεμμένων κεφαλαίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καρτών SIM.
Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα διακρατικό διαδικτυακό δίκτυο απάτης που παρείχε συνδυασμούς τραπεζικών λογαριασμών και καρτών SIM.
- Τρεις βασικοί ακτιβιστές από τη Haryana και το Himachal Pradesh συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους.
- Η έρευνα ξεκίνησε για απάτη σε πωλητή τσαγιού ύψους 90.000 Rs.
- Οι κατηγορούμενοι λάμβαναν προμήθειες για τη διευθέτηση τραπεζικών λογαριασμών, καρτών ATM και καρτών SIM που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονική απάτη.
- Το δίκτυο χρησιμοποίησε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον συντονισμό και τη μεταφορά τραπεζικών μέσων.
Η αστυνομία του Δελχί κατέστρεψε ένα διακρατικό δίκτυο απάτης στον κυβερνοχώρο που εμπλέκεται στη δρομολόγηση νοθευμένων κεφαλαίων παρέχοντας συνδυασμούς τραπεζικών λογαριασμών, καρτών SIM και διαπιστευτηρίων ATM και συνέλαβε τρεις βασικούς πελάτες από τη Χαριάνα και το Χιματσάλ Πραντές, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.
Η αστυνομία είπε ότι η ενέργεια έγινε μετά την εξαπάτηση ενός πωλητή τσαγιού από το South Patel Nagar για 90.000 Rs από έναν άνδρα που προσποιήθηκε ότι ήταν υπάλληλος μιας εφαρμογής ψηφιακών πληρωμών με το πρόσχημα της ενημέρωσης του KYC στο κινητό του τηλέφωνο.
Πώς εκτυλίχθηκε η απάτη στον κυβερνοχώρο
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο απατεώνας επισκέφτηκε την καφετέρια ιδιοκτησίας του καταγγέλλοντος. Προσποιήθηκε ότι τον βοήθησε με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ψηφιακών πληρωμών και γνώριζε τις διαδικασίες του πελάτη σας (KYC) και μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση στην κινητή συσκευή του και να κάνει ανάληψη 90.000 Rs από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
Στις 15 Μαΐου σχηματίστηκε υπόθεση και ξεκίνησε έρευνα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, φέρεται να προέκυψε ένας τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε για τη δρομολόγηση των εσόδων από απάτη στον κυβερνοχώρο, είπε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι εντόπισε τον Vishesh Singh, κάτοικο της Panchkula στη Haryana, ως δικαιούχο λογαριασμού που φέρεται να συμμετείχε στην παροχή συνδυασμών τραπεζικών λογαριασμών και δραστηριοτήτων απάτης με κάρτες SIM.
Το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων είναι εκτεθειμένο
Η αστυνομία είπε ότι περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός οργανωμένου διακρατικού δικτύου που ασχολείται με την προμήθεια και τη διανομή τραπεζικών λογαριασμών, καρτών ATM και καταχωρημένων καρτών SIM σε συμμορίες απάτης στον κυβερνοχώρο που δρουν σε διάφορες πολιτείες.
Με βάση τεχνικές πληροφορίες και τοπικές πληροφορίες, η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές στην Panchkula, στο Zirakpur στην περιοχή Mohali του Punjab και σε γειτονικές περιοχές πριν συλλάβει τρεις κατηγορούμενους στις 19 Μαΐου και κατάσχεσε τέσσερα κινητά τηλέφωνα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κλήση και τη διανομή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού που συνδέονται με διαδικτυακές δραστηριότητες απάτης.
Αξιωματούχοι είπαν ότι αρκετοί αριθμοί κινητών τηλεφώνων, τραπεζικοί λογαριασμοί δικαιούχων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τον κατηγορούμενο είναι ύποπτοι ότι συνδέονται με άλλες καταγγελίες για απάτη στον κυβερνοχώρο που αναφέρονται στην Εθνική Πύλη Αναφοράς Κυβερνοεγκλήματος (NCRP).
Συλλήψεις και τρόπος λειτουργίας
Η αστυνομία συνέλαβε τον Vishesh Singh, 22 ετών, και τον Sachin Maurya, 22, και οι δύο κάτοικοι του Panchkul, και τον Ashish Sharma, 27 ετών, κάτοικο της συνοικίας Una στο Himachal Pradesh.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Singh φέρεται να παρείχε τραπεζικούς λογαριασμούς σε δικαιούχους και κάρτες SIM για διαδικτυακές απάτες, με τον Maurya να ενεργεί ως διευκολυντής στη συλλογή και παροχή τραπεζικών μέσων σε άλλους πελάτες. Η Sharma φέρεται να χειριζόταν πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τους στελέχωσε με συνεργάτες που λειτουργούσαν από διαφορετικές τοποθεσίες.
Η αστυνομία είπε ότι κατά την ανάκριση, οι κατηγορούμενοι αποκάλυψαν ότι έλαβαν μίζες για τακτοποίηση και παροχή τραπεζικών λογαριασμών, καρτών ATM, καρτών SIM και τραπεζικών διαπιστευτηρίων, τα οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τη δρομολόγηση και ανάληψη νοθευμένων κεφαλαίων σε υποθέσεις κυβερνοαπάτης.
Ο ρόλος των διαμεσολαβητών
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι κατηγορούμενοι ενεργούσαν ως μεσάζοντες μεταξύ παρόχων λογαριασμών και οργανώνονταν διαδικτυακά κυκλώματα απάτης χρησιμοποιώντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές πολιτείες.
Η τεχνική εξέταση των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων φέρεται να αποκάλυψε συνομιλίες που σχετίζονται με αναπλήρωση τραπεζικών λογαριασμών, διανομή προμηθειών, στοιχεία επικοινωνίας ύποπτων εταίρων απάτης στον κυβερνοχώρο και συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τις συναλλαγές τραπεζικών ομάδων και καρτών SIM.
Η αστυνομία είπε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν εκτενώς πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να συντονίσουν και να μεταφέρουν τραπεζικές ομάδες στο δίκτυό τους.
Περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό επιπλέον κατηγορουμένων, τον εντοπισμό των απατηλών κεφαλαίων και τη διαπίστωση διασυνδέσεων με άλλες διακρατικές μονάδες απάτης στον κυβερνοχώρο, πρόσθεσε η αστυνομία.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
