Η Διεύθυνση Επιβολής πρόκειται να αμφισβητήσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Δελχί να ακυρώσει την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κατά της πύλης ειδήσεων Κάντε κλικ στις Ειδήσεις Ο αρχισυντάκτης του, Prabir Purkayastha, κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αγνόησε κρίσιμα στοιχεία για εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων ΑΞΕ και ψευδείς δηλώσεις.
Φωτογραφία: Prabir Purkayastha Θα παρουσιαστεί ενώπιον του Patiala House Court, Νέο Δελχί, 25 Οκτωβρίου 2023. Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής θα αμφισβητήσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Δελχί που ακυρώνει την υπόθεση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εναντίον της Κάντε κλικ στις Ειδήσεις Αρχισυντάκτης του είναι ο Prabir Purkayastha του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
- Αξιωματούχοι της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης υποστηρίζουν ότι η εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 29ης Μαΐου «αγνόησε ή άφησε αδιευκρίνιστα» πολλά από τα κρίσιμα επιχειρήματα που προέβαλε η εισαγγελία.
- Η υπόθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου ισχυρίζεται ότι έγιναν «ψευδείς ισχυρισμοί» σε νομικές αρχές και τράπεζες σχετικά με την εντιμότητα των επενδυτών, τη φύση των κεφαλαίων και την αποτίμηση των μετοχών για την παράκαμψη των κανόνων ΑΞΕ.
- Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι έχουν αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και δηλώσεων, που υποδηλώνουν ότι το NewsClick αναζήτησε άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ «απέφυγε» την άδεια της κυβέρνησης.
- Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών είχε γίνει νωρίτερα έφοδος Κάντε κλικ στις ΕιδήσειςΟι εγκαταστάσεις της εταιρείας το 2021 και τα προσαρτημένα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,9 lakh crore Rs σε σχέση με αυτήν την έρευνα.
Η Διεύθυνση Επιβολής αποφάσισε να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Δελχί που έριξε μια υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά της πύλης ειδήσεων Κάντε κλικ στις Ειδήσεις Αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι η εφημερίδα και ο αρχισυντάκτης της, Prabir Purkayastha, κατηγορήθηκαν για παραβίαση των κανόνων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.
Είπαν ότι η εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 29ης Μαΐου «αγνοούσε ή άφησε αδιευκρίνιστα» αρκετούς σημαντικούς ισχυρισμούς που προέβαλε η εισαγγελία.
Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ενστάσεις ΕΔ
Στην απόφασή της 41 σελίδων, η δικαστής Neena Bansal Krishna είπε ότι η συνέχιση του FIR από την Πτέρυγα Οικονομικών Αδικημάτων της Αστυνομίας του Δελχί κατά… Κάντε κλικ στις Ειδήσεις Το Purkayastha “δεν ήταν παρά κατάφωρη παραβίαση της δέουσας διαδικασίας” και μόλις ακυρώθηκε το FIR σύμφωνα με το αρχικό αδίκημα, η υπόθεση του ED για το θέμα ήταν επίσης πιθανό να κλείσει.
«Εκτός από τους ρητούς ισχυρισμούς περί εγκληματικής συνωμοσίας, δεν υπάρχει ψίθυρος οποιουδήποτε ενοχοποιητικού ισχυρισμού, που θα υποδηλώνει έστω και εξ αποστάσεως τη διάπραξη του αδικήματος που τιμωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 4 PMLA (Πρόληψη του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)», ανέφερε η εντολή.
Αξιωματούχοι της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης είπαν ότι θα καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Είπαν ότι η απόφαση φαίνεται να βασίζεται στην έλλειψη εξαπατημένου θύματος.
Ισχυρισμοί για ψευδείς δηλώσεις
Ενώ οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι η περίπτωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του EOW είναι ότι έγιναν «ψευδείς ισχυρισμοί» στις νομικές αρχές και τις τράπεζες σχετικά με την εντιμότητα του επενδυτή, τη φύση των κεφαλαίων, την πηγή κεφαλαίων, τον εμπορικό χαρακτήρα της επένδυσης και την αποτίμηση των μετοχών.
Το δικαστήριο απέτυχε να θεωρήσει ότι η απάτη δεν πρέπει να περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα, είπαν, προσθέτοντας ότι ο πειρασμός των δημόσιων αρχών να ενεργήσουν με ψευδείς δηλώσεις θα μπορούσε να συνιστά απάτη όταν φέρεται άδικο κέρδος ή αθέμιτη ζημία.
Οι αξιωματούχοι της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης πιστεύουν ότι στο στάδιο της ανάκλησης, το ζήτημα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν εάν οι ισχυρισμοί, εάν γίνουν δεκτοί ως αληθινοί, αποκάλυψαν ένα έγκλημα.
Η απόφαση εξαρτάται από το εάν η ΕΔ έχει αποδείξει οριστικά τους ισχυρισμούς και εάν οι ισχυρισμοί μπορούν τελικά να αποδειχθούν, είπαν.
Λεπτομέρειες έρευνας και συνημμένα περιουσιακά στοιχεία
Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι οι ειδήμονες των ΕΔ συνέλεξαν email και ηχογράφησαν δηλώσεις διαφόρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονταν με τον Purkayastha, για να αποδείξουν ότι η PPK Newsclick Studio Pvt Ltd (η εταιρεία που κατέχει το NewsClick) ήθελε να λάβει FDI «αποφεύγοντας» την άδεια της κυβέρνησης.
Η PPK Newsclick Studio LLP έχει μετατραπεί σε ψηφιακή εταιρεία και έχουν γίνει διάφορες ρυθμίσεις και έχει ληφθεί επένδυση από την Worldwide Media Holdings LLC για να συμβεί αυτό, ισχυρίστηκαν.
Τα κεντρικά γραφεία των NewsClick και Purkayastha δέχτηκαν επιδρομή από το ED τον Σεπτέμβριο του 2021. Η υπηρεσία επισύναψε επίσης ένα διαμέρισμα αξίας 4,52 crore που βρίσκεται στην περιοχή Saket του Νότιου Δελχί, που συνδέεται με την Purkayastha, εκτός από σταθερές καταθέσεις αξίας 41 lakh Rs ως μέρος αυτής της έρευνας.
