Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Anil Dhirubhai Ambani Group Amitabh Jhunjhunwala τέθηκε υπό κράτηση στο CBI σε σχέση με μια υποτιθέμενη υπόθεση τραπεζικής απάτης ύψους 9.280 crore που αφορούσε την Reliance Commercial Finance Limited, υπογραμμίζοντας σοβαρές οικονομικές παρατυπίες και παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών της RBI.
Βασικά σημεία
- Ο Amitabh Jhunjhunwala, πρώην διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ADA, τέθηκε υπό κράτηση του CBI σε μια υποτιθέμενη υπόθεση τραπεζικής απάτης.
- Η υπόθεση αφορά τη Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) και μια κοινοπραξία 31 τραπεζών, με δάνεια συνολικού ύψους περίπου 9.280 crore.
- Το CBI καταγγέλλει κατάχρηση κεφαλαίων, με το 68% των δανείων χονδρικής να κατευθύνονται σε «δυνητικά έμμεσα συνδεδεμένες οντότητες» (PILE) και το 25% σε ανακυκλούμενες συναλλαγές.
- Τα έσοδα του δανείου φέρεται να εκτρέπονται κατά παράβαση των οδηγιών της RBI που απαγορεύουν την τραπεζική πίστωση σε θυγατρικές ή οντότητες του ομίλου.
- Οι δικηγόροι του Jhunjhunwala υποστηρίζουν ότι έγινε αποδιοπομπαίος τράγος και συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα σε πολλές υπηρεσίες.
Ένα ειδικό δικαστήριο εδώ την Τετάρτη παρέταξε τον Amitabh Jhunjhunwala, πρώην MD του Anil Dhirubhai Ambani Group, σε κράτηση της CBI μέχρι τις 12 Ιουνίου σε μια άλλη υποτιθέμενη υπόθεση τραπεζικής απάτης που αφορούσε την Reliance Commercial Finance Limited.
Ο Jhunjhunwala βρισκόταν νωρίτερα υπό δικαστική κράτηση σε μια υπόθεση που βασίζεται στην καταγγελία της State Bank of India κατά της Reliance Communications Limited υπό την ηγεσία της Anil Ambani για φερόμενη πρόκληση ζημίας 2.929,05 crore Rs.
Την Τετάρτη, οδηγήθηκε ενώπιον ενός ειδικού δικαστή του CBI, JP Dharkar, και η κεντρική υπηρεσία αναζήτησε την επιμέλειά του στην υπόθεση που σχετίζεται με το RCFL.
Οι καταγγελίες για τραπεζική απάτη είναι ευρέως διαδεδομένες
Σύμφωνα με το CBI, η RCFL, οι διευθυντές της και οι άγνωστοι κρατικοί υπάλληλοι συνωμότησαν για να εξαπατήσουν μια κοινοπραξία 31 τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα οποία η εταιρεία έλαβε δάνεια συνολικού ύψους περίπου 9.280 crore. Η έρευνα ξεκίνησε με βάση μια καταγγελία που υποβλήθηκε από την Τράπεζα της Μαχαράστρα τον Νοέμβριο του 2025, αφού υπέστη ζημία 57,47 crore.
Αργότερα, αρκετές επακόλουθες καταγγελίες από άλλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Punjab National Bank και της State Bank of India, προστέθηκαν στην ίδια First Information Report, ανέφερε η CBI.
Υπεξαίρεση δανειακών κεφαλαίων
Επικαλούμενη μια έκθεση ιατροδικαστικού ελέγχου που εκπονήθηκε από την Grant Thornton με ημερομηνία 1 Μαΐου 2020, η CBI ισχυρίστηκε ότι το 68% των δανείων χονδρικής (11.218,58 crore) εκταμιεύτηκαν σε «υποψήφιες έμμεσα συνδεδεμένες οντότητες» (PILE), οι οποίες στη συνέχεια διέθεσαν τα κεφάλαια σε συνδεδεμένα μέρη. Περίπου το 25% των κεφαλαίων που εντοπίστηκαν ήταν μέρος ανακυκλούμενων συναλλαγών που κατευθύνθηκαν τελικά στην RCFL.
Η RBI ισχυρίστηκε ότι τα έσοδα από τα δάνεια υπεξαιρέθηκαν κατά ευθεία παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών της Reserve Bank of India για μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, οι οποίες απαγορεύουν την παροχή τραπεζικής πίστωσης σε θυγατρικές ή οντότητες του ομίλου. Τα κεφάλαια του δανείου εκταμιεύτηκαν σε λογαριασμούς που διατηρούσε η RCFL σε μια ιδιωτική τράπεζα και μετά τη συγκέντρωση των κεφαλαίων από πολλές τράπεζες του δημόσιου τομέα, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε διάφορες οντότητες που ήταν είτε εταιρείες του ομίλου είτε οντότητες έμμεσα συνδεδεμένες με τον Όμιλο ADA, ανέφερε η CBI.
Ο ρόλος και η άμυνα του Jhunjhunwala
Αναζητώντας την κηδεμονία του Jhunjhunwala, ο δημόσιος εισαγγελέας Jitendra Sharma ισχυρίστηκε ότι επέβλεπε τα εταιρικά οικονομικά στον Όμιλο ADA ως διευθύνων σύμβουλός του και επομένως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οικονομική κακοδιαχείριση. Οι δικηγόροι του Jhunjhunwala, Mudit Jain και Yasmin Borani, ισχυρίστηκαν ότι είχε γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Τόνισαν επίσης ότι μέχρι στιγμής οι καταθέσεις του έχουν καταγραφεί περισσότερες από 12 φορές μέσα σε 28 ημέρες από τρεις διαφορετικές υπηρεσίες και έχει συνεργαστεί με την έρευνα. Το δικαστήριο, αφού άκουσε τις δύο πλευρές, διέταξε την κράτηση του στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράκ μέχρι τις 12 Ιουνίου.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.