Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CBI) κατέθεσε κρίσιμα φύλλα χρέωσης σε μια τεράστια υπόθεση απάτης 657 εκατομμυρίων Rs που αφορούσε την απόσυρση κεφαλαίων της κυβέρνησης της Haryana και της Chandigarh Smart City Limited από την IDFC First Bank, υπογραμμίζοντας ένα περίπλοκο σχέδιο εικονικών συναλλαγών και οντοτήτων κελύφους.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση: IDFC First Bank Photos/Wikimedia Commons
Βασικά σημεία
- Το CBI έχει καταθέσει ξεχωριστά φύλλα χρέωσης σχετικά με την απόσυρση 657 crore από τα κρατικά κεφάλαια της Haryana και τα κεφάλαια της Chandigarh Smart City Limited.
- Η απάτη αφορούσε ένα περίπλοκο σχέδιο που χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές, εικονικές οντότητες και εικαζόμενη υπεξαίρεση μέσω αγοράς χρυσού και επενδύσεων σε ακίνητα.
- Η συνολική απώλεια είναι 504 crore για την κυβέρνηση της Haryana και 153 crore για την Chandigarh Smart City Limited.
- Σε βάρος ιδιωτών, τραπεζικών στελεχών και ενός αξιωματούχου της CSCL έχουν κατατεθεί κατηγορίες και αναμένονται κι άλλες κατηγορίες.
- Η IDFC First Bank έχει ήδη καταβάλει μια πληρωμή 583 crore, που καλύπτει το 100 τοις εκατό του κεφαλαίου και των τόκων, σε αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες στη Haryana.
Το CBI κατέθεσε την Παρασκευή δύο ξεχωριστές σελίδες κατηγοριών σε σχέση με υπεξαίρεση κεφαλαίων που ανήκουν στην κυβέρνηση της Haryana και στην Chandigarh Smart City Limited (CSCL) από την IDFC First Bank, δήλωσαν αξιωματούχοι. Σωρευτικά κεφάλαια αξίας 657 crore έχουν εξαντληθεί, είπαν. Η υπόθεση σχετίζεται με ένα περίπλοκο σύστημα μέσω του οποίου φέρεται να μεταφέρονταν κρατικά κεφάλαια μέσω εικονικών συναλλαγών σε λογαριασμούς που συνδέονται με εικονικές οντότητες.
Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της RBI, η συνολική απώλεια λόγω παράνομων συναλλαγών στην υπόθεση της κυβέρνησης Haryana είναι 504 crore και 153 crore στην υπόθεση CSCL.
Στην υπόθεση της κυβέρνησης Haryana, το CBI κατέθεσε κατηγορητήριο ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου στην Panchkula. Η υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται οκτώ τμήματα της κυβέρνησης Haryana, έχει μεταφερθεί στο CBI από το κρατικό Γραφείο Επαγρύπνησης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Για την υπόθεση αυτή κατηγορήθηκαν δύο ιδιώτες, αμφότεροι αποδέκτες παράνομων κεφαλαίων.
“Αυτό είναι το δεύτερο φύλλο χρέωσης στην υπόθεση της κυβέρνησης Χαριάνα. Το CBI έχει ήδη απαγγείλει κατηγορίες 15 κατηγορουμένων και εταιρειών νωρίτερα: τρεις κρατικούς υπαλλήλους, έξι τραπεζίτες, δύο εταιρείες και τέσσερις ιδιώτες”, είπε ο εκπρόσωπος.
Έγγραφα χρέωσης που κατατέθηκαν στην υπόθεση CSCL
Στην υπόθεση CSCL, το φύλλο κατηγορίας κατατέθηκε ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου στο Chandigarh εναντίον επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων πέντε τραπεζικοί υπάλληλοι, ένας υπάλληλος της CSCL και ένας ιδιώτης. Αυτό είναι το πρώτο κατηγορητήριο σε αυτή την υπόθεση. Η CBI ανέλαβε δύο υποθέσεις από το Αστυνομικό Τμήμα Οικονομικών Αδικημάτων, Chandigarh, που σχετίζονται με το CSCL και το CREST Chandigarh.
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ δήλωσε: «Τα εγκλήματα που αναφέρονται στα κατηγορητήρια σχετίζονται με εγκληματική συνωμοσία, εγκληματική παραβίαση εμπιστοσύνης, πλαστογραφία και απάτη, επιπλέον των εγκλημάτων που ορίζονται στον νόμο για την πρόληψη της διαφθοράς». Αξιωματούχοι είπαν ότι η υπηρεσία θα καταθέσει περισσότερα κατηγορητήρια για την υπόθεση.
Σχέδιο απάτης και απάντηση της τράπεζας
Η έρευνα δείχνει ότι «τεράστια» κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε διάφορες εταιρείες κοχυλιών και μικρές οντότητες κοσμημάτων και τελικά υπεξαιρέθηκαν υπό το πρόσχημα αγορών χρυσού και επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, ανέφεραν οι πηγές. Παρατηρήθηκε επίσης «σημαντικό» ποσό αναλήψεων μετρητών σε αυτό το ίχνος χρημάτων, είπαν. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης ο ρόλος ενός ξενοδόχου στο Chandigarh, ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή έργων ακινήτων στο Tricity (Chandigarh-Mohali-Panchkula) και την African Microfinance Bank.
Η IDFC First Bank δήλωσε ότι έχει καταβάλει το 100 τοις εκατό του κεφαλαίου και των τόκων στις αρμόδιες υπηρεσίες της κυβέρνησης της Haryana, ύψους 583 crore. «Η τράπεζα παραμένει δεσμευμένη να συνεργάζεται με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες της Haryana και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τη συνέχιση δράσης κατά των δραστών της απάτης και ανυπομονεί να ανακτήσει τις οφειλές μας», ανέφερε η IDFC First Bank σε μια ρυθμιστική κατάθεση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
