Η Διεύθυνση Επιβολής κάλεσε εκ νέου τη Veena T, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, για ανάκριση στις 17 Ιουνίου σε σχέση με μια σημαντική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με εικαζόμενες παράνομες πληρωμές μεταξύ της Cochin Minerals και της Rutile Ltd (CMRL) και της εταιρείας πληροφορικής της, Exalogic Solutions.
Εικόνα: Σημειώστε ότι αυτή η εικόνα δημοσιεύεται μόνο για αντιπροσωπευτικούς σκοπούς. Φωτογραφία: Φωτογραφία της Annie
Βασικά σημεία
- Η Διεύθυνση Επιβολής (ED) εξέδωσε νέα κλήση στη Veena T, κόρη του πρώην αρχηγού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, για ανάκριση στις 17 Ιουνίου.
- Η έρευνα σχετίζεται με εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν πληρωμές από την Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) στην εταιρεία πληροφορικής της Veena, Exalogic Solutions Private Limited.
- Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ότι η CMRL πλήρωσε 2,78 crore στην Exalogic χωρίς να λάβει καμία υπηρεσία σε αντάλλαγμα.
- Μία από τις συνδεδεμένες εταιρείες, η Empower India Capital Investments Private Limited (EICPL), φέρεται να έχει παράσχει δάνεια στην Exalogic παρά τα προβλήματα αποπληρωμής.
- Η υπόθεση καταχωρήθηκε βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA), μετά από καταγγελία από το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO).
Η Διεύθυνση Επιβολής, η οποία διερευνά υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που σχετίζεται με την εταιρεία ορυκτών CMRL, απηύθυνε νέα κλήση στη Veena T, κόρη του πρώην πρωθυπουργού της Κεράλα, Pinarayi Vijayan, ζητώντας την να εμφανιστεί για ανάκριση στις 17 Ιουνίου, δήλωσαν πηγές την Παρασκευή.
Η ED είχε νωρίτερα ζητήσει από τη Veena να εμφανιστεί ενώπιον της μονάδας της στο Κότσι την Παρασκευή. Ωστόσο, μετά από ένα email από τη Fina που ζητούσε περισσότερο χρόνο λόγω προβλημάτων υγείας, το πρακτορείο εξέδωσε νέα κλήση, ανέφεραν πηγές.
Λεπτομέρειες της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Η ΕΔ ζήτησε από τη Veena να παρουσιαστεί στο γραφείο της στο Κότσι στις 10 π.μ. στις 17 Ιουνίου, μαζί με σχετικά έγγραφα που αφορούν συναλλαγές που σχετίζονται με την εταιρεία πληροφορικής της, Exalogic Solutions Private Limited.
Η έρευνα σχετίζεται με ισχυρισμούς ότι η Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2,78 crore Rs στην Exalogic χωρίς να λάβει καμία υπηρεσία σε αντάλλαγμα.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, μια άλλη εταιρεία, η Empower India Capital Investments Private Limited (EICPL), που διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της CMRL, Sasidharan Kartha, παρείχε δάνεια αξίας 50 lakh Rs στην Exalogic, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία απέτυχε να αποπληρώσει έγκαιρα τις δόσεις.
Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι η Veena και η διοίκηση της CMRL, υπό την ηγεσία της Kartha, παρήγαγαν “εγκληματικά έσοδα” μέσω αυτών των συναλλαγών.
Η ΕΔ κατέγραψε υπόθεση βάσει του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA) βάσει της εισαγγελικής καταγγελίας που υποβλήθηκε από το Γραφείο Έρευνας Σοβαρών Απάτης (SFIO) ενώπιον δικαστηρίου στο Ernakulam τον Απρίλιο του 2025.
Το SFIO είναι ο ερευνητικός βραχίονας του Υπουργείου Εταιρικών Υποθέσεων.
Το CMRL τέθηκε υπό τον έλεγχο των κεντρικών υπηρεσιών μετά από επιδρομή του Τμήματος Φορολογίας Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2019, η οποία φέρεται να αποκάλυψε οικονομικές παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ύποπτων πλασματικών δαπανών που ανέρχονται σε περίπου 130 crore.