Το CBI ξεκίνησε τεράστιες επιχειρήσεις αναζήτησης σε Chandigarh, Panchkula και Delhi-NCR, αποκαλύπτοντας μια τεράστια απάτη 661 crore Rs που αφορούσε κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων από τις διοικήσεις Haryana και Chandigarh, εμπλέκοντας δημόσιους υπαλλήλους και μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση: IDFC First Bank Photos/Wikimedia Commons
Βασικά σημεία
- Το CBI διεξήγαγε έρευνες στο Chandigarh, το Panchkula και το Delhi-NCR σε σχέση με μια απάτη κρατικών κεφαλαίων ύψους 661 εκατομμυρίων Rs.
- Η υποτιθέμενη απάτη περιλαμβάνει απόσυρση κεφαλαίων από οκτώ κυβερνητικά τμήματα στη Haryana και δύο διοικητικά τμήματα στο Chandigarh.
- Δημόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί υπάλληλοι και η Vipam Consultancy Pvt Ltd με έδρα τη Noida εμπλέκονται σε υπεξαίρεση κεφαλαίων από την IDFC First Bank και την AU Finance Bank.
- Τα στοιχεία υποδηλώνουν συμπαιγνία μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και τραπεζικών υπαλλήλων, με αδικαιολόγητα οφέλη να λαμβάνονται σε αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.
- Το CBI κατέθεσε το πρώτο κατηγορητήριο και οι έρευνες συνεχίζονται ακόμη με πρόσθετες κατηγορίες που αναμένονται εναντίον άλλων κατηγορουμένων.
Το CBI διεξήγαγε επιθεωρήσεις σε έξι τοποθεσίες στο Chandigarh, Panchkula και Delhi-NCR σε σχέση με μια υποτιθέμενη απάτη 661 εκατομμυρίων Rs που αφορούσε κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων από τμήματα της κυβέρνησης της Haryana και της διοίκησης Chandigarh, δήλωσαν αξιωματούχοι την Κυριακή.
Οι έρευνες διεξήχθησαν την Παρασκευή σε μέρη που συνδέονται με ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους της Haryana, τη Vipam Consultancy Pvt Ltd που εδρεύει στη Noida και τον διευθυντή της ως μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για την υποτιθέμενη κατάχρηση κεφαλαίων που στάθμευαν με την IDFC First Bank και την AU Finance Bank, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.
Η Commercial International Bank αποκαλύπτει ένα δίκτυο απάτης μεγάλης κλίμακας
Σύμφωνα με το πρακτορείο, η απάτη επηρέασε οκτώ τμήματα της κυβέρνησης Haryana και δύο τμήματα της Union Territory of Chandigarh – Chandigarh Municipal Corporation και Chandigarh Society for Renewable Energy and Promotion of Science and Technology (CREST).
Η δήλωση αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι δημόσιοι αξιωματούχοι συνεννοήθηκαν με τραπεζικούς υπαλλήλους και διευκόλυναν το άνοιγμα λογαριασμών, τη μεταφορά κεφαλαίων και την επακόλουθη μεταφορά τους». Ο οργανισμός ισχυρίστηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν αδικαιολόγητα οφέλη για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και δεν έλαβαν μέτρα κατά των παραβιάσεων.
Βασικός κατηγορούμενος και η έρευνα συνεχίζεται
Η ερευνητική υπηρεσία ισχυρίστηκε επίσης ότι η Vipam Consultancy Pvt Ltd έλαβε προϊόντα εγκλήματος στον τραπεζικό της λογαριασμό, τα οποία αργότερα μεταφέρθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του διευθυντή της. «Ενοχοποιητικά έγγραφα, ψηφιακές συσκευές, έγγραφα ιδιοκτησίας και άλλο σχετικό υλικό κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας», ανέφερε η υπηρεσία.
Η έρευνα προέρχεται από μία υπόθεση που κατασχέθηκε από το Γραφείο Επαγρύπνησης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς της πολιτείας Haryana και δύο υποθέσεις που είχαν αρχικά καταχωρηθεί από το αστυνομικό τμήμα Οικονομικών Παραβάσεων στο Chandigarh. Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι υποθέσεις σχετίζονται με εικαζόμενη εγκληματική συνωμοσία, υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων και συναφή εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε συμπαιγνία με τραπεζικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
Το CBI είπε ότι έχει ήδη καταθέσει το πρώτο του φύλλο χρέωσης ενώπιον ενός ειδικού δικαστηρίου στην Panchkula που περιγράφει λεπτομερώς τον φερόμενο ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων της Haryana Power Generation Corporation Limited και της Haryana Shiksha Pariyojna Parishad. Πρόσθεσε ότι το κατηγορητήριο περιγράφει επίσης τον υποτιθέμενο τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε για την απόσυρση κρατικών κεφαλαίων που ήταν σταθμευμένα με την IDFC First Bank και την African Finance Bank. Πρόσθεσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και θα απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες εναντίον άλλων κατηγορουμένων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο ειδήσεων λαμβάνεται από την αναφερόμενη πηγή. Οι τίτλοι, οι περιλήψεις, οι κεφαλίδες ενοτήτων και οι εικόνες δημιουργούνται ή επιλέγονται αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη/αλγόριθμους και μπορεί να μην είναι πάντα απόλυτα ακριβείς. Συνιστάται στους αναγνώστες να ανατρέξουν στο πλήρες άρθρο για το πλήρες περιεχόμενο.
