Η Wise, η βρετανική διεθνής υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων και αγαπημένη της σκηνής του fintech του Λονδίνου, επιβεβαίωσε ότι απαντά σε ερωτήσεις Βέλγων εισαγγελέων που ερευνούν το ξέπλυμα χρήματος, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να πέφτουν.
ΣΕ χρηματιστηριακή ανακοίνωσηΟ Wise είπε ότι «αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με την Εισαγγελία των Βρυξελλών για να απαντήσει σε έρευνες σχετικά με την επιχείρησή μας, όπως κάνουμε συνήθως με τις ρυθμιστικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».
«Η έρευνα του γραφείου του είναι ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δοθεί συγκεκριμένα ευρήματα».
Οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν περισσότερο από 10% μέχρι το μεσημέρι, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν την επίσημη επιβεβαίωση των διαπραγματεύσεων με τους βελγικούς εισαγγελείς.
Η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, η οποία έχει 19 εκατομμύρια πελάτες, επεξεργάζεται 4,7 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα και η αξία της ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια λίρες, εξέδωσε δήλωση ως απάντηση στο έκθεση Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (TBIJ).
Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι βελγικές αρχές διερευνούν εάν οι λογαριασμοί Wise χρησιμοποιήθηκαν «από εγκληματίες για να ξεπλύνουν τα έσοδα από απάτη, διαφθορά και διακίνηση ναρκωτικών».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βέλγοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα πέρυσι με το επιχείρημα ότι οι λογαριασμοί Wise εμπλέκονταν σε εκατοντάδες αιτήματα για διασυνοριακή βοήθεια σε ποινικές διαδικασίες από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες.
Οι υπό έρευνα συναλλαγές ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ (433 εκατ. £).
Σύμφωνα με την έκθεση, οι αρχές στο Βέλγιο, όπου οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες της εταιρείας εδρεύουν στις Βρυξέλλες, δήλωσαν ότι διερευνούν «ενδείξεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος».
Ο Guardian προσέγγισε το Κεντρικό Γραφείο για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα (DJSOC) του Βελγίου για σχόλια.
«Όπως κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα των ολοένα και πιο εξελιγμένων επιτιθέμενων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πλατφόρμα μας και επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογικά συστήματα και ομάδες για να είμαστε μπροστά από τις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές», είπε ο Wise στους επενδυτές.
«Ξεκινάμε επαληθεύοντας τους πελάτες πριν ανοίξουν λογαριασμό και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε εκατοντάδες σημεία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, με ομάδες να ελέγχουν τις συναλλαγές, να απενεργοποιούν τους πελάτες όταν είναι απαραίτητο και να αναφέρουν προληπτικά ύποπτη δραστηριότητα στις αρχές επιβολής του νόμου.
“Λαμβάνουμε την ευθύνη μας πολύ σοβαρά. Περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας ομάδας της Wise είναι αφοσιωμένο στην προστασία των πελατών μας από το οικονομικό έγκλημα και αυτή η εστίαση είναι κοινή σε όλες τις ομάδες μας.”
Η εταιρεία, παλαιότερα γνωστή ως TransferWise, ειδικεύεται στις γρήγορες διασυνοριακές πληρωμές. Η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2021 έκανε τους συνιδρυτές της δισεκατομμυριούχους.
Τον περασμένο μήνα, υπήρχε μόνο μια δευτερεύουσα εισαγωγή για την εταιρεία στο Λονδίνο, αφού η Wise μετέφερε την κύρια θέση διαπραγμάτευσης της στις ΗΠΑ.
Το 2024, ήταν ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Christo Käärmann πρόστιμο 350.000 £ για εσκεμμένη παράλειψη ενημέρωσης της ρυθμιστικής αρχής της πόλης για «σοβαρά φορολογικά ζητήματα».
