Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ανακοίνωσε την Τρίτη κυρώσεις κατά τεσσάρων ιρανικών ανταλλακτηρίων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του Nobitex, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στο Ιράν.
“Ενώ η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, το καθεστώς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη δική του ατζέντα διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής κυρώσεων και της απομάκρυνσης του πλούτου από τη χώρα. Το τρέχον οικονομικό χάος στο Ιράν είναι απόδειξη ότι η εκστρατεία μέγιστης πίεσης του Προέδρου Τραμπ πέτυχε”, είπε. είπε Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
«Όπως υποσχέθηκε, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα χρήματα του Economic Fury, είτε μέσω του τραπεζικού συστήματος είτε μέσω ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, για να εμποδίσει το καθεστώς να αναπτύξει πυρηνικά όπλα», υποσχέθηκε ο Bessent.
Σύμφωνα με την OFAC, η Nobitex «παρείχε σημαντική υποστήριξη στο καθεστώς, επεξεργάζοντας περισσότερο από το 50 τοις εκατό όλων των ιρανικών εισροών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων το 2025».
Η Nobitex διευκόλυνε επίσης πληρωμές που σχετίζονται με την ιρανική τρομοκρατία, την αποφυγή κυρώσεων και τις δραστηριότητες του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μιας χαρακτηρισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτό έδωσε στην κεντρική τράπεζα του Ιράν πρόσβαση σε «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της πτώσης της αξίας του ιρανικού ριάλ».
Μερικές από αυτές τις συναλλαγές του IRGC φέρεται να συνδέονταν με συμμορίες ransomware, οι οποίες χρησιμοποιούν κακόβουλο λογισμικό για να κλειδώσουν δεδομένα υπολογιστή και να απαιτήσουν λύτρα σε κρυπτονομίσματα από τα θύματα. Ορισμένες λανθάνουσες για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίες ransomware συνδεδεμένος στο IRGC επανεμφανίστηκε μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury τον Φεβρουάριο.
«Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, η Nobitex έπαιξε ρόλο στην προστασία και την αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων από το Ιράν για να προστατεύσει τον πλούτο του καθεστώτος παρά τις διακοπές λειτουργίας του Διαδικτύου», πρόσθεσε η OFAC.
Η OFAC επέβαλε κυρώσεις στον ιδρυτή, πρόεδρο και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nobitex Amir Hossein Rad, καθώς και σε «πολλούς άλλους διευθυντές και στελέχη της Nobitex».
Τρία άλλα ιρανικά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, που ονομάζονται Wallex, Bitcoin και Ramzinex, επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις. Η OFAC έχει προειδοποιήσει όλα τα άτομα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο ότι οι συναλλαγές με οποιαδήποτε από αυτές τις οντότητες ενδέχεται να τους επιβάλλουν κυρώσεις. Αντίθετα, έχουν προσφερθεί ανταμοιβές σε πληροφοριοδότες που βοήθησαν την OFAC στη διεξαγωγή επιτυχημένων ενεργειών επιβολής, με κυρώσεις που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια συνολικά.
Reuters δημοσιευμένο Μια έρευνα της Nobitex την 1η Μαΐου διαπίστωσε ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 από «τους γιους μιας οικογένειας με επιρροή με στενούς δεσμούς με τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ».
Η οικογένεια Kharrazi έχει περιγραφεί από το Reuters ως «μια από τις πιο ισχυρές δυναστείες της Ισλαμικής Δημοκρατίας», που σχετίζεται με γάμο και με τους τρεις κορυφαίους ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ξεκινώντας από τον ιδρυτή Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομενέι. Οι ιδρυτές της Nobitex έκρυψαν τους δεσμούς τους με την ιρανική αριστοκρατία χρησιμοποιώντας ένα «εναλλακτικό επώνυμο».
Από τον Μάιο, η Nobitex είπε ότι είχε 11 εκατομμύρια χρήστες, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το δέκα τοις εκατό του πληθυσμού του Ιράν, και επεξεργάζεται περίπου το 70 τοις εκατό των ιρανικών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Με τις κυρώσεις να διακόπτουν μεγάλο μέρος των δεσμών του Ιράν με τις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές, πολλές ιρανικές ελίτ χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να διαχειριστούν τον πλούτο τους.
Το Reuters εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Nobitex δεν έχει λάβει ακόμη κυρώσεις, δεδομένων των όχι και τόσο κρυφών δεσμών της με το IRGC και τον Ανώτατο Ηγέτη, την ταχεία ανάπτυξή της και τον βασικό της ρόλο στην αποφυγή των κυρώσεων. Η εταιρεία δήλωσε μη πειστικά ότι ήταν μια «ιδιωτική και ανεξάρτητη επιχείρηση» χωρίς δεσμούς με την ιρανική κυβέρνηση, την κεντρική τράπεζα ή το IRGC.
Η έκθεση του Μάη περιελάμβανε ένα απόσπασμα ενός ανώνυμου αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Operation Economic Fury, που υποδηλώνει ότι το Reuters μπορεί να βοήθησε να επιστήσει την προσοχή της Nobitex στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τον Ιούνιο του 2025, μια ομάδα χάκερ που ονομάζεται Ravenous Sparrow, που πιστεύεται ότι συνδέεται με την ισραηλινή κυβέρνηση. δηλωθείς έκλεψε 48 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα από τη Nobitex, στερώντας από το ιρανικό καθεστώς τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
“Η συνεργασία με την υποδομή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θέτει τα περιουσιακά σας στοιχεία σε κίνδυνο! Ενεργήστε πριν είναι πολύ αργά”, ανέφερε η ομάδα σε ένα μήνυμα προς τους Ιρανούς πολίτες.
Χάκερ επίσης απροστάτευτος πηγαίος κώδικας από τη Nobitex που δείχνει ότι παρακολουθούσε τους χρήστες της. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, ο όγκος των συναλλαγών στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μειώθηκε σημαντικά.
