Πολλές αναφορές αναφέρουν ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής (AFA) βρίσκεται υπό έρευνα από το FBI και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των ΗΠΑ για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι ερευνητές φέρεται να εξετάζουν πώς ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δολάρια ερεθισμένος μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ και εάν κάποια από αυτές τις συναλλαγές παραβίαζε την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Η AFA, με επικεφαλής τον Claudio Tapia, έχει επιβλέπει την πρόσφατη επιτυχία της Αργεντινής, συμπεριλαμβανομένου του θριάμβου της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 και της τρέχουσας υπεράσπισης του τίτλου της ομάδας.
Αργεντινή εφημερίδα La Nación αναφέρθηκε ότι οι ερευνητές εξετάζουν συμφωνίες χορηγίας και άλλες εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το FBI φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακρίνει πρώην αξιωματούχους της διοίκησης του προέδρου Javier Miley που μπορεί να είχαν πρόσβαση στα αρχεία της AFA μέσω της TourProdEnter LLC. Αυτή η εταιρεία διαχειριζόταν πληρωμές για χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες.
Η TourProdEnter φέρεται να διεκπεραίωσε περισσότερα από 260 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που σχετίζονται με την AFA μέσω λογαριασμών σε πολλές τράπεζες των ΗΠΑ. Η έκθεση ισχυρίζεται επίσης ότι άλλα 57 εκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν σε διάφορα άτομα και εταιρείες χωρίς τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών που σχετίζονται με αποδέκτες Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεργάτες του ταμία της AFA Pablo Toviggino και έναν άνθρωπο που περιγράφεται ως πνευματικός μέντορας της εθνικής ομάδας.
Η AFA ήρθε στην προσοχή των αμερικανικών αρχών το 2024, αφού το υπουργείο Ασφαλείας της Αργεντινής μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με πιθανές ανησυχίες. Ωστόσο, το FBI δεν άνοιξε υπόθεση εκείνη τη στιγμή. Η τρέχουσα επανεξέταση λέγεται ότι στοχεύει στον καθορισμό του εάν θα πρέπει να συνεχιστεί μια επίσημη ποινική έρευνα.
Η αναφερόμενη ομοσπονδιακή έρευνα ακολουθεί μια άλλη έρευνα που διεξήχθη στην Αργεντινή στα τέλη του περασμένου έτους. Τον Δεκέμβριο του 2025, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της AFA και αρκετών ποδοσφαιρικών συλλόγων σε μια ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή που συνδέεται με την οικονομική εταιρεία Sur Finanzas.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές των ΗΠΑ εξετάζουν τη ροή των εσόδων από χορηγίες και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές που ρέουν μέσω εμπορικών εταίρων και μάρτυρες έχουν ήδη μιλήσει με ομοσπονδιακούς ερευνητές.
Κανείς δεν έχει κατηγορηθεί και η έρευνα συνεχίζεται.
